臺灣臺中地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第33077號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第33258號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第34234號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第35399號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第35400號
　　被　　　告　賴建元　男　41歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○巷0弄00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　　　　　（另案在押）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺中地方法院
（愛股）114年度金訴字第2997號案件為一人犯數罪之相牽連案
件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、賴建元前因公共危險案件，經臺灣臺中地方法院以112年度
    中交簡字第1829號判決處有期徒刑2月確定，於民國113年1
    月31日執行完畢。賴建元依其智識程度及生活經驗，知悉一
    般人在正常情況下，均得自行申辦金融帳戶使用，茍任意提
    供金融帳戶予他人，該帳戶極易被利用作為詐欺犯罪及洗錢
    使用，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於民國114
    年3月5日前之不詳時間，提供其於永豐商業銀行帳號000000
    00000000號帳戶予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用
    。詐欺集團取得該帳戶後，即由不詳成員於114年3月5日15
    時59分許，撥打電話予謝承婷，通話中陸續自稱係金管會人
    員、刑警或檢察官，佯稱謝承婷涉及詐欺案件，須提供名下
    帳戶進行調查，並驗證帳戶內款項有無涉及詐欺等語，謝承
    婷不疑有他，於114年3月17日9時35分許、同年3月21日9時4
    1分許，陸續匯款新臺幣（下同）200萬元、200萬元至賴建
    元上開帳戶。款項匯入後，再由不詳成員轉匯至其他帳戶，
    而掩飾或隱匿犯罪所得之去向。
二、賴建元復與所屬集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人
    以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由集團內不詳成員
    於如附表所示時間，對朱善霆等人施以如附表所示詐術，其
    等因而陷於錯誤，於如附表所示時間匯款至如附表所示金融
    帳戶。款項匯入後，賴建元再依指示於如附表所示時間、地
    點提領贓款，所得交予不詳成員，而掩飾、隱匿犯罪所得之
    去向。
三、賴建元復與所屬集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人
    以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，由不詳成員於114年5月4
    日起，利用社群軟體與許建偉接洽，佯稱欲以其帳戶收取客
    戶款項，許建偉不疑有他，於114年5月7日20時許，在新北
    市○里區○○路000號統一超商溫泉門市，交寄其名下中華郵政
    股份有限公司帳號00000000000000號帳戶之金融卡，賴建元
    則依上手成員之指示，於114年5月9日12時54分許，在臺中
    市○○區○○街00號統一超商逢美門市取件。賴建元取件後，復
    與所屬集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同
    犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，將包裹放置在上手成員指定
    地點。期間不詳成員於114年5月9日17時20分起，利用社群
    軟體聯繫吳蕙均，佯稱欲與吳蕙均交易商品，須依指示進行
    認證，吳蕙均不疑有他，於114年5月9日19時22分起，陸續
    匯款7萬4012元、4萬9980元至許建偉郵局帳戶，再由不詳成
    員提領贓款，而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。
四、案經謝承婷、朱善霆、薛智勇、楊嘉文、陳亭希、江佩芸、
    蕭濰瀚、許建偉、吳蕙均告訴及臺中市政府警察局第四分局
    、第六分局、烏日分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實  ㈠ 被告賴建元於警詢及偵查中之自白。 被告坦認犯行。  ㈡ 告訴人謝承婷、朱善霆、薛智勇、楊嘉文、陳亭希、江佩芸、蕭濰瀚、吳蕙均於警詢中之證述。 證明告訴人等人受騙後匯款之事實。  ㈢ 告訴人許建偉於警詢中之證述。 證明告訴人許建偉受騙後交寄金融卡之事實。  ㈣ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、員警工作紀錄簿、本署公務電話紀錄單、被害人張文馨帳戶交易明細。 被害人張文馨經多次詢問後，無意報案，然表示係因販賣商品遭到詐騙。  ㈤ 被告名下帳戶交易明細。 證明告訴人謝承婷匯款及不詳成員轉出贓款之事實。  ㈥ 如附表所示帳戶交易明細、取款監視影像截圖。 證明告訴人朱善霆、薛智勇、楊嘉文、陳亭希、江佩芸、蕭濰瀚、被害人張文馨等人匯款及被告提領贓款之事實。  ㈦ 告訴人許建偉帳戶交易明細。 證明告訴人吳蕙均匯款及不詳成員提領贓款之事實。  ㈧ 貨態查詢列印資料、取件監視影像截圖。 證明被告在超商取件之事實。 
二、核被告就提供帳戶部分（即犯罪事實一），係犯刑法第30條
    第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢及刑法第30
    條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌；就詐
    取帳戶部分（即犯罪事實三前段），係犯刑法第339條之4第
    1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌；就詐取金錢部分
    （即犯罪事實二、犯罪事實三後段），則係犯刑法第339條
    之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第1
    9條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上
    開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一
    重論以幫助洗錢或三人以上共同犯詐欺取財罪。被告於有期
    徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，
    均為累犯，請斟酌依刑法第47條第1項規定加重其刑。被告
    所涉犯罪事實一（1次）、犯罪事實二（7次）、犯罪事實三
    （2次）所示犯行，被害人不同，行為互異，請分論併罰。
    未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收
    ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收者，請依同條第3
    項規定追徵其價額。
三、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，於第一審辯論終結前，得
    就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、
    第265條第1項定有明文。查被告前因從事車手或取簿手工作
    所涉詐欺等罪嫌，甫經本署檢察官提起公訴，現由臺灣臺中
    地方法院（愛股）以114年度金訴字第2997號案件審理中，
    有刑案資料查註紀錄表在卷可稽。本案與前案為同一被告犯
    數罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起
    訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　10　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　　洪 明 賢  
本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　17　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　　黃 郁 頻
附錄本案所犯法條全文 
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 施用詐術 匯款情況 提領情況  ㈠ 朱善霆 於114年5月14日，利用社群軟體聯繫朱善霆，佯稱欲向朱善霆購買遊戲序號，欲以綠界PAY付款，請朱善霆至指定平台操作等語。 於114年5月14日22時27分許，匯款9萬9999元至郵局帳號00000000000000號帳戶。 於114年5月14日22時51分起，在臺中市○○區○○路000號，陸續提領6萬元、4萬元。  ㈡ 薛智勇 於114年5月14日21時3分許，利用社群軟體聯繫薛智勇，佯稱欲向薛智勇購買遊戲帳號，請薛智勇至指定交易平台操作等語。 於114年5月14日22時37分許，匯款1萬5000元至國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶。 於114年5月14日22時53分起，在臺中市○○區○○路000號，陸續提領2萬元、2萬元、1萬7000元。  ㈢ 楊嘉文 於114年5月14日19時30分許，利用社群軟體聯繫楊嘉文，佯稱欲向楊嘉文購買遊戲帳號，請楊嘉文至指定交易平台操作等語。 於114年5月14日22時39分許，匯款1萬5000元至如編號㈡所示帳戶。   ㈣ 陳亭希 於114年5月14日，寄送電子郵件予陳亭希，佯稱可參與抽獎，陳亭希至指定網路平台操作後，平台復稱陳亭希中獎，由不詳成員假冒客服人員聯繫陳亭希，請陳亭希依指示匯款等語。 於114年5月14日22時44分許，匯款2萬7749元至如編號㈡所示帳戶。   ㈤ 江佩芸 於114年5月6日，利用社群軟體聯繫江佩芸，佯稱欲向江佩芸購買商品，惟須進行金流認證等語。 於114年5月6日18時15分許，匯款8099元至臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶 於114年5月6日18時20分許，在臺中市○○區○○路0段000號提領8000元。  ㈥ 蕭濰瀚 於114年5月14日前之不詳時間，利用社群軟體聯繫蕭濰瀚，佯稱欲向蕭濰瀚購買商品，須至指定物流平台操作等語。 於114年5月14日20時48分許，匯款4萬5232元至郵局帳號00000000000000號帳戶。 於114年5月14日20時59分起，在臺中市○○區○○路00○00號，陸續提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬5000元。  ㈦ 張文馨 於114年5月14日前之不詳時間，以不詳方式聯繫張文馨，佯稱欲向張文馨購買商品，須至全家好賣+平台依客服人員指示操作等語。 於114年5月14日20時58分許，匯款4萬9989元至郵局帳號00000000000000號帳戶。