資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新北地方法院刑事判決
112年度審金訴字第1788號
- 公訴人
- 臺灣新北地方檢察署檢察官
- 被告
- 簡建州
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年度偵字第18380號），本院判決如下：
主文
本件公訴不受理。
理由
一、公訴意旨略以：被告簡建州參與真實姓名年籍不詳之人所組織，對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織，由通訊軟體暱稱「人生無常」之人在該詐欺集團內指揮被告及藍慶臨，由藍慶臨擔任第一線提領詐欺贓款之車手，將提領之贓款交付予被告，再由被告輾轉交付上游綽號「阿文」之人。其等均得以預見收取之款項為詐欺不法所得，且預見若以此方式將款項交付後手成功後，將有助於製造資金移動軌跡之斷點，進而掩飾資金去向，竟共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以如附表一所示詐欺方式，對如附表一所示之廖宗廣等人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而將款項匯入（轉帳）指定之如附表一所示帳戶內。旋由前開暱稱「人生無常」之人指揮被告及藍慶臨前往附表一所示提領地點附近集結，被告及藍慶臨依照前揭所指、及如附表一所示分工方式，由藍慶臨負責提款贓款，再交給被告，之後輾轉交付上游綽號「阿文」之人，被告並從中獲取提領金額之1%之報酬。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。
二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之；而案件有依前揭規定不得為審判之情形者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8條、第303條第7款、第307條分別定有明文。此項規定旨在避免對同一被告之同一犯罪事實，實體法上祇有一個刑罰權，再受重複裁判，有違一事不再理之原則；至其所稱同一案件包括實質上一罪與裁判上一罪在內。
三、經查，被告自民國000年0月間起，加入吳明倚、真實姓名年籍不詳、飛機暱稱「大哥」、「哆啦a夢」、「大腸包小腸」、「小小」等3人以上之詐欺集團，由被告先後擔任車手、取簿、把風等工作，並約定如擔任車手可取得提領金額2%為報酬、如擔任取簿可取得每個包裹新臺幣（下同）2千元為報酬。被告與吳明倚、詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於如附表二所示時間、方式，詐欺如附表二所示之人，致其陷於錯誤，於如附表二所示寄出時間、地點，交付其如附表所示之物，再由被告於如附表二所示領取時間、地點，領取上揭包裹，再轉寄或交付與詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員取得如附表二所示之提款卡及密碼後，隨即於如附表三所示時間、方式，詐欺如附表三所示之人，致渠等均陷於錯誤，而於如附表三所示時間，匯款至如附表三所示之帳戶內，再由不詳車手提領後，依詐欺集團成員之指示，層層交付與詐欺集團成員，以此方式截斷詐欺金流軌跡，隱匿不法所得並躲避檢警查緝等情，而認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，此部分犯罪事實，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第35149、36376、36397、36695、37234、38102號、112年度偵字第1521號提起公訴，於112年2月6日繫屬於臺灣臺北地方法院（下稱前案），經臺灣臺北地方法院於112年5月22日以112年度審訴字第278、520號判決後，被告提起上訴，再經臺灣高等法院於112年10月25日以112年度上訴字第3377號判決，尚未確定等情，有前開起訴書、刑事判決書電腦列印本、臺灣高等法院被告前案紀錄表、本院公務電話紀錄表在卷可參。核此二案件，被告、被害人均相同，被害人林亞矢、祁薰儀、俞家美、許馨之、楊龍豐、廖宗廣之被害情節等事實亦完全相符，僅所認被告分擔之工作不同（前案認被告係取簿手，本案認被告係負責向車手收取提領贓款），顯為同一案件。而本案經檢察官於112年7月26日偵查終結提起公訴，於112年8月8日始繫屬本院，此有臺灣新北地方檢察署112年8月8日新北檢貞治112偵18380字第1129096381號函及其上所蓋印之本院收狀戳章在卷可稽，是本院為繫屬在後之法院，依法自不得為實體上之裁判，揆諸上開說明，爰不經言詞辯論，逕為不受理之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表一： 編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款(轉帳)時間 匯款(轉帳)金額 人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 提領人 1 廖宗廣(未提告) 111年9月30日15時31分許以解除分期付款方式 111年10月1日15時5分許 29,985元 陳靖慧臺灣銀行帳號000-000000000000號 ①111年10月1日15時6分許 ②111年10月1日15時6分許 新北市○○區○○路0段000號(台北富邦銀行埔墘分行) ①20,005元 ②10,005元 藍慶臨 2 許馨之(已提告) 111年10月1日13時許以解除分期付款方式 111年10月1日14時59分許 29,985元 ①111年10月1日15時13分許 ②111年10月1日15時14分許 新北市○○區○○路0段000號(板信銀行埔墘分行) ①20,005元 ②9,005元 藍慶臨 111年10月1日15時31分許 6,000元(含手續費15元) ①111年10月1日16時17分許 ②111年10月1日16時18分許 ③111年10月1日16時19分許 ④111年10月1日16時20分許 ⑤111年10月1日16時21分許 ⑥111年10月1日17時45分許 ①②③④⑤新北市○○區○○路0段000號(永豐銀行東板橋分行) ⑥新北市○○區○○路0段000號(元大銀行埔墘分行) ①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 ④20,005元 ⑤6,005元 ⑥705元 ①②③④⑤藍慶臨 ⑥簡建州 3 林亞矢(已提告) 111年10月1日15時29分許以解除分期付款方式 111年10月1日16時13分許 29,952元 4 楊龍豐(已提告) 111年10月1日15時21分許以解除分期付款方式 111年10月1日16時11分許 49,988元 111年10月1日16時15分許 49,988元 陳靖慧合作金庫銀行帳號000-0000000000000號 ①111年10月1日16時25分許 ②111年10月1日16時25分許 ③111年10月1日16時26分許 ④111年10月1日16時26分許 ⑤111年10月1日16時27分許 ⑥111年10月1日16時28分許 ⑦111年10月1日16時28分許 ⑧111年10月1日16時37分許 ①②③④⑤⑥⑦新北市○○區○○路0段000號(板信銀行埔墘分行) ⑧新北市○○區○○路○段000號(永豐銀行東板橋分行) ①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 ④20,005元 ⑤20,005元 ⑥20,005元 ⑦19,005元 ⑧10,005元 藍慶臨 5 俞家美(未提告) 111年10月1日19時4分許以解除分期付款方式 111年10月1日16時23分許 29,983元 6 祁薰儀(已提告) 111年10月1日15時40分許以解除分期付款方式 111年10月1日16時24分許 49,986元 111年10月1日16時26分許 9,800元 111年10月1日16時28分許 9,307元 附表二 告訴人 詐騙時間、方式 寄送時間、地點 寄送物品 領取人 領取時間、地點 陳靖慧 111年9月27日8時31分許、佯稱家庭代工，需提供金融帳戶云云 111年9月26日14時4分許、高雄市○○區○○路000號1樓統一超商英明門市 臺灣銀行000-000000000000號、合作金庫銀行000-0000000000000號等帳戶之金融卡，共2張（交貨便代號Z00000000000） 簡建州 111年9月30日13時14分許、臺北市○○區○○路0段00號統一超商德金門市 附表三： 編號 對應前案起訴書附表二編號 被害人 詐騙時間、方式 匯款/轉帳時間(依詐騙帳戶交易明細所示) 詐騙帳戶 詐騙金額(依詐騙帳戶交易明細所示) 1 27 林亞矢 111年10月1日15時29分許、佯稱網路駭客入侵，需操作轉帳解除云云 111年10月1日16時13分許 臺灣銀行000-000000000000號（戶名：陳靖慧） 29,952元 2 28 祁薰儀 111年10月1日15時40分許、佯稱網路駭客入侵，需操作轉帳解除云云 111年10月1日16時24分許、同日16時26分許、同日16時28分許 合作金庫銀行000-0000000000000號（戶名：陳靖慧） 49,986元、 9,800元、 9,307元 3 29 俞家美 111年10月1日15時許、佯稱網路訂單設定錯誤，需操作轉帳解除云云 111年10月1日16時22分許 合作金庫銀行000-0000000000000號（戶名：陳靖慧） 29,983元 4 30 許馨之 111年10月1日13時許、佯稱網路訂單設定錯誤，需操作轉帳解除云云 111年10月1日14時59分許、同日15時31分許 臺灣銀行000-000000000000號（戶名：陳靖慧） 29,985元、 6,000元 5 31 楊龍豐 111年10月1日15時21分許、佯稱網路駭客入侵，需操作轉帳解除云云 111年10月1日16時11分許 臺灣銀行000-000000000000號（戶名：陳靖慧） 49,988元 111年10月1日16時15分許 合作金庫銀行000-0000000000000號（戶名：陳靖慧） 49,988元 6 32 廖宗廣 111年9月30日15時31分許、佯稱網路駭客入侵，需操作轉帳解除云云 111年10月1日15時5分許 臺灣銀行000-000000000000號（戶名：陳靖慧） 29,985元