臺灣新北地方法院刑事判決

公訴人

臺灣新北地方檢察署檢察官

被告

朱慧靜

現另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴 （109年度偵字第23813號、109年度偵字第29483號），本院判決如下：

主文

理由

一、公訴意旨略以：

㈠被告甲○○、共同被告癸○○、𡩋子恆、戊○○、己○○、子○○、壬○○、丁○○、乙○○、少年李○銘共組詐欺集團（易信群組名稱為「胡老晚」、「胡老水」），與真實姓名年籍不詳、易信暱稱「賤兔」、「皮卡丘」、「胡老妹」、「水滴」、「木」之人及其他擔任機房端工作之詐欺集團成員，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由機房端詐騙集團成員與附表所示之人聯絡，並以附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將附表所示之金額匯入詐騙集團所指定之附表所示帳戶內，被告甲○○先取得少年李○銘交付之附表所示帳戶金融卡後，由共同被告己○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載被告甲○○、共同被告戊○○至附表所示地點，由被告甲○○提領附表所示金額，共同被告戊○○在旁把風等候，由共同被告己○○向被告甲○○收取上開款項後交付與上開集團不詳成員。

㈡因認被告甲○○涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。

二、免訴部分：

㈠按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明文。

㈡經查，告訴人庚○○○於民國109年6月3日遭詐欺集團以假冒親友借款為由詐騙，受騙匯款新臺幣（下同）15萬元至郵局帳號00000000000000號帳戶，被告甲○○依詐欺集團指示而前往提領，被告甲○○此部分犯行前經臺灣臺北地方法院以109年度訴字第601、778、952號判決有罪，並於110年2月18日確定（下稱前案1），被告甲○○所犯前案1之被害人、遭詐騙事由、匯款日期、匯入之人頭帳戶、匯款金額均與本案附表編號1所示追加起訴事實相同（即追加起訴書附表編號2），有前案1判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表可證，並有如附表所示證據資料可佐，足證附表編號1所示本件檢察官追加起訴之事實，與前案確定判決1所認定之犯罪事實為同一，而為前案1既判力效力所及，應諭知免訴判決。

三、重複起訴而公訴不受理部分：

㈠按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，且此項判決得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303 條第2 款、第307 條分別定有明文。又按一事不再理為刑事訴訟法上一大原則，蓋對於同一被告之一個犯罪事實，無論是實質上一罪或裁判上一罪，祇有一個刑罰權，不容重複裁判，故檢察官就同一事實為先後兩次起訴，法院應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴部分諭知不受理之判決（最高法院90年度台非字第50號判決意旨參照）。

㈡經查，被告甲○○擔任提款車手，參與提領告訴人丙○○於109年6月3日遭詐騙匯款10萬元至國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶之犯行，前經臺灣新北地方檢察署檢察官以109年度偵字第20022號提起公訴，並於109 年11月24日繫屬於本院（案號：109 年度審訴字第2269號，下稱前案2），有前案2起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1 份附卷可參，並經核閱前案2之案卷無誤。而檢察官本次追加起訴被告甲○○涉嫌以擔任車手依指示提款之方式，參與詐騙如附表編號2所示之被害人而共同洗錢，其被訴之被害人、遭詐騙事由、匯款日期、匯入之人頭帳戶、遭詐騙金額均與前案2之起訴事實相同，為同一案件。準此，被告甲○○被訴之附表編號2犯罪事實既早經起訴繫屬於本院，檢察官仍就相同犯罪事實重行追加起訴，並於111年3月4日繫屬本院，此有臺灣新北地方檢察署111 年3月4日辛○○德錫仁109 偵29483 字第1119023034號函暨本院收狀戳可憑，為就同一案件，於同一法院重行起訴，故諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第303條第2款、第307條，判決如主文。