臺灣高雄地方法院九十三年度簡字第二五五號

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　九十三年度簡字第二五五號

聲請人

臺灣高雄地方法院檢察署檢察官

被告

甲○○○

右列被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（九十二年度偵字第一四五六０號），本院判決如左：

主文

事實及理由

一、本件犯罪事實除補充記載「甲○○○於民國九十二年三月間，以不詳之代價，將其於八十七年七月間在高雄市鼓山區民強郵局申請之00000000000000000號帳號借予不詳姓名年籍之人使用」外，其餘事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。

二、被告幫助他人掩飾該人重大犯罪所得財物，提供自己之帳戶供不詳姓名年籍之人使用，以幫助該人詐騙他人財物，而藉由被告提供之帳戶掩飾其詐欺之重大犯罪所得財物，故核其所為，應論以洗錢防制法第九條第二項之幫助犯，並依刑法第三十條第二項之規定減輕其刑。又被告曾於八十八年間因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣高雄地方法院判處有期徒刑三月確定，並於九十年十一月八日執行完畢，有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表、臺灣高雄地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表各一份在卷可按，其受有期徒刑之執行完畢，五年以內再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，依刑法第四十七條規定加重其刑，又被告同時具刑法上加重及減輕刑度事由，依刑法第七十一條第一項之規定先加後減輕其刑。爰審酌被告因貪圖小利，提供帳戶予詐欺集團洗錢牟利，助長他人犯罪，增加查緝困難，對財產安全所生危害非輕，及其犯罪所得非鉅等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。末按犯洗錢防制法之罪者，因犯罪所得財物，不問屬於犯人與否，沒收之，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之，所謂因犯罪所得財物，包括因犯罪取得之報酬在內，該法第十二條第一項、第四條第二款分別定有明文。但因本件被告矢口否認有出賣帳戶之行為，未能查出其出賣帳戶所得之金額，爰不依法就其犯罪所得加以宣告沒收或追徵之，併此敘明。

三、應依刑事訴訟法第四百四十九條第一項前段、第三項、第四百五十條第一項、第四百五十四條第二項，洗錢防制法第九條第二項，刑法第十一條前段、第三十條、第四十七條、第四十一條第一項前段，罰金罰鍰提高標準條例第二條，逕以簡易判決如主文。

四、如不服本判決，應於判決送達後十日內，向本院提出上訴狀。

臺灣高雄地方法院刑事庭

洗錢防制法第九條犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

犯第二條第二款之罪者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

以犯前二項之罪為常業者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。

犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。