臺灣臺中地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第35299號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第36389號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第36703號
　　被　　　告　賴建元　男　41歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○巷0弄00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　　　　　（另案在押）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺中地方法院
（愛股）114年度金訴字第2997號案件為一人犯數罪之相牽連案
件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、賴建元前因公共危險案件，經臺灣臺中地方法院以112年度
    中交簡字第1829號判決處有期徒刑2月、併科罰金新臺幣（
    下同）1萬元確定，有期徒刑已於民國113年1月31日執行完
    畢。賴建元與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員意圖為自
    己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，
    由集團內不詳成員於114年5月5日起，利用社群軟體與陳柏
    鈞接洽，佯稱可為陳柏鈞申辦國外貸款，陳柏鈞不疑有他，
    於114年5月5日15時47分許，在高雄市○○區○○路000號統一超
    商新後昌門市，交寄其名下華南商業銀行帳號000000000000
    號帳戶之金融卡，再由賴建元於114年5月7日10時49分許，
    在臺中市○○區○○街00號統一超商逢美門市領取包裹。賴建元
    取件後，復與所屬集團成員意圖為自己不法之所有，基於三
    人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，將包裹放置在上
    手成員指定地點。期間不詳成員於如附表一所示時間，對吳
    湘㚬、伍紋欣施以如附表一所示詐術，其等因而陷於錯誤，
    於如附表一所示時間匯款至上開華南商業銀行帳戶，再由不
    詳成員提領贓款，而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。
二、賴建元復與所屬集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人
    以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由集團內不詳成員
    於如附表二所示時間，對張家維等人施以如附表二所示詐術
    ，其等因而陷於錯誤，於如附表二所示時間匯款至如附表二
    所示金融帳戶。款項匯入後，賴建元再依指示於如附表二所
    示時間、地點提領贓款，所得交予不詳成員，而掩飾、隱匿
    犯罪所得之去向。
三、案經陳柏鈞、吳湘㚬、伍紋欣、張家維、鍾福欣告訴及臺中
    市政府警察局第六分局、大雅分局、烏日分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實  ㈠ 被告賴建元於警詢及（另案）偵查中之自白。 被告坦認犯行。  ㈡ 告訴人陳柏鈞於警詢中之證述。 證明告訴人陳柏鈞受騙後交寄金融卡之事實。  ㈢ 告訴人吳湘㚬、伍紋欣、張家維、鍾福欣於警詢中之證述。 證明告訴人吳湘㚬、伍紋欣、張家維、鍾福欣受騙後匯款之事實。  ㈣ 貨態查詢列印資料、取件監視影像截圖。 證明被告在超商取件之事實。  ㈤ 如附表所示帳戶交易明細。 證明告訴人等人匯款及他人提領贓款之事實。 
二、核被告就詐取帳戶部分（即犯罪事實一前段），係犯刑法第
    339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌；就詐
    取金錢部分（即犯罪事實一後段、犯罪事實二），則係犯刑
    法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢
    防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為
    同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段
    規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告於有期
    徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，
    為累犯，請斟酌依刑法第47條第1項規定加重其刑。被告所
    涉各次犯行，被害人不同，行為互異，請分論併罰。未扣案
    之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，於全
    部或一部不能沒收或不宜執行沒收者，請依同條第3項規定
    追徵其價額。
三、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，於第一審辯論終結前，得
    就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、
    第265條第1項定有明文。查被告前因從事車手或取簿手工作
    所涉詐欺等罪嫌，甫經本署檢察官提起公訴，現由臺灣臺中
    地方法院（愛股）以114年度金訴字第2997號案件審理中，
    有刑案資料查註紀錄表在卷可稽。本案與前案為同一被告犯
    數罪之相牽連案件，案情亦實質相似，爰依刑事訴訟法第265
    條第1項規定追加起訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　18　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　　洪 明 賢  
本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　24　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　　黃 郁 頻
附錄本案所犯法條全文 
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 施用詐術 匯款情況  ㈠ 吳湘㚬 於114年5月7日21時15分許，利用社群軟體與吳湘㚬接洽，佯稱欲向吳湘㚬購買票券，須至某支付平台依指示操作等語。 於114年5月7日23時13分起，陸續匯款9萬9999元、3萬5999元至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶。  ㈡ 伍紋欣 於114年5月8日前之不詳時間，利用社群軟體與伍紋欣接洽，佯稱欲向伍紋欣購買吊飾，須至某支付平台依指示操作等語。 於114年5月8日0時25分許，匯款2萬9985元至同編號㈠所示帳戶。 
附表二：
編號 被害人 施用詐術 匯款情況 取款情況  ㈠ 張家維 於114年5月11日17時許，利用社群軟體聯繫張家維，佯稱係張家維胞弟，急用金錢等語。 於114年5月13日10時30分許，匯款20萬元至合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶。 賴建元於114年5月13日11時10分起，在臺中市○○區○○路0段000號，陸續提領3萬元、3萬元、3萬元、3萬元、3萬元。  ㈡ 鍾福欣 於114年5月14日19時23分許，撥打電話予鍾福欣，佯稱鍾福欣先前在某網站訂購產品，因系統錯誤，須依指示操作等語。 於114年5月14時20時48分許，匯款5萬元至一卡通帳號0000000000號電子支付帳戶（係詐欺集團利用鍾福欣個資申辦），該帳戶再於同日21時10分許，轉出4萬9985元至郵局帳號00000000000000號帳戶。 賴建元於114年5月14日21時16分起，在臺中市○○區○○路0段000號，陸續提領2萬元、2萬元、1萬元。