臺灣宜蘭地方法院宜蘭簡易庭刑事簡易判決

聲請人

臺灣宜蘭地方法院檢察署檢察官

被告

甲○○

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（九十四年度偵字第九五三號），本院判決如下：

主文

事實及理由

一、犯罪事實：甲○○因信用不佳又欲辦理汽車貸款，即透過報紙分類廣告得知年籍不詳、自稱「陳信泰」之成年男子得以處理，甲○○旋與其聯絡，而「陳信泰」即要求甲○○前往金融行庫開立帳戶，並將所開立帳戶之存摺、金融卡如數交付，詎甲○○於已能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人掩飾或隱匿重大犯罪所得之財物，竟仍不違其本意，而基於幫助洗錢之犯意，於民國九十四年一月二十四日，前往中國信託商業銀行宜蘭分行開立帳號000000000000000號之帳戶，並於約一週後將上開帳戶之存摺及金融卡於宜蘭縣宜蘭市○○路段交付予「陳信泰」。嗣「陳信泰」即佯以家人因為人作保遭強押之名義，利用電話撥打予不特定之人，誘使不特定人以金錢換取家人之安全，而詐騙他人至金融行庫將款項匯入上開帳戶內，藉此掩飾因常業詐欺犯罪所匯入之款項。迄於九十四年二月一日下午三時三十分許、九十四年二月三日上午十一時十分許，丙○○、乙○○因接獲「其子因為人作保而遭強押」之詐騙電話，而陷於錯誤，便分別匯款新台幣（以下同）二萬元、八萬元至上開帳戶。

二、證據：

㈠被告甲○○之自白。

㈡被害人丙○○、乙○○之指述。

㈢郵政跨行匯款申請書一紙、中國信託商業銀行存入憑證二紙。

㈣中國信託商業銀行九十四年二月八日中國銀作業第0000000000八號函檢送之帳戶開設資料。

㈤中國信託商業銀行對帳單一紙。

三、被告將其帳戶提供他人使用，幫助常業詐欺之行為人為掩飾因自己重大犯罪所得財物之行為，核其所為，係違犯洗錢防制法第九條第一項洗錢罪之幫助犯。被告係幫助自稱「陳信泰」之成年男子就其常業詐欺之重大犯罪所得為洗錢犯行，係幫助犯，依刑法第三十條第二項減輕其刑，再被告於偵查中自白坦承其犯行，應依洗錢防制法第九條第五項減輕其刑，並遞減之。爰審酌被告犯罪之目的、手段，犯罪所生之損害，及犯罪後坦承犯行態度良好等一切情狀，檢察官於被告表示願受科刑之範圍內向本院具體求刑有期徒刑三月，本院認檢察官之求刑係屬適當，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。

四、依刑事訴訟法第四百四十九條第一項前段，洗錢防制法第九條第一項、第五項，刑法第十一條前段、第三十條第二項、第四十一條第一項前段，罰金罰鍰提高標準條例第二條，逕以簡易判決處刑如主文。

本件係於被告表示願受科刑範圍內依檢察官請求所為判決，依刑事訴訟法第四百五十五條之一第二項不得上訴。

臺灣宜蘭地方法院宜蘭簡易庭