資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺北地方法院93年度簡字第1615號
臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 93年度簡字第1615號
- 聲請人
- 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官
- 被告
- 丙○○
5樓（現另案在臺灣臺北監獄執行中）
上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（93年度偵字第255、1456號），本院判決如下：
主文
丙○○幫助洗錢，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以參佰元折算壹日。
因犯罪所得財物新臺幣貳仟伍佰元沒收之，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
事實及理由
一、本件除於㈠犯罪事實欄補充：⑴丙○○借予姓名年籍不詳綽號「ＭＯＮＫＥＹ」成年男子使用之臺北華江橋郵局帳號0000000號之郵局帳戶，係於民國92年5月21日開戶；⑵聲請簡易判決處刑書犯罪事實將丙○○所有之前揭郵局帳戶帳號誤繕為040020號，應予更正；⑶聲請簡易判決處刑書犯罪事實記載綽號「ＭＯＮＫＥＹ」之男子佯以「乙○○之子之雲林科技大學教授」、「甲○○之子之教授陳教授」名義，利用電話詐騙乙○○、甲○○使之分別匯款各三十萬元部分，並無確實證據得證明為綽號「ＭＯＮＫＥＹ」之男子所為，僅能認定係綽號「ＭＯＮＫＥＹ」之男子等常業詐欺犯罪集團成員所為；⑷丙○○前於88年間因違反毒品危害防制條例案件，經本院以88年度訴字第605號刑事判決判處有期徒刑3月確定，並於88年12月6日發監執行，而於89年2月27日執行完畢，應予補充之；㈡證據部分補充：並有臺北華江郵局客戶歷史交易清單、乙○○匯款之郵政國內匯款執據、中華郵政股份有限公司92年8月7日函附丙○○存簿儲金0000000號帳戶之基本資料、甲○○匯款之郵政國內匯款執據等資料在卷可憑（見93年度偵字第255號卷第9、13、15、16頁；93年度偵字第1456號偵查卷第15頁），其餘犯罪事實及證據均引用
二、按洗錢防制法於92年2月6日修正公布，同年8月6日施行，修正前該法第2 條規定：「本法所稱洗錢，係指下列行為：一掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或財產上利益者。二收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。」；第9條第1項規定：「洗錢者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。修正後該法第2 條規定：「本法所稱洗錢，係指下列行為：一掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。」；第9條第1項、第2 項則規定：「犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。犯第二條第二款之罪者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」。被告丙○○行為時之洗錢防制法第9條第1項之罪，行為後改分列為修正後洗錢防制法第9條第1項、第2 項之罪，而被告行為所犯修正後洗錢防制法第9條第2項之罪，乃將法定刑刑度提高為7 年以下有期徒刑，較修正前之洗錢防制法第9條第1項規定刑度為5 年以下有期徒刑為重，是比較新舊法之結果，自以裁判前之舊法有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正前之洗錢防制法第9條第1項規定論處。是核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第9條第1項之幫助洗錢罪。查被告有如犯罪事實欄所載之前案及執行紀錄之事實，有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表附卷可參（見本院卷第8、9頁），被告於有期徒刑執行完畢後，5 年內再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，應加重其刑。又被告幫助洗錢行為，為從犯，應依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。再者，被告於偵查中自白犯罪，應依洗錢防制法第9條第5項之規定，減輕其刑，並依法先加後遞減之。爰審酌被告因貪圖小利而提供帳戶幫助洗錢，既助長他人犯罪，又增加查緝困難，危害財產安全及社會穩定，應予非難，惟其犯罪手段並非暴戾，犯罪後尚知坦承犯行而態度良好等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。
三、被告提供前開帳戶幫助洗錢，得款新臺幣2500元之事實，業據被告於偵查時供承在卷（見93年度偵字第255號偵查卷第7頁），就該因犯罪所得之財物，應依洗錢防制法第12條第1項規定沒收之，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，修正前洗錢防制法第9條第1項、第5項、第12 條第1項，刑法第11條前段、第2條第1項但書、第30條第2項、第47條、第41條第1項前段，罰金罰鍰提高標準條例第2條，逕以簡易判決處如主文所示之刑。
臺灣臺北地方法院刑事第十庭
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪法條： 修正前洗錢防制法第9條 洗錢者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金 。 以犯前項之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台 幣100萬元以上1000萬元以下罰金。 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員 ，因執行業務犯前二項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自 然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯 罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。 犯前三項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月 者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。 修正前洗錢防制法第12條第1項 犯本法之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害 人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。如全部或一部不 能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。