資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
111年度審簡字第270號
- 公訴人
- 臺灣桃園地方檢察署檢察官
- 被告
- 陳昇揚（原名賴昇揚）
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第25811號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，並經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡易判決程序後，判決如下：
主文
陳昇揚幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣叁萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件除如下補充及更正之部分外，餘犯罪事實及證據均同於附件檢察官起訴書之記載（詳如附件），茲予引用：
（一）起訴書「犯罪事實」欄一、第3至4行原載「竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意」，應更正為「基於即使幫助他人實行洗錢、詐欺亦不違反其本意之不確定故意」。
（二）證據部分應補充被告陳昇揚於本院準備程序時之自白。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。至原起訴意旨雖未論列被告幫助犯一般洗錢之罪名，然被告所犯幫助一般洗錢犯行部分，與其被訴幫助詐欺取財犯行部分均屬有罪，並有裁判上一罪關係，核屬犯罪事實之一部擴張而為起訴效力所及，且本院於準備程序中已告知被告上開罪名以供答辯，而無礙被告防禦權之行使，是本院自得就此部分併予審理。
（二）被告以一行為犯前開二罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。
（三）被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之；另被告於審判中自白洗錢犯罪，依洗錢防制法第16條第2 項規定，減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。
（四）爰審酌被告將金融帳戶存摺、提款卡提供予他人使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財之犯行，致使此類犯罪手法層出不窮，並幫助隱匿犯罪所得之去向，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，復因被告提供金融帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，造成犯罪偵查追訴的困難性，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實無足取，且該他人取得被告提供之金融帳戶後，持以向告訴人詐取之金額，侵害財產法益之情節及程度已難謂輕微，惟念及被告犯後終能坦承犯行之態度，然尚未賠償告訴人所受損害，兼衡被告素行、智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。
三、沒收部分：
（一）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告提供本案帳戶存摺、提款卡獲得新臺幣3萬元之報酬，此據被告於偵訊及本院準備程序時供述在案，此部分核屬其犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
（二）被告交付詐欺集團成員之存摺、提款卡，雖係供犯罪所用之物，惟未扣案且迄今仍未取回，又該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該等物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第450 條第1 項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第25811號
被 告 陳昇揚（原名賴昇揚）
男 24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000巷00號6樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人 李瑀律師
許哲銓律師
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳昇揚明知金融帳戶係個人信用之重要表徵，可預見將自己
之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺取財
行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟不違背其本
意，基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國109年9月
間某日，在中華民國某處，將名下之中華郵政公司帳號000-
00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡（
含密碼）提供予某詐騙集團成員使用。嗣該取得本案帳戶之
人所屬之詐欺集團成員，即意圖為自己不法之所有，基於詐
欺取財之犯意，於109年9月28日以LINE暱稱「APPLE」之名
義，及假投資真詐欺方式，向林慕薰佯稱：可協助投資賺取
款項等語，使林慕薰陷於錯誤，遂於109年9月28日下午4時2
4分至4時31分許、109年9月29日下午2時22分許，分別匯款3
萬元、5萬元、2萬元、5萬元至本案帳戶內。嗣經林慕薰察
覺有異，始報警循線查悉上情。
二、案經林慕薰訴由桃園市政府警察局大園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳昇揚於警詢及偵查中之供述 先否認有提供本案帳戶予他人，表示本案帳戶於108年5月間搬家時遺失，後坦承以3萬元代價出售本案帳戶予他人，惟辯稱：伊係將本案帳戶出售予胡瑞恩（所涉詐欺罪嫌，另由本署110年度偵字第36552號案件為不起訴處分）作為簽賭帳戶，但伊無法提供證據佐證。 2 證人即告訴人林慕薰於警詢之指證 證明於上開時間遭詐騙後，匯款3萬元、5萬元、2萬元、5萬元至本案帳戶內之事實。 3 告訴人與「APPLE」LINE對話紀錄翻拍照片、匯款紀錄、本案帳戶交易往來明細各1份 證明告訴人於上開時間遭詐騙後，匯款3萬元、5萬元、2萬元、5萬元至本案帳戶內之事實。 4 刑案現場照片1份 證明並非被告或胡瑞恩持本案帳戶提款卡領取詐騙贓款之事實。
二、被告陳昇揚係以幫助詐欺取財之意思，參與詐欺取財罪構成
要件以外之行為，所為均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財
罪嫌，且為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定減輕其刑
。又本件被告因前揭犯罪行為所得之犯罪所得3萬元，亦請
依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以沒收，於全部
或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 110 年 12 月 24 日
檢 察 官 詹 佳 佩
本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 1 月 12 日
書 記 官 蔡 莉 娟
所犯法條
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。