資料來源：司法院裁判書系統

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

114年度中金簡字第169號

洗錢防制法等刑事裁判日期 114 年 09 月 04 日

法官李依達

聲請人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告: 張雅珊

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第22759號），本院逕以簡易判決如下：

主文

張雅珊幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除聲請簡易判決處刑書附表編號2「詐騙方式」欄記載「至會手環」應更正為「智慧手環」、編號8「詐騙方式」欄記載「15時30分許」應更正為「17時45分許」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)核被告張雅珊所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

(二)被告以一行為侵害聲請簡易判決處刑書附表所示被害人之財產法益，且觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

(三)被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被告於偵查中自白洗錢犯行，且因本院未開庭，應認被告於審理中亦坦認犯罪，復查無被告獲有犯罪所得需繳交，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依法遞減之。

(四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：1.前未有犯罪科刑之紀錄，素行尚稱良好，有法院前案紀錄表在卷可參；2.提供本案3個帳戶予詐欺集團成員供作詐欺取財、洗錢犯罪使用，助長詐欺犯罪風氣猖獗，破壞社會治安及金融秩序，所為殊屬不該，惟其本身並未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，可責難性較輕；3.犯後於偵查中坦承犯行，然並未與聲請簡易判決處刑書附表所示之被害人調解成立；4.犯罪之動機、目的、手段、各該被害人遭詐騙金額，及被告自述之智識程度、職業及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：

(一)被告於偵查中稱並未獲得報酬，而卷內亦無證據足認被告因本案犯行而獲有報酬，爰不依法宣告沒收。

(二)被告僅提供本案帳戶帳號予詐欺集團成員使用，且匯入之款項業經詐欺集團成員提領，考量本案洗錢贓款並非被告所有，亦非在其實際掌控中，則其就此部分犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，自無依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於收受送達判決後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴狀，經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。

本案經檢察官洪國朝、王堂安聲請簡易判決處刑。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第22759號
　　被　　　告　張雅珊　女　32歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號
　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○街000巷00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決
處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、張雅珊可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐
    欺取財之犯罪目的，且可能用於收取贓款及掩飾正犯身分，
    以逃避檢警查緝，竟仍以縱有他人以其金融帳戶實施詐欺取
    財、一般洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺、幫助一般
    洗錢之犯意，於民國114年2月19日19時30分許，在臺中市○區
    ○○路000號之7-ELEVEN篤行門市內，將其所申設臺灣銀行帳
    號000-00000000000號帳戶（下稱本案臺銀帳戶）、台新國
    際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案台新
    帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000號帳
    戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡郵寄予真實姓名年籍不詳Li
    ne暱稱「林佑賢」之人使用。嗣「林佑賢」及其所屬詐欺集
    團（下稱本案詐欺集團）成員，共同意圖為自己不法之所有
    ，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之方
    式，對如附表所示之人施用詐術，致渠等陷於錯誤，依本案
    詐欺集團成員之指示，於如附表所示之時間，將如附表所示
    之金額匯入如附表所示之帳戶，上開款項旋遭本案詐欺集團
    成員提領。嗣因如附表所示之人察覺受騙而報警處理，始悉上
    情。
二、案經盧佳醇、謝勝幃、張若靚、陳玉庭、張雅婷、郭奕昇、
    朱雅云、陳韻真訴由臺中市政府警察局大雅分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告張雅珊於偵查中坦承不諱，核與證
    人即告訴人盧佳醇、謝勝幃、張若靚、陳玉庭、張雅婷、郭
    奕昇、朱雅云、陳韻真、證人即被害人徐鈺盛於警詢中之證
    述情節相符，並有告訴人盧佳醇與本案詐欺集團之Line對話
    紀錄擷圖、告訴人張若靚與本案詐欺集團之Line對話紀錄擷
    圖、告訴人陳玉庭與本案詐欺集團之Line對話紀錄擷圖、告
    訴人張雅婷與本案詐欺集團之對話紀錄擷圖、告訴人郭奕昇
    與本案詐欺集團之Line對話紀錄擷圖、被害人徐鈺盛與本案
    詐欺集團之Line對話紀錄擷圖、告訴人朱雅云與本案詐欺集
    團之Line、Messenger對話紀錄擷圖、告訴人陳韻真與本案
    詐欺集團之Line、Messenger對話紀錄擷圖、本案臺銀帳戶
    之交易明細、本案台新帳戶之交易明細、本案郵局帳戶之交
    易明細、被告與「林佑賢」之Line、Messenger對話紀錄擷
    圖等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認
    定。
二、論罪部分：
(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1
    項後段之幫助一般洗錢、刑法第30條第1項、第339條第1項
    之幫助詐欺取財等罪嫌。至報告意旨雖認被告前揭行為亦涉
    犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付
    合計三個以上金融帳戶予他人使用罪嫌，惟洗錢防制法第22
    條係為避免幫助詐欺、幫助一般洗錢之主觀犯意證明困難，
    而予以立法截堵，是被告既已坦承幫助詐欺、幫助一般洗錢
    之犯行，即無再論以該罪之必要，附此敘明。
(二)被告係一行為同時觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法
    第55條前段之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪嫌。
(三)被告以幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，將前揭
    提款卡提供予他人使用，係參與詐欺取財、一般洗錢構成要
    件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，
    減輕其刑。
三、至被告於本案中並未取得報酬，為被告所自陳，爰未聲請宣
    告沒收，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　　114　 年　　 6　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　 檢　察　官　洪國朝
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王堂安
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　　114　 年　　 6　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　 書　記　官　鄭如珊
所犯法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
當事人注意事項：
（一）本件係依據刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳
      喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處
      刑。
（二）被告、告訴人、被害人對告訴乃論案件，得儘速試行和解
      ，如已達成民事和解而要撤回告訴，請告訴人寄送撤回告
      訴狀至臺灣臺中地方法院簡易庭。
（三）被告、告訴人、被害人對本案案件認有受傳喚到庭陳述意
      見之必要時，請即以書狀向臺灣臺中地方法院簡易庭陳明
      。
附表：
編號 告訴人 (被害人) 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 盧佳醇 (提告) 詐欺集團成員於114年2月15日12時許佯為買家，向盧佳醇佯稱：透過7-11賣貨便無法購買其二手書籍，需依客服指示操作、簽屬協議云云，致盧佳醇陷於錯誤而匯款。 114年2月22日16時34分許  1萬0,056元  本案臺銀帳戶 2 謝勝幃 (提告) 詐欺集團成員於114年2月22日0時17分許佯為買家，向謝勝幃佯稱：透過蝦皮購物無法購買其至會手環，需依客服指示操作、簽屬協議云云，致謝勝幃陷於錯誤而匯款。 114年2月22日16時15分許 7萬8,156元   3 張若靚 (提告) 詐欺集團成員於114年2月22日13時1分許佯為買家，向張若靚佯稱：透過賣貨便賣場無法購買其衣服商品，需依客服指示操作、簽屬協議云云，致張若靚陷於錯誤而匯款。 114年2月22日16時32分許  2萬1,123元     114年2月22日17時26分許 3萬0,012元 本案台新帳戶 4 陳玉庭 (提告) 詐欺集團成員於114年2月21日20時17分許佯為買家，向陳玉庭佯稱：透過蝦事通客服無法購買其高爾夫球袋，需依客服指示操作認證云云，致陳玉庭陷於錯誤而匯款。 114年2月22日16時47分許  4萬1,100元  本案臺銀帳戶    1.114年2月22日16時51分許 2.114年2月22日17時6分許 1.4萬9,985元 2.8,870元  本案台新帳戶 5 張雅婷 (提告) 詐欺集團成員於114年2月21日16時30分許佯為買家，向張雅婷佯稱：透過宅配通購買其門票，帳戶遭凍結，其需依客服指示操作解凍云云，致張雅婷陷於錯誤而匯款。 1.114年2月22日16時14分許 2.114年2月22日16時16分許 1.4萬9,980元 2.4萬9,980元 本案郵局帳戶 6 郭奕昇 (提告) 詐欺集團成員於114年2月22日12時30分許佯為買家，向郭奕昇佯稱：欲透過嘉里大榮物流購買顯示卡，需依客服指示驗證金流云云，致郭奕昇陷於錯誤而匯款。 114年2月22日16時32分許 2萬3,011元  7 徐鈺盛 (未提告) 詐欺集團成員佯為買家，向徐鈺盛佯稱：欲透過假貨運公司出貨、購買商品，需依客服指示操作認證身份云云，致徐鈺盛陷於錯誤而匯款。 1.114年2月22日16時27分許 2.114年2月22日16時31分許 1.1萬9,000元 2.1,000元  8 朱雅云 (提告) 詐欺集團成員於114年2月22日15時30分許佯為買家，向朱雅云佯稱：欲透過7-11賣貨便購買其商品，需依客服指示操作認證帳戶云云，致朱雅云陷於錯誤而匯款。 114年2月22日18時13分許 9,989元 本案台新帳戶 9 陳韻真 (提告) 詐欺集團成員於114年2月22日16時42分許佯為買家，向陳韻真佯稱：透過交貨便無法購買其手提包，需依客服指示操作完成金流認證云云，致陳韻真陷於錯誤而匯款。 114年2月22日17時37分許 9,988元

主文

犯罪事實及理由

事實摘要