臺灣新北地方法院110年度金訴字第432號

臺灣新北地方法院刑事判決　　　　　　110年度金訴字第432號

公訴人

臺灣新北地方檢察署檢察官

被告

徐晴渝

　　　　　　林士傑

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110 年度少連偵字第174 號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主文

犯罪事實

一、丁○○、丙○○（所涉部分另行審結）均為成年人，渠等與乙○○於民國109 年間加入由真實姓名年籍不詳之成年人發起組成之詐欺集團，丁○○、丙○○均負責自旗下車手收取詐欺不法所得，並轉由上手收取，即俗稱收水之角色，乙○○則負責介紹人員加入集團擔任車手。嗣經乙○○介紹少年陳○翔（92年12月生，真實姓名年籍詳卷）加入上開詐欺集團，少年陳○翔再介紹少年李○華（93年4 月生，真實姓名年籍詳卷）加入，丁○○、丙○○、乙○○與少年陳○翔、李○華及其等所屬之詐欺集團成員即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由同詐騙集團不詳成員先於民國109 年11月10日11時30分許，假冒為中華電信客服人員，撥打電話向甲○○佯稱其欠費未繳，個資遭冒用，將轉接165 專線云云，嗣由同詐欺集團不詳成員假冒為臺北市警察局之某警察，向甲○○佯稱其個資外洩，涉及刑事案件，已發傳票請其到案說明云云，再由同詐欺集團不詳成員假冒為檢察官佯稱其涉及刑事案件，會把傳票傳真給其，命其去附近之超商收受傳票云云，甲○○即依指示至址設新北市○○區○○路0 段000 號之全家超商順風店收受同詐欺集團成員傳真之傳票，該假冒為檢察官之詐欺集團成員再向甲○○佯稱要將其收押禁見，提出新臺幣（下同）735,000 元即不用收押，會派林姓專員至其住所收取現金及提款卡云云，致甲○○陷於錯誤，於同日16時9 分許，將現金735,000 元及其設於新北市土城區農會帳號00000000000000號帳戶、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶、華南商業銀行帳號000000000000號帳戶、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶、中華郵政帳號00000000000000號帳戶提款卡及密碼、汽車駕駛執照1 張等交給假冒為林姓專員前來取款之少年陳○翔，少年陳○翔並將「台灣台北地檢署監管科收據」1 紙交給甲○○收受，少年陳○翔取得前揭現金及提款卡、駕照等後，旋於同日16時21分許，在址設新北市○○區○○路0 段00號之全國電子商店2 樓廁所內，將之交給少年李○華收取，少年李○華再於同日20時1分許，在桃園市陽明醫院附近巷子停車場內，將之交給丙○○收取，丙○○再於同日在桃園市中壢區「世界1 」社區大樓內，將之交由丁○○收取，丁○○復再於不詳時、地將之交給同詐欺集團不詳成員收取，以製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該等犯罪所得；而前開假冒為檢察官之詐欺集團成員，繼續於電話中對甲○○佯稱其保險箱內有大筆現金，金流不明，要把現金交付公證，會再派林姓專員至其住所收取現金云云，致甲○○陷於錯誤，於同日18時25分許，將現金180 萬元交給假冒為林姓專員前來取款之少年陳○翔，少年陳○翔再將「台灣台北地檢署監管科收據」1 紙交給甲○○收受，少年陳○翔取得該筆現金後，旋於同日18時32分許，在址設新北市○○區○○路0 段000 號之日月光廣場公共廁所內，將之交給少年李○華收取，少年李○華並在同地，將之交給丙○○所派來之同詐欺集團不詳成員收取，該同詐欺集團之不詳成員再於同日在桃園市中壢區威尼斯電影院附近之停車場，將之交由丁○○收取，丁○○復再於不詳時、地將之交給同詐欺集團不詳成員收取，以製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該等犯罪所得，丁○○因而獲取152,100元，丙○○因而獲取76,050元、乙○○因而獲取50,700元。

二、案經甲○○訴由新北市政府警察局土城分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。

理由

一、證據能力部分：本案被告丁○○、乙○○所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3 年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經合議庭依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273 條之2 規定，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條規定之限制，先予敘明。

二、認定本案犯罪事實之證據及理由：上開犯罪事實，業據被告丁○○、乙○○坦承不諱（見金訴卷第104 、105 、147 頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢之證述（見他7985卷第13至17頁）、證人即少年陳○翔於警詢之證述（見他7985卷第31至37、39至40頁）、證人即少年李○華於警詢、偵查中之證述（見少他卷第4 頁正反面、第5 至8 、42至43頁）相符，並有偵查報告（見他7985卷第5 至11頁）、告訴人提出之帳戶存摺影本（見他7985卷第19至27頁）、中華電信股份有限公司用戶受信通信紀錄表（見他39卷第9 頁）、台灣台北地檢署監管科收據（見他7985卷第29頁、少連偵卷第92頁）、手機通聯紀錄截圖、全家便利商店發票（見少連偵卷第93頁）、臺灣臺北地方法院檢署刑事傳票（見少連偵卷第94頁）、監視器畫面截圖（見他7985卷第45至60頁、少他卷第40頁）、少年李○華持用門號0000000000號之乘車紀錄（見他7985卷第61至67頁）、車號000-00 N 重型機車車輛詳細資料報表（見他7985卷第69頁）、職務報告（見他7985卷第89頁）在卷可稽，足認被告具任意性之自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。

三、論罪科刑：

㈠、按洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」。又行為人對於特定犯罪所得，基於洗錢之犯意，參與整體洗錢過程中任一環節之處置、分層化或整合行為，致生新法所保護法益之危險者，即應屬新法所欲禁絕之洗錢行為，至該行為是否已使特定犯罪所得轉換成合法來源之財產，則非所問。而上開第1 款之洗錢行為，祗以有掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之意圖，與「移轉」或「變更」特定犯罪所得之行為，即為已足，不以有掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之行為為必要。所稱「移轉特定犯罪所得」，係指將刑事不法所得移轉予他人，以達成隱匿效果而言；所謂「變更特定犯罪所得」，乃指將刑事不法所得之原有法律或事實上存在狀態予以變更而達成隱匿效果。至所意圖隱匿者究為自己、共同正犯或他人之特定犯罪所得來源，皆非所問。又上述第2 款之洗錢類型，固多以迂迴曲折之方式輾轉為之，但不以透過多層之交易活動為限，且掩飾或隱匿之管道是否為共同正犯或其他第三人，亦可不問（最高法院108 年度台上字第3993號判決意旨參照）。本案係經被告乙○○介紹少年陳○翔加入渠與被告丁○○、同案被告丙○○同屬之詐欺集團，少年陳○翔再介紹少年李○華加入，告訴人即因遭渠等所屬之詐欺集團成員施用詐術陷於錯誤，進而依指示陸續將款項等交付給前來取款之少年陳○翔，少年陳○翔再將之轉交給少年李○華，少年李○華轉給同案被告丙○○或其所派來取款之同詐欺集團不詳成員後，再由被告丁○○收取，被告丁○○復將之轉由同詐欺集團不詳成員收取，是見渠等均係基於掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之意圖，互相利用，將詐欺不法所得移轉予他人，藉此掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，核屬前開洗錢防制法第2 條第1 款、第2 款所規定之洗錢行為。是核被告丁○○、乙○○所為，均係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。又本案同詐欺集團成員雖係冒用檢、警名義，撥打電話詐欺告訴人，復命少年陳○翔交付告訴人「台灣台北地檢署監管科收據」，以行使偽造公文書，然被告丁○○、乙○○於本案詐欺集團中分別係擔任收水之車手頭、介紹人之工作，均未參與直接對告訴人為詐欺之行為，亦無證據可佐渠等知悉同詐欺集團之不詳成員之具體詐欺手法，是尚難對渠等遽論以刑法第339 條之4 第1 項第1 款之冒用公務員名義為詐欺取財或刑法第216 條、第211 條之行使偽造公文書，併此敘明。

㈡、被告丁○○、乙○○、同案被告丙○○與少年陳○翔、李○華及其等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。

㈢、告訴人因受被告丁○○、乙○○所屬之詐欺集團不詳成員之指示，而由少年陳○翔陸續向其取款之行為，係渠等為達到詐欺取財之目的，侵害告訴人同一財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，論以接續犯之單純一罪。又被告丁○○、乙○○所犯三人以上共同詐欺取財、洗錢罪之行為，同時侵害告訴人之個人財產法益及國家社會法益，二者局部重合，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。

㈣、按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段定有明文。查被告丁○○、乙○○分別為89年8 月19日、91年11月8 日生，有渠等之個人戶籍資料查詢結果在卷可證（見金訴卷第39、47頁），渠等於109 年11月10日為本案行為時，被告丁○○為年滿20歲之成年人，被告乙○○則為18歲以上未滿20歲，尚未成年，而本案共犯陳○翔、李○華分別為92年12月、93年4月生，於本案發生時均為12歲以上未滿18歲之少年，據其等於警詢自陳在卷（見他7985卷第31頁、少他卷第4 頁），被告丁○○為成年人與少年陳○翔、李○華共同實施本案之三人以上共同詐欺取財犯行，依前開規定，應加重其刑。

㈤、爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，本案被告丁○○、乙○○均正值青壯，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟分別擔任詐欺集團內收水之車手頭、介紹人之角色，價值觀念偏差，破壞社會治安，造成告訴人鉅額之財產損失，其所為應受相當非難；惟念及兼衡渠等犯罪後均坦承所有犯行，核與洗錢防制法第16條第2 項在偵查或審判中自白減刑之規定相符，然均未能告訴人達成和解或主動賠償告訴人之情況；暨被告丁○○自陳為高中畢業之智識程度，從事木工，日薪約1,300 元，未婚，須扶養祖母之生活狀況；被告乙○○自陳為國中肄業之智識程度，從事鐵工，日薪約1,300 至1,400 元，未婚，須扶養祖父母之生活狀況（見金訴卷第149 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。

四、沒收部分：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2 項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項定有明文。又按共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒收（最高法院107年度台上字第2989號判決意旨參照）。查就本案詐欺犯罪，被告丁○○係以告訴人遭詐得之款項6%計算報酬，被告乙○○係以2%計算報酬，據被告丁○○供承在卷（見少連偵卷第146 頁），依此計得被告丁○○本案之犯罪所得為152,100元【計算式：( 735,000+1,800,000 ）*6%=152,100 】，被告乙○○本案之犯罪所得為50,700元 【計算式：( 735,000+1,800,000）*2%=50,700】，依前開規定及說明，應予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段，兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段，洗錢防制法第14條第1 項，刑法第11條前段、第28條、第339 條之4 第1 項第2 款、第55條、第38條之1 第1 項前段、第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。

本案經檢察官周容提起公訴，檢察官江佩蓉到庭執行職務。