臺灣臺中地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第36966號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第42189號
　　被　　　告　乙○○　女　25歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○街00號6樓之8
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　丙○○　男　23歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路0段0號
　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○臺南
　　　　　　　　　　　　分監執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、乙○○（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣桃園地方法院
    112年度原金重訴字第1號判決有罪）、丙○○（涉犯參與犯罪
    組織罪嫌部分，業經臺灣桃園地方法院112年度原金重訴字
    第1號判決有罪）、林瑋婕（涉犯三人以上共犯詐欺取財、
    洗錢等罪嫌部分，業據本署檢察官以112年度偵字第57868號
    、113年度偵字第18085號提起公訴）及其他不詳之人，共同
    意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢
    之犯意聯絡，由丙○○駕駛不詳車輛搭載乙○○，於民國111年1
    2月間，在臺中市某處，共同向辛綺紋收取其申辦之台新國
    際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（含身分證正反
    面影本、網路銀行帳號密碼、存摺、提款卡等物），並以辛
    綺紋之上開資料申辦現代財富科技有限公司（Maicoin虛擬
    貨幣交易所）之虛擬帳戶（綁定遠東銀行帳號000-00000000
    00000000號帳戶）。嗣不詳之人使用暱稱「Shayna」、「郭
    盈盈」、「創富股社」、「裕盈-客服」接續於111年10月26
    日起，對甲○○佯稱：可使用「裕盈」APP投資獲利云云，使
    甲○○陷於錯誤，因而於112年1月3日12時27分許，臨櫃匯款
    新臺幣（下同）400萬元至簡韋槿（涉犯幫助詐欺、幫助洗
    錢等罪嫌部分，業據本署檢察官以112年度偵字第57868號、
    113年度偵字第18085號提起公訴）提供之合作金庫商業銀行
    帳號000-0000000000000號帳戶內，林瑋婕再於112年1月3日
    13時18分許，將其中199萬8,500元轉匯至上開辛綺玟帳戶，
    後續又將款項分為48萬5,600元、48萬9,500元、49萬8,700
    元、44萬6,175元、4萬5,000元轉匯至上開財富科技有限公
    司綁定之遠東銀行帳號000-0000000000000000號帳戶，以此
    等方式製造金流斷點、掩飾犯罪所得之來源與去向。
二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局刑事警察大隊報告暨本署檢
    察官指揮臺中市政府警察局刑事警察大隊偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○、丙○○於偵查中坦承不諱，核
    與證人即被告丙○○於偵訊時之具結證述、證人林瑋婕於警詢
    之證述及偵訊時之具結證述、證人簡韋槿於警詢及偵訊時之
    證述、證人辛綺玟於警詢及偵訊時之證述、證人即告訴人甲
    ○○於警詢之證述內容大致相符，且有內政部警政署反詐騙諮
    詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單
    、匯款客戶收執聯、告訴人與「郭盈盈」、「裕盈-客服」
    及「創富股社」之通訊軟體對話內容擷圖、中國信託商業銀
    行帳號000-000000000000號帳戶交易明細、合作金庫商業銀
    行帳號000-0000000000000號帳戶交易明細、員警偵查報告
    書、金流圖、上開金融帳戶之申辦資料暨交易明細、檢察官
    核發之拘票、報告書、執行逮捕拘禁告知本人通知書、執行
    逮捕拘禁告知親友通知書、指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌
    疑人指認表、臺灣臺中地方法院112年聲搜字第3040號搜索
    票、搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據等資
    料、證人辛綺玟與被告乙○○之通訊軟體對話內容擷圖等資料
    在卷可稽，足認被告乙○○、丙○○之自白與事實相符，其等犯
    嫌均堪認定。
二、論罪及沒收：
㈠　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
  律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
  第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，
  於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行
  政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制
  法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7
  年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」修正後洗錢防制法
  第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年
  以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物
  或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併
  科5千萬元以下罰金」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第1
  9條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之
  法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法
  第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書
  規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。本
  案被告乙○○、丙○○所為之洗錢行為，洗錢之財物或財產上利益
  未達1億元，應以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較
  有利於被告乙○○、丙○○。
㈡　核被告乙○○、丙○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款
  之三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之洗錢等
  罪嫌。被告乙○○、丙○○與林瑋婕就上開犯行間，有犯意聯絡及
  行為分擔，請均論以共同正犯。被告乙○○、丙○○均係以一行為
  觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之
  三人以上共犯詐欺取財罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　戴旻諺
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　12　　日
 　　　　　　　　　　　　 　　書記官　林建宗