提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法 第 4 條
- 1.申請者應填具申請書，並檢附下列文件，向本部申請洗錢防制及服務能量登錄（以下簡稱能量登錄）： 一、能量登錄申請計畫書。 二、公司、有限合夥或商業登記證明文件。 三、公司章程、有限合夥或合夥契約。 四、公司、有限合夥或商業負責人名冊及實質受益人名冊。 五、公司、有限合夥或商業負責人、合夥人及實質受益人無違反前條規定情事之聲明書。 六、股東或合夥人名冊。 七、業務章則及業務流程說明。 八、洗錢防制內部控制及稽核制度（以下簡稱內控內稽制度），其中應包括風險評估指標、客戶身分確認機制、客戶營業證明之要求。 九、申訴處理程序。 十、第三方支付專任人員個人簡歷。 十一、洗錢防制及法遵聲明書。 十二、最近一期之營利事業所得稅申報之繳款書、資產負債表及綜合損益表；或執行業務所得申報核定通知書影本。 十三、與客戶之第三方支付服務契約書。 十四、能量登錄切結書。 十五、其他經本部指定應提出之文件。
- 2.前項申請者之書件不完備或記載事項不充分，經本部通知限期補正，屆期未完成補正者，不予受理。
這條目前只有條文原文，延伸解析資料尚未建置。
- 有限合夥名詞
- 業名詞
- 合夥契約名詞
- 受益人名詞
- 合夥人名詞
- 稽名詞
- 核名詞
- 申訴名詞
- 營利事業所得稅名詞
- 執行業務所得名詞
- 核定名詞
- 通知書名詞
- 切結書名詞
- 提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法 第 3 條條文
這條尚無立法理由／修法沿革資料。
登入後可與所有讀者共筆，標重點、寫心得，一起把這條讀透。
登入開始共筆回 提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法 全文
原始資料來源：全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助，法律效力以原文為準。