臺灣新竹地方法院刑事判決

附錄本案所犯法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
                                     111年度偵字第7860號
　　被　　　告　林家祥　男　37歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、林家祥（別稱「張育達」）於民國110年12月間加入由綽號
    「畜生」(真實姓名年籍不詳)、施柏靖（綽號「喬治」，另
    飭警追查中）等成年男子所組成之3人以上，具有持續性、
    牟利性與結構性之詐欺犯罪組織(林家祥違反組織犯罪防制
    條例部分，業經臺灣苗栗地方檢察署檢察官另案提起公訴)
    ，以約定可獲得提領贓款3%及車馬費之報酬，擔任取款車手
    及取簿手，負責提領人頭帳戶金融卡及被害人因受詐欺而匯
    入人頭帳戶之贓款，施柏靖擔任收水人員，負責向車手收取
    贓款後，交付予詐欺集團指示之人。嗣林家祥、施柏靖與綽
    號「畜生」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基
    於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於附
    表所示時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙楊雅荃，致其陷
    於錯誤，依指示於附表所示之時間，匯款或轉帳如附表所示
    之款項至如附表所示之人頭帳戶內。再由林家祥依綽號「畜
    生」之人指示，持人頭帳戶提款卡於如附表所示之時地提領
    款項後，即在提領地點附近，將其所提領款項交付予施柏靖
    ，再由施柏靖將款項交付予綽號「畜生」指定之詐欺集團不
    詳成員，以此等多次製造資金斷點方式，掩飾詐欺犯罪所得
    之本質及去向。嗣因楊雅荃發覺受騙而報警處理，始悉上情
    。
二、案經新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 　　證　據　名　稱 　　待　證　事　實 (一) 被告林家祥於警詢時及偵查中自白。 全部犯罪事實。 (二) 證人即被害人楊雅荃於警詢中之證述。 證明被害人楊雅荃受騙匯款之事實。 (三) 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人提供網路銀行轉帳明細。 證明被害人楊雅荃受騙匯款及嗣後報警之事實。 (四) 監視器提領畫面擷圖、台新國際商業銀行股份有限公司111年5月12日台新總作文字第1110010794號函及所附帳號000-00000000000000號帳戶開戶資料、交易明細。 佐證全部犯罪事實。 
二、核被告林家祥所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
    以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢
    等罪嫌。被告與施柏靖、綽號「畜生」等人，具有犯意聯絡
    及行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸犯加重詐
    欺取財及一般洗錢2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條
    規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。犯罪所得1萬餘元
    ，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之
    ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　6 　　月　　30　　日
　　　　　　　　　　　    檢  察  官　邱志平
 本件正本證明與原本無異         
中　　華　　民　　國　 111　　年　　7 　　月　　18　　日
                          書  記  官  鄭思柔
所犯法條：
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
參考法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯款日期、時間 匯款金額 （新臺幣/元） 匯入人頭帳戶帳號 提款日期、時間 提款地點 提款金額 （新臺幣/元） 1 楊雅荃 詐欺集團某成員於111年3月9日19時55分起，假冒為響食天堂客服人員、中國信託商業銀行人員，致電訛稱：楊雅荃去年購買之餐卷因人員操作錯誤，必須儘快處理、匯款再退款云云，，致使楊雅荃陷於錯誤，依指示將款項匯入。 111年3月9日 21時01分 45,987元 夏釋誠 台新國際商業銀行000-00000000000000號帳戶   111年3月9日 21時06分 新竹縣○○市○○○路000號「全家超商竹北中正西路店」 45,000    111年3月9日 21時08分 49,989元  111年3月9日 21時10分  50,000    111年3月9日 21時10分 49,983元  111年3月9日 21時11分  50,000       111年3月9日 21時20分  新竹縣○○市○○○路000號「萊爾富超商竹北中正西路店」 900