臺灣南投地方法院刑事判決

公訴人

臺灣南投地方檢察署檢察官

被告

陳怡捷

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第8099號），本院判決如下：

主文

理由

一、公訴意旨略以：被告陳怡捷明知提供銀行帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，並有助於該犯罪者躲避查緝，竟仍基於幫助他人犯罪、洗錢之故意，於民國110年間某日，在不詳處所，將所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼，提供給姓名年籍不詳之成年人。其後，該成年人與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，與陳若芸（原名陳之潁）聯繫，以「網路投資」等為詐術，致陳若芸陷於錯誤，因而於111年3月18日，匯款新臺幣（下同）1000元至本件帳戶。故認被告涉犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財，洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。

二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，刑事訴訟法第8條前段定有明文。又依刑事訴訟法第8條之規定，不得為審判之案件，法院應諭知不受理之判決，此觀同法第303條第7款規定即明。可知同一案件繫屬於有管轄權之數法院，繫屬在後之法院應諭知不受理之判決。

三、經查，被告將本件帳戶提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼，提供給姓名年籍不詳之成年人，該成年人與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，與陳宗汶聯繫，以「網路投資」等為詐術，致陳宗汶陷於錯誤，因而於111年3月21日，匯款1000元至本件帳戶之犯罪事實，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵緝字第90號起訴書提起公訴，於112年2月7日繫屬臺灣桃園地方法院，現由該院以112年度審金訴字第210號審理中。此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣桃園地方檢察署112年度偵緝字第90號起訴書在卷可參。可見被告將本件帳戶提供詐欺集團成員，使詐欺集團成員對被害人陳若芸、陳宗汶詐欺取財時，持以收受詐欺贓款並隱匿詐欺所得以洗錢。被告以一提供本件帳戶之行為，同時幫助詐欺集團成員對被害人陳若芸、陳宗汶犯詐欺取財及洗錢之數罪名，為想像競合之裁判上一罪。基上，繫屬本院之被告犯罪事實，與繫屬臺灣桃園地方法院之被告犯罪事實，核係裁判上一罪之同一案件。又本件繫屬本院之日期為112年2月14日，相較於臺灣桃園地方法院，本院顯係繫屬在後之法院，有臺灣南投地方檢察署112年2月14日投檢云和111偵8099字第1129003089號函上本院收文章在卷可憑。綜上，被告本件幫助詐欺取財及洗錢之同一案件，先後繫屬於本院及臺灣桃園地方法院，且本院為繫屬在後之法院。依前開說明，本院爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

據上論結，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官張弘昌提起公訴。