臺灣高等法院刑事判決

附表：
編號 犯罪經過 參與被告 宣告刑   參與被告所分得款項  1 許智恆、羅中均於107 年3 月19日前之某時加入本件犯罪組織後，先向少年柯○議（涉案部分由苗檢偵辦）收購其所有之中小企銀00000000000 號帳戶（含存摺、提款卡及密碼，下稱柯○議中小企銀帳戶），以新臺幣（下同）1 萬3,000 元之代價販售與己○○，許智恆、羅中均及少年柯○議並因此朋分各得4,000 元、4,000 元及5,000 元。嗣本件詐欺集團某男性成員（真實姓名年籍均不詳），於107 年3 月19日21時許、翌（20）日12時、13時許，以不詳門號及通訊軟體LINE，接續撥打甲○○之電話及通訊軟體LINE，佯裝為「甲○○胞弟乙○○之子」，向甲○○訛稱「因投資問題，支票到期需款10萬元，然因該投資為其父母所反對，方向甲○○求助」云云，致甲○○陷於錯誤，誤信該電信詐欺集團成員所佯稱之內容為真，乃應該電信詐欺集團成員之要求，委請乙○○匯款10萬元，並致乙○○陷於錯誤，於同（20）日13時44分許，匯款10萬元至該柯○議中小企銀帳戶，而該詐欺集團成員因見詐騙甲○○、乙○○既遂，即通知己○○，再由己○○於107 年3 月20日之某時許，指示許智恆，再由許智恆聯繫羅中均、孟育詮使用柯○議中小企銀帳戶提款卡，提領前揭詐騙所得10萬元款項，復由羅中均帶同孟育詮，於同（20）日14時許，前往羅中均與己○○相約之桃園市○○區○○○路000 號（星巴克林口門市）旁，而己○○則帶同陳儒勝前往，嗣於同（日）15時許，由孟育詮在星巴克林口門市內，將扣除許智恆、羅中均、柯 ○議出售帳戶利潤後餘額交與陳儒勝再上繳己○○，惟己○○所 得利潤為6,000 元。 己○○、許智恆、羅中均、孟育詮、陳儒勝 己○○指揮犯罪組織，處有期徒刑貳年陸月，並應於刑之執行前，令入勞動場所強制工作參年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。   許智恆4,000 元、羅中均4,000 元、己○○6,000元                  2 己○○於107年3月21日前之某時許，以不詳之代價，先向賴志旻收購其所有中華郵政公司0000000-0000000 號帳戶存摺、提款卡、密碼、印章（下稱賴志旻郵局帳戶）。再由本件詐欺集團負責電信流之某真實身分不詳男女成員，於107 年3 月21日10時許，陸續以不詳門號撥打丙○○之電話（號碼詳卷），並分別佯裝為「臺北健保局職員」、「刑事警察局員警」、「法務部檢察官」，向丙○○訛稱「其健保卡遭人用以盜用他人金融帳戶內款項，應至派出所報案」、「需凍結所有財產」、「需匯外幣至香港以確認帳戶有無問題」云云，並傳真由本件詐欺集團事前偽造之「台北地檢署監管科公文（上有偽造之臺灣臺北地方法院檢察署及檢察官王○○之署押）」，以取信丙○○，致丙○○陷於錯誤，乃應該電信詐欺集團成員之要求，分別於107 年3 月22日15時11分、107 年3 月23日12時32分、107 年3 月23日14時14分，匯款180 萬元、15萬元、135 萬元（共計330 萬元）至賴志旻郵局帳戶內，再於107 年3 月26日10時許匯款美金10萬元至FAN,SHAOJU N 香港星展銀行000 -000000000號帳戶內。本件詐欺集團成員再陸續以不詳方式通知己○○詐騙既遂訊息後，己○○即： （一）分別於107 年3 月22日、23日之某時許，指示賴志旻提領賴志旻郵局帳戶內之詐欺所得款項，並指示徐傑督同賴志旻前往，由徐傑交付賴志旻郵局帳戶之存摺及印章，並指導賴志旻與行員間之應對方式，由賴志旻提領丙○○遭詐騙款項，嗣賴志旻提領共285 萬元後，再由賴志旻將所得款項及該金之存摺及印章，交還徐傑上繳與己○○。 （二）於107 年3 月23日之某時許，再指示陳儒勝使用賴志旻郵局帳戶提款卡，於107 年3 月23日9 時13分提領2 萬元、同日19時，提領詐騙丙○○之款項6 萬元、6 萬元、1,000 元（共計12萬1,000 元），再由陳儒勝將取得款項全數上繳己○○。 （三）於107 年3 月24日指示劉定玹使用賴志旻郵局帳戶提款卡提領6 萬元、6 萬元、3 萬元；於同年月27日之某時許，再指示劉定琁使用賴志旻郵局帳戶提款卡，提領詐欺丙○○所得款項6 萬元、6 萬元、3 萬元（共計30萬元），再由劉定琁全數上繳己○○。 己○○、徐傑、陳儒勝、 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。   己○○1 萬元。徐傑2,000元。          3 己○○於107 年4 月27日前之某時許，以1 萬元之代價，在桃園市平鎮區之某處（詳細地址不詳），向葉秀逸收購其所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（含存摺、提款卡、密碼，下稱葉秀逸郵局帳戶）及印章，並約定每日車馬費2,000元，另依日後提領詐欺所得款項之金額比例分配報酬，每次提領可獲得1 萬元以上之報酬。再由本件詐欺集團負責電信流之某真實身分不詳男女成員，於107 年4 月17日至25日間之某時許，以不詳門號接續撥打庚○○之電話（號碼詳卷），分別佯裝為「警察局偵查隊員」、「警察局偵查隊長」、「地檢署檢察官」、「地檢署主任檢察官」，向庚○○訛稱「其帳戶遭作為洗錢工具，現已分案調查，需交付帳戶監管，且需將詐騙款項繳回」云云，並傳真由本件詐欺集團事前偽造之「台北地檢署監管科公文（上有偽造之臺灣臺北地方法院檢察署及檢察官王正皓之署押）」，以取信庚○○，致庚○○陷於錯誤，乃應該電信詐欺集團成員之要求，於107 年4 月27日12時22分許，匯款76萬5,000 元至葉秀逸郵局帳戶內。本件詐欺集團成員再以不詳方式通知己○○詐騙既遂訊息後，己○○即於107 年4 月27日之某時許，指示葉秀逸於107 年4 月27日13時11分許，在桃園市○鎮區○○路0 段000○0 號、235 之2 號平鎮金陵郵局提領68萬元。葉秀逸提領前揭款項後再將款項上繳己○○。 己○○、葉秀逸 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表四編號４、５所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。   己○○1 萬元  4 己○○於107 年5 月4 日前之某時許，透過「孫育賢」（追加起訴書誤載為「蘇育賢」應予更正為「孫育賢」，且另由臺灣桃園地方檢察署檢察官簽分偵辦）等人，以6,000 元之代價，在新北市樹林區之某處，向陳信旭收購其所有華南商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶（含存摺、提款卡、密碼，下稱陳信旭華南帳戶）及印章，並約定另依日後提領詐欺所得款項之金額比例分配報酬，每次提領可獲報酬。再由本件詐欺集團負責電信流之某真實身分不詳男女成員，於107 年5 月3 日至8 日之某時許，以不詳門號接續撥打戊○○之電話（號碼詳卷），分別佯裝「警察局人員」及「地檢署人員」，向戊○○訛稱「戊○○與其配偶杜順妹涉及老鼠會案件，需交付帳戶監管」云云，並傳真由該電信詐欺集團某成員（真實姓名年籍均不詳）事前偽造、載有戊○○與其配偶杜順妹姓名之「台北地檢署監管科公文（上有偽造之臺灣臺北地方法院檢察署及檢察官王正皓之署押）」以取信之，致戊○○陷於錯誤，誤信該等電信詐欺集團成員所佯稱之內容為真，乃應該等電信詐欺集團成員之要求，於107 年5 月3 日14時50分許，匯款80萬元至陳信旭華南帳戶內；於107 年5 月4日14時7 分許、107 年5 月7 日11時38分許、107 年5 月8 日14時44分許，陸續匯款120 萬元、92萬元、120 萬元至葉秀逸郵局帳戶內。己○○獲悉詐騙既遂訊息後，即由其本人指示陳信旭提領71萬元，由陳信旭取得8,000 元報酬後之款項上繳己○○；己○○另自行指示或透過徐傑指示、監看葉秀逸，要求葉秀逸陸續於107 年5 月4 日15時56分、同日17時19分、107 年5 月7 日14時28分、107 年5 月8 日9 時15分、107 年5 月8 日16時16分、107 年5 月8 日18時10分至同日時22分許，陸續提領90萬元、15萬元、80萬元、1 萬5 元、110 萬元、14萬35元後上繳己○○。 己○○、徐傑、陳信旭、葉秀逸 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案之如附表四各編號所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。   己○○1 萬5,000 元徐傑5,000元陳信旭1萬4,000元          5 己○○於107 年5 月初之某時許，以2 萬元之代價，在桃園市中壢區之某處（詳細地址不詳），向周冠群收購其所有彰化商業銀行股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（含存摺、提款卡、、密碼，下稱周冠群彰銀帳戶）及印章，並約定另依日後提領金額比例分配報酬，每次提領可獲得報酬。再由本件詐欺集團負責電信流之某真實身分不詳男女成員，於107 年5 月17日至18日之某時許，以不詳門號接續撥打丁○○之電話（號碼詳卷），分別佯裝「健保局人員」、「警察局員警」及「地檢署檢察官」，向丁○○訛稱「丁○○使用健保卡有不法情事，需提供資金代保管至偵查完畢」云云，並傳真由該電信詐欺集團某成員（真實姓名年籍均不詳）事前偽造、載有丁○○姓名之「台北地檢署監管科公文（上有偽造之臺灣臺北地方法院檢察署及檢察官王正皓之署押）」、「臺灣臺北地方法院地檢署刑事傳票（上有偽造之臺灣臺北地方法院檢察署及檢察官王正皓、書記官李珮芳之署押）」及「臺灣臺北地方法院地檢署強制性資產凍結執行書（上有偽造之臺灣臺北地方法院檢察署及檢察官王正皓、書記官李珮芳之署押）」以取信之，致丁○○陷於錯誤，誤信該等電信詐欺集團成員所佯稱之內容為真，乃應該等電信詐欺集團成員之要求，於107 年5 月17日12時許、107 年5 月18日12時許，陸續匯款60萬元、80萬元至周冠群彰銀帳戶內。而己○○於獲悉上開詐欺所得款項已匯入周冠群彰銀帳戶後，即於107 年5 月17日之某時許，由己○○本人及由己○○透過徐傑，指示並指導周冠群與行員間之應對方式，周冠群於107 年5 月17日15時26分許、同日16時26分至32分許，陸續提領周冠群彰銀帳戶內45萬元、10萬元之詐欺所得款項並上繳與己○○，周冠群則因此獲得1 萬5,000 元之報酬。己○○另於107 年5 月18日之某時許，透過徐傑，指示並指導周冠群與行員間之應對方式，由周冠群於107 年5 月18日9 時36分許、同日14時37分許，陸續自周冠群彰銀帳戶內提領詐欺贓款1 萬元、80萬元，並由徐傑到場把風並監看葉秀逸，惟原本預計俟周冠群提領後，再由周冠群將所得款項及該金融帳戶之存摺、提款卡及印章，交還徐傑轉交與己○○；然周冠群於提領後，未將所得款項及該金融帳戶之存摺、提款卡及印章，交還徐傑轉交與己○○，而將該等款項、該金融帳戶之存摺、提款卡及印章攜離（周冠群涉有侵占罪嫌部分，另由臺灣桃園地方檢察署107年度他字第7731號案件偵辦）。 己○○、徐傑、周冠群 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。   周冠群3萬5,000元