資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第211號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 何亨
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（111年度偵字第1399、4253、4257、4488、10528、20823、22671號），本院判決如下：
主文
戊○被訴如附表所示部分免訴。
理由
一、公訴意旨略以：被告戊○於民國110年4月至6月間某時許，參與由綽號「胖子」等真實姓名年籍不詳之成年人所屬3人以上組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，被告所涉參與犯罪組織部分，業經檢察官另案提起公訴），擔任車手或取簿手。被告及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由被告取得如附表所示帳戶之提款卡，再由本案詐欺集團某成年成員於如附表所示時間，以如附表所示之詐欺方式，詐欺如附表所示之人，致其等陷於錯誤後，依指示於如附表所示之時間，將如附表所示之金額，匯款至如附表所示帳戶，復由被告前往提領款項，並依本案詐欺集團某成年成員指示，將上開款項上繳予本案詐欺集團內其他不詳成年成員，其等以此輾轉交付之方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢。因認被告就此部分涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪等語。
二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。又此規定係被告就同一案件，前經法院為實體上之確定判決，自不能更為有罪或無罪之實體上裁判，故應諭知免訴之判決，此乃訴訟法上之一事不再理原則，而實質上一罪或裁判上一罪，一部事實經判決確定者，效力當然及於全部，苟檢察官就他部事實重行起訴，法院自亦應諭知免訴判決。
三、經查：
㈠被告對如附表所示之人犯3人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，前經臺中地檢署檢察官另案提起公訴及追加起訴（110年度偵字第23499、23500、25628、28769、31175、31176、36282、27782、31831、24157、24890、34311號，110年度少連偵字第383號、111年度少連偵字第17號、111年度偵字第960、2155、39514、51490、38279號），經本院分別以110年度金訴字第1210、1260號，112年度重訴字第346號，112年度金訴字第1241號判決判處罪刑，業經確定在案（下稱前案），此有上開刑事判決、本院公務電話紀錄及法院前案紀錄表等件在卷可稽。
㈡臺中地檢署檢察官復就被告對如附表所示之人犯3人以上共同詐欺取財及一般洗錢之相同事實，以111年度偵字第1399、4253、4257、4488、10528、20823、22671號追加起訴，由本院以112年度金訴字第211號審理中。
㈢是以，被告被訴對如附表所示之人犯3人以上共同詐欺取財及一般洗錢部分，既經前案判決確定在案，依前開說明，爰就本案此部分諭知免訴。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官陳東泰提起公訴。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 備註 1 乙○○ 詐欺集團成年成員於110年6月10日15時35分許，撥打電話予乙○○，佯稱為購物平台客服人員，因購物時資料填寫錯誤，導致連續購買12次，需依指示操作網路銀行轉帳方式取消交易云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至陳恆毅所申設公館郵局帳號00000000000000號帳戶。 110年6月10日16時5分許、110年6月10日16時40分許 4萬9,985元、2萬8,985元 即追加起訴書犯罪事實欄三、㈠。 2 楊皓翔 詐欺集團成年成員於110年6月10日某時許，撥打電話予楊皓翔，佯稱為電商業者及中國信託銀行客服中心人員，因會員資料設定錯誤，需依指示操作ATM、網路銀行轉帳方式解除錯誤設定云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至陳恆毅所申設公館郵局帳號00000000000000號帳戶。 110年6月10日17時44分許 2萬9,985元 即追加起訴書犯罪事實欄三、㈠。 3 甲○○ 詐欺集團成年成員於110年6月10日17時13分許，撥打電話予甲○○，佯稱為杜蕾斯公司人員及台新銀行行員，因條碼設定錯誤，將甲○○誤植為批發商，需取消設定云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至陳恆毅所申設公館郵局帳號00000000000000號帳戶。 110年6月10日18時20分許 2萬4,123元 即追加起訴書犯罪事實欄三、㈠。 4 丁○○ 詐欺集團成年成員於110年5月19日18時40分許前之某時許，撥打電話予丁○○，佯稱為誠品書局服務人員、永豐銀行行員，因作業程序錯誤，誤扣款新臺幣1萬5,000元，需取消扣款云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至李姿瑩所申設新豐山崎郵局帳號00000000000000號帳戶。 110年5月19日19時48分許 9萬9,987元 即追加起訴書犯罪事實欄四。 5 丙○○ 詐欺集團成年成員於110年6月9日16時7分許，撥打電話予丙○○，佯稱因先前網路購物訂單錯誤，需操作網路銀行解除錯誤設定云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至潘資媖所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號、善化郵局帳號00000000000000號帳戶。 110年6月9日17時28分許、110年6月9日17時47分許、110年6月9日18時43分許（至玉山銀行帳戶），110年6月9日16時58分許（至善化郵局帳戶）。 2萬9,985元、4,985元、2萬9,985元、4萬9,985元 即追加起訴書附表三、編號1、4、7。