資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺南地方法院刑事判決
111年度金訴緝字第9號
- 公訴人
- 臺灣臺南地方檢察署檢察官
- 被告
- 柯宗成
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第487號），被告於準備程序時為有罪之陳述，本院受命法官告知被告簡式審判程序之旨，並聽取雙方當事人之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序進行，並判決如下：
主文
柯宗成犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑壹年貳月，應執行有期徒刑壹年肆月。
扣案之IPHONE8PLUS行動電話機壹支、犯罪所得現金新臺幣壹萬參仟玖佰壹拾壹元均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增加「被告於本院審理時的自白」外，其餘全部引用檢察官起訴書的記載（如附件）。
二、論罪：
1.本院認為加入詐騙集團者應該是第一次共同犯罪時參與犯罪組織，此後在同一個詐騙集團裡就不應該用參與犯罪組織罪重複處罰。因此，被告和他參加的詐騙集團其他成員，第一次騙取告訴人林書萍的部分，被告同時構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段的參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款的三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪。至於第二次騙取告訴人林沛穎部分，因被告還未領取就遭逮捕，則只構成刑法第339條之4第1項第2款的三人以上共同詐欺取財（既遂）罪，以及洗錢防制法第14條第2項第1項的洗錢未遂罪（不再構成參與犯罪組織罪）。
2.被告兩次提款行為，同時構成上述3個或2個罪名，都是一個參加詐騙集團後分擔部分的詐欺行為，因此本院認為是一個行為同時觸犯以上各罪，這種一個行為成立兩個犯罪的情形（想像競合犯），應該根據刑法第55條前段「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷」的規定，用刑罰比較重的三人以上共同詐欺取財罪處罰被告（被告在偵查及審判時都自白犯罪，所犯的洗錢及參與犯罪組織罪部分，原本分別應該依據洗錢防制法第16條第2項及組織犯罪條例第8條第1項後段的規定，減輕刑罰）。
3.被告和他參加的詐騙集團其他成員，先後詐騙告訴人林書萍、林沛穎，應成立2個三人以上共同詐欺取財罪，並且合併處罰。
三、沒收：
1.被告在遭逮捕時，被扣押兩支手機，被告承認其中IPHONE8PLUS是工作機，但主張另一支自己私人所用的IPHONE12手機未用於犯罪（本院卷二18頁）。本案也沒有證據顯示另一支IPHONE12手機是被告或其他詐騙集團成員的犯罪工具，因此決定只沒收被告所說的工作機（IPHONE8PLUS手機）。
2.被告被逮捕時，身上扣到現金新臺幣（下同）91,800元，且被告也承認那些現金都是詐騙集團指示他提領的款項（本院卷二18頁）。但被告尚未領取告訴人林沛穎被騙而匯出的款項便遭逮捕，所以本案能確認構成犯罪的不法所得，只有告訴人林書萍被詐騙而匯款的13,911元。所以雖然上述91,800元非常可能都是詐騙集團騙到的款項，但本院只能沒收「可以確定且已領取的犯罪所得金額」13,911元。
四、本院決定依據刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項等規定，參考被告的年齡、分工層級、過往素行、參與次數、犯罪後態度，考量詐騙集團對台灣社會及告訴人造成的損害，判處被告主文欄所記載的刑罰。
五、如不服本件判決，可以在收到判決的20日內，對本院提出上訴狀（附影本），向臺灣高等法院臺南分院提起上訴。本案經檢察官吳毓靈提起公訴，檢察官吳梓榕、黃信勇、羅瑞昌到庭執行職務。
附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4第1項犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第487號
被 告 柯宗成
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、柯宗成於民國109年11月中旬某日起，加入由通訊軟體「飛
機」 暱稱「劉得滑」、「小屁孩」、「巴菲特」、「尼尼
」等真實姓名、年籍均不詳之成年人組成具有持續性、牟利
性之有結構性詐欺集團，擔任詐欺集團內「車手」工作，負
責提領被害人遭詐騙之款項，藉此獲取提領金額1%做為報酬
。柯宗成即與上開詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基
於3人以上共同詐欺取財及意圖隱匿特定犯罪所得去向之洗
錢犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於附表一所示之時間，
以附表一所示之詐欺手法，對附表一所示林書萍等人施以詐
術，致被表一所示之人陷於錯誤，依指示將附表一所示金額
匯入謝易宏所申辦帳號為00000000000000號中華郵政股份有
限公司帳戶（下稱本案帳戶）。迨附表一所示之款項匯入後
，柯宗成即依「小屁孩」之指示，於同年12月18日17時30分
許，先至臺南市歸仁區歸仁運動公園男性公用廁所馬桶水箱
內拿取包含本案帳戶之金融卡計3張，再自行尋找ATM提領款
項。柯宗成隨後於附表二所示時、地，持本案帳戶提款卡，
提領附表二所示金額。嗣柯宗成於同年12月18日19時35分許
，在臺南市○○區○○路○段000號中華郵政股份有限公司歸仁郵
局欲繼續提領款項時，為警當場查獲，並扣得行動電話1支
（IMEZ000000000000000）、金融卡3張、提領之贓款9萬180
0元。
二、案經林書萍、林沛穎告訴暨臺南市政府警察局歸仁分局報告
偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據清單 待證事實 １ 1、被告柯宗成之自白 2、被告柯宗成與「小屁孩」及上開詐欺集團成員之對話內容翻拍照片 全部事實。 ２ 告訴人林書萍、林沛穎於警詢之指訴、報案資料、匯款執據、與詐欺集團不詳成員之通話紀錄翻拍照片 告訴人林書萍、林沛穎遭詐騙後，匯款至指定之本案帳戶之事實。 ３ 本案帳戶之交易明細表 告訴人林書萍、林沛穎匯款至本案帳戶後，隨即遭人提領之事實。 ４ 監視錄影翻拍照片 被告持本案帳戶金融卡提領告訴人林書萍、林沛穎匯入款項之影像。 ５ 本案帳戶提款卡翻拍照片 被告提領告訴人林書萍、林沛穎匯入款項所使用之提款卡。 ６ 臺南市政府警察局歸仁分局搜索筆錄、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片 被告與前開詐欺集團成員聯絡用之行動電話、被告用以提領告訴人林書萍、林沛穎匯入款項所使用之提款卡。
二、核被告柯宗成所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪嫌
。被告與「劉得滑」、「小屁孩」、「巴菲特」、「尼尼」
及詐欺集團其餘成員間就上開犯行有犯意之聯絡及行為之分
擔，請論以共同正犯。扣案如犯罪事實欄所示行動電話1支
，請依法宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 110 年 3 月 22 日
檢察官 吳 毓 靈
附表一：
編號 詐欺時間 詐欺方式及匯入帳戶 1 109年12月18日18時23分許起 不詳姓名年籍詐欺集團成員撥打電話予林書萍，佯稱其之前網路購物發生錯誤，若欲取消多餘之訂單，需依指示操作辦理等語，致林書萍陷於錯誤，依示於109年12月18日18時47分許，匯款1萬3911元元至本案帳戶。 2 109年12月18日 不詳姓名年籍詐欺集團成員撥打電話予林沛穎，佯稱其之前網路購物發生錯誤，誤為20筆訂單，若欲取消，需依指示操作辦理等語，致林沛穎陷於錯誤，依指示於109年12月18日19時32分許，匯款1萬6161元至本案帳戶。
附表二：
編號 提領時間 提領地點 提領金額 1 109年12月18日18時54分許 臺南市○○區○○路○段000號中華郵政股份有限公司歸仁郵局 1萬3800元 2 109年12月18日19時23分許 同上 5萬3000元 3 109年12月18日19時27分許 同上 2萬5000元