金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第 15 條

存款業務機構依本條例第八條第一項後段規定辦理時，應以紙本或電子方式保存下列資料及交易紀錄：一、確認開戶人身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶之所有異常交易紀錄。四、依第二章規定，就疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶照會同業所取得之資料及紀錄。
前項第三款所稱疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶之所有異常交易紀錄應足以重建個別異常交易，以備作為認定不法活動之證據。

找編章節

第一章總則 §1
第二章帳戶帳號認定基準及照會作業 §3
- 第一節存款帳戶 §3
- 第二節電子支付帳戶 §6
- 第三節信用卡 §9
- 第四節虛擬資產帳號 §12
第三章資料交易紀錄保存及通報與帳戶帳號控管作業 §15
- 第一節存款帳戶 §15
- 第二節電子支付帳戶 §18
- 第三節信用卡 §21
- 第四節虛擬資產帳號 §24
第四章聯防通報機制及圈存作業 §27
- 第一節存款帳戶 §27
- 第二節電子支付帳戶 §34
- 第三節信用卡 §41
- 第四節虛擬資產帳號 §45
第五章剩餘款項或虛擬資產發還 §52
- 第一節存款帳戶 §52
- 第二節電子支付帳戶 §56
- 第三節信用卡 §60
- 第四節虛擬資產帳號 §64
- 第五節專責督導主管及無法發還之情事 §68
第六章附則 §70

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