臺灣新北地方法院刑事判決

公訴人

臺灣新北地方檢察署檢察官

被告

李政勲

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第13979號），本院判決如下：

主文

理由

一、追加起訴意旨略以：被告李政勲明知詐欺集團不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依其智識程度及常識，亦可知若有不相識之人，要求自己需提供帳戶供對方匯入來路不明之大額款項、並指示自己需代為轉帳或領款交付予不相識之人，該款項極可能係犯罪所得之贓款，仍與真實姓名年籍不詳、自稱「張志凱」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在之洗錢犯意聯絡，於民國110年5月間某日時，在臺中市逢甲夜市附近之葉綠宿旅館門口，將其所申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號密碼、印章、國民身分證及手機提供予「張志凱」使用，並接受「張志凱」之安排，入住葉綠宿旅館。在此同時，該詐欺集團成員先傳送投資股票簡訊予被害人呂嘉弘，又分別以通訊軟體LINE暱稱「吳懿佳」、「RWL-李偉傑專員」傳送股票資訊，並邀請被害人加入「大華至尊皇家團隊」外匯投資群組，致被害人陷於錯誤，依指示多次匯款至不同帳戶，嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即指示被害人於同年5月23日20時48分許、20時51分許，網路匯款新臺幣（下同）82,500元、17,500元至本案帳戶，再由「張志凱」及所屬詐欺集團成員，使用本案帳戶網路銀行，將款項轉出一空，或指示被告臨櫃提領。因認被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。

二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條定有明文規定。次按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項亦有明文。故於第一審言詞辯論終結後，或經法院以簡易判決處刑後始就與本案相牽連之他罪追加起訴，於法顯屬不合（最高法院26年渝上字第1057號判例意旨參照）。

三、經查，公訴人固認被告所涉上開犯行，與本院111年度金訴字第1671號被告被訴違反洗錢防制法等案件間，具有一人犯數罪之相牽連關係，而依刑事訴訟法第265條第1項規定，於112年5月8日向本院追加起訴，此有臺灣新北地方檢察署新北檢貞忠112偵13979字第1129052496號函所蓋本院收狀戳章在卷可按，惟本院111年度金訴字第1671號、第1801號被告被訴違反洗錢防制法等案件，業於111年2月2日辯論終結，並於112年3月16日宣判等情，此有本院刑事書記官辦案進行簿及上開刑事判決各1份在卷可稽，是公訴人追加起訴時，本院111年度金訴字第1671號案件業已辯論終結，無從再利用該案之審理程序追加起訴，揆諸前揭說明，本件追加起訴之程序，於法未合，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。