臺灣新北地方法院刑事判決

附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。　
編號 犯罪事實 主文   1 孫瑞陽與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意，暨基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在之洗錢犯意，於民國109年8月31日前某不詳時日，先將其所有臺北富邦銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案臺北富邦帳戶）之帳號提供予所屬詐欺集團後，再由該詐欺集團某成員於109年8月5日，以通訊軟體LINE向陳聖元佯稱：可操盤投資黃金，穩賺不賠云云，致陳聖元陷於錯誤，而依指示於同年月31日11時3分、同年9月2日15時19分、3日13時23分、4日10時01分許，分別匯款新臺幣（下同）50萬元、10萬元、50萬元、60萬元至本案臺北富邦帳戶後，孫瑞陽再依指示提領現金或轉匯予詐欺集團成員。 (110年度偵字第6118號） 孫瑞陽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 孫瑞陽與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意，暨基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在之洗錢犯意，於民國109年9月4日前某不詳時日，先將其所有永豐銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱本案永豐帳戶)之帳號提供予所屬詐欺集團後，再由該詐欺集團某成員於109年7月16日，以通訊軟體LINE向史婷萱佯稱：可教導操作外幣帳戶投資獲利云云，使史婷萱陷於錯誤，而依指示於109年9月4日14時08分許，匯款5萬元至本案永豐帳戶後，孫瑞陽再依指示提領現金轉交予詐欺集團成員。 (110年度偵字第10146號） 孫瑞陽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 孫瑞陽與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意，暨基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在之洗錢犯意，於民國109年8月31日前某不詳時日，先將其所有本案臺北富邦帳戶之帳號提供予所屬詐欺集團後，再由該詐欺集團某成員於109年8月間，以通訊軟體LINE向黃颯成佯稱：可提供外匯交易平台教導操作獲取高額利益云云，致黃颯成陷於錯誤，而依指示於109年8月31日10時7分許，匯款10萬元至本案臺北富邦帳戶後，孫瑞陽再於同日12時26分許，在臺北富邦銀行北新莊分行，臨櫃提領現金62萬5千元後，轉交予詐欺集團成員。 (110年度偵字第22773號） 孫瑞陽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 
附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
                                     110年度偵字第6118號
    被　　　告　孫瑞陽　男　42歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號4樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、孫瑞陽前因施用毒品案件，經臺灣新北地方法院以105年度
    審訴字第58號判決判處有期徒刑5月、8月，合併定應執行有
    期徒刑11月，又因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經同法
    院以105年度訴字第721號判決判處有期徒刑1年，上訴駁回
    後確定，上開2罪經合併定應執行有期徒刑1年8月確定，於
    民國108年3月19日縮刑期滿執行完畢。猶不知悔改，明知詐
    騙集團不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及
    處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依其智識程度及
    常識，亦可知若有不相識之人，要求自己需提供帳戶供對方
    匯入來路不明之大額款項、並指示自己需代為轉帳或領款交
    付予不相識之人，該款項極可能係犯罪所得之贓款，仍與真
    實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所
    有，而基於三人以上共同詐欺取財之犯意，暨基於掩飾、隱
    匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在之洗錢犯意，於
    109年8月31日前某日，先將其所申辦之臺北富邦銀行帳號00
    0000000000號帳戶（下稱上開帳戶）帳號資料提供予某詐欺
    集團成員使用，再由該詐欺集團某成員於109年8月5日以假
    冒交友名義邀請陳聖元加入通訊軟體LINE（下稱LINE），復
    向陳聖元佯稱操盤投資黃金穩賺不賠云云，使陳聖元陷於錯
    誤，分別於109年8月31日11時3分許、109年9月2日15時19分
    許、109年9月3日13時22分許、109年9月4日9時34分許匯款
    新臺幣（下同）50萬元、10萬元、50萬元、60萬元至上開帳
    戶，孫瑞陽再依詐欺集團成員指示提領現金或轉匯予詐欺集
    團成員。
二、案經陳聖元訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。
　　    證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告孫瑞陽於偵查中之供述 其提供上開臺北富邦銀行帳戶資料及提領、轉匯上開詐騙贓款予詐欺集團成員，並約定每月薪資3萬元作為報酬之事實。 2 告訴人陳聖元於警詢之指訴 告訴人於上開時地遭詐騙後匯款至上開帳戶之事實。 3 被告上開臺北富邦銀行客戶資料、交易明細表、臺北富邦銀行板橋分行110年5月14日函文及附件、臺北富邦銀行北新莊分行110年7月19日函文及監視器光碟、本署勘驗筆錄1份、告訴人提供之LINE對話紀錄及匯款紀錄 證明告訴人遭詐騙匯款至上開帳戶後，被告陸續於109年8月31日提領62萬5,000元、109年9月3日提領57萬元、109年9月3日轉帳80萬14元、109年9月4日轉帳68萬6,014元之事實。 
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項洗錢、刑法第339
    條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。被告所犯
    上開2罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合關係，請依刑法
    第55條前段規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪處斷；
    又被告與真實姓名不詳之詐騙集團成員間就上開犯行，有犯
    意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。至被告之犯罪所得併
    請依法宣告沒收之。再被告於有期徒刑執行完畢後，5年以
    內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官
    會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法累犯規定加重
    其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　10　　月　  19  　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　 黃育仁
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 110　　年　　11　　月　　18　　日
                              書　記　官　陳冠豪
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
臺灣新北地方檢察署檢察官追加起訴書
                                    110年度偵字第10146號
    被　　　告　孫瑞陽　男　43歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號4樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與前經本署檢察官提
起公訴之案件（110年度偵字第6118號），屬一人犯數罪之相牽
連案件，認宜追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條
分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、孫瑞陽明知詐騙集團不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法
    人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依
    其智識程度及常識，亦可知若有不相識之人，要求自己需提
    供帳戶供對方匯入來路不明之大額款項、並指示自己需代為
    轉帳或領款交付予不相識之人，該款項極可能係犯罪所得之
    贓款，竟仍與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，共同意圖
    為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意，暨
    基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質來源及去向之洗錢犯意
    ，於民國109年9月4日前某日，先將其所申辦之永豐銀行帳
    號00000000000000號金融帳戶(下稱永豐銀行帳戶)資料提供
    予某詐欺集團成員使用，再由該詐欺集團某成員於109年7月
    16日，以通訊軟體LINE暱稱「Wu Mark主任」聯繫史婷萱，
    並向史婷萱佯稱可教導操作外幣帳戶投資獲利云云，致其陷
    於錯誤，依指示於109年9月4日13時43分許，匯款新臺幣(下
    同)5萬元至永豐銀行帳戶內，孫瑞陽即依指示，於不詳時間
    ，提領永豐銀行帳戶內款項後，交付與詐欺集團成員。嗣史
    婷萱察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實：
編號 證 　據 　名 　稱 待     證     事     實 1 被告孫瑞陽於偵查中之供述 被告以應徵工作名義，將其所有上開永豐銀行帳戶交付與他人使用，且依指示提領該永豐銀行帳戶內款項與他人，並約定報酬之事實。 2 被害人史婷萱之指訴及其提出之存摺封面影本、交易明細手機畫面翻拍照片、LINE對話紀錄截圖資料、報案紀錄各1份 證明被害人於上開時間遭詐騙集團詐騙上開款項，而匯款至被告上開永豐銀行帳戶內之事實。 4 永豐銀行帳號00000000000000號金融金融帳戶客戶基本資料、交易明細各1份 證明被害人於上開時間，匯款上開款項至被告所有永豐銀行帳戶內，旋遭提領之事實。 
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項洗錢、刑法第339
    條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。被告所犯
    上開2罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合關係，請依刑法
    第55條前段規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪處斷；
    又被告與「Wu Mark主任」及真實姓名不詳之詐騙集團成員
    間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯
三、追加理由：按一人犯數罪者，為相牽連案件，且第一審言詞
    辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟
    法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。被告前因詐欺
    案件，業經本署檢察官於以110年度偵字第6118號提起公訴
    ，現由臺灣新北地方法院以110年度金訴字第816號案件審理
    中。本件被告所為前開犯行，係屬參與同一詐騙集團之部分
    犯行，為一人犯數罪之相牽連案件，為期訴訟經濟，爰依法
    追加起訴。
四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加提起公訴。
  　此  　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　8 　　月　　15　　日
　　　　　　　　　　　　　　檢察官　  褚  仁  傑
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　9 　　月　　15　　日
                               書  記  官  廖  君  彥
所犯法條　　
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
臺灣新北地方檢察署檢察官追加起訴書
                                    110年度偵字第22773號
    被　　　告　孫瑞陽　男　42歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號4樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與前經本署檢察官提
起公訴之案件（110年度偵字第6118號），屬一人犯數罪之相牽
連案件，認宜追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條
分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、孫瑞陽明知詐騙集團不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法
    人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依
    其智識程度及常識，亦可知若有不相識之人，要求自己需提
    供帳戶供對方匯入來路不明之大額款項、並指示自己需代為
    轉帳或領款交付予不相識之人，該款項極可能係犯罪所得之
    贓款，竟仍與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，共同意圖
    為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意，暨
    基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質來源及去向之洗錢犯意
    ，於109年8月31日前某日，先將其所申辦之臺北富邦銀行（
    帳號000000000000號）金融帳戶資料提供予某詐欺集團成員
    使用，再由該詐欺集團某成員於109年8月間以交友名義邀請
    黃颯成加入通訊軟體LINE，復向黃颯成佯稱可提供外匯交易
    平台教導操作獲取高額利益云云，致使黃颯成陷於錯誤，依
    詐欺集團成員指示於109年8月31日10時7分許匯款新臺幣10
    萬元至孫瑞陽所有前揭銀行帳戶，孫瑞陽再依詐欺集團成員
    指示於109年8月31日12時26分許前往台北富邦銀行北新莊分
    行臨櫃領取現金62萬5000元後再轉交予詐欺集團成員。
二、案經黃颯成訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。
　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實：
編號 證 　據 　名 　稱 待     證     事     實 1 被告孫瑞陽於警詢及偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 告訴人黃颯成於警詢之指訴 告訴人黃颯成於犯罪事實欄所示時地遭詐騙集團成員詐騙而匯款10萬元至被告孫瑞陽所有臺北富邦銀行金融帳戶。 3 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE對話記錄、轉帳憑證。 佐證告訴人黃颯成遭詐騙集團成員詐騙而匯款10萬元至被告孫瑞陽所有臺北富邦銀行金融帳戶。 4 被告孫瑞陽所有臺北富邦銀行（帳號000000000000號）金融帳戶申請人基本資料及歷史交易明細表、提款機監視器錄影翻拍照片 佐證告訴人黃颯成遭詐騙集團成員詐騙而匯款10萬元至被告孫瑞陽所有臺北富邦銀行金融帳戶，被告孫瑞陽並依詐欺集團成員指示前往台北富邦銀行北新莊分行臨櫃領取現金62萬5000元之事實。 
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項洗錢、刑法第339
    條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。被告所犯
    上開2罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合關係，請依刑法
    第55條前段規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪處斷；
    又被告與真實姓名不詳之詐騙集團成員間就上開犯行，有犯
    意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯
三、追加理由：按一人犯數罪者，為相牽連案件，且第一審言詞
    辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟
    法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。被告前因詐欺
    案件，業經本署檢察官於以110年度偵字第6118號提起公訴
    ，現由臺灣新北地方法院以110年度金訴字第816號案件審理
    中。本件被告所為前開犯行，係屬參與同一詐騙集團之部分
    犯行，為一人犯數罪之相牽連案件，為期訴訟經濟，爰依法
    追加起訴。
四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加提起公訴。
  　此  　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　12 　　月  　13　　日
　                          檢察官     褚  仁  傑
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　1 　　月　　26　　日
                             書  記  官    廖  君  彥
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。