熱門推薦罰單破解實戰—交通警察名師 25 年經驗，親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹→
購物車我的課程我的書籤免費註冊

資料來源：全國法規資料庫、立法院法律系統全國法規資料庫來源

提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第 9 條

  1. 1.虛擬資產服務商於確認客戶身分時，應運用風險管理系統確認客戶及其實質受益人是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士： 一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一款各目之強化確認客戶身分措施。 二、客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。對於經認定屬高風險業務關係者，應對該客戶採取第六條第一款各目之強化確認客戶身分措施。 三、對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，應考量相關風險因子後評估其影響力，依風險基礎方法認定其是否應適用前二款之規定。 四、前三款規定於重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人，亦適用之。
  2. 2.前項重要政治性職務人士與其家庭成員及有密切關係之人之範圍，依洗錢防制法第八條第四項後段所定辦法之規定認定之。
  3. 3.第三條第七款第三目第一小目至第三小目及第八小目所列對象，其實質受益人為重要政治性職務人士時，不適用第一項規定。
用 AI 讀這條用 Perplexity 問用 ChatGPT 問用 Grok 問

這條目前只有條文原文，延伸解析資料尚未建置。

這條尚無立法理由／修法沿革資料。

登入後可與所有讀者共筆，標重點、寫心得，一起把這條讀透。

回 提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 全文

原始資料來源：全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助，法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述；引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法第 9 條規定：「虛擬資產服務商於確認客戶身分時，應運用風險管理系統確認客戶及其實質受益人是否為現任或曾任國內外政…」（全文收錄於法律人 LawPlayer，條文以全國法規資料庫為準）。