資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第1874號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 黃再順
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度少連偵字第245號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文
辛○○犯如附表所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄二第12行「24萬4000元」更正為「24萬4800元」、附表一編號1之「匯款金額」欄最末筆所載「6391」更正為「6931」、附表二編號2之「金額」欄所載「76000」更正為「76800」，以及證據部分補充「被告辛○○於本院準備程序及審理時之自白」、「本院民國112年10月30日電話紀錄表（受話人：告訴人癸○○）」外，餘均引用臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書犯罪事實欄二、證據並所犯法條欄一編號2、4至7、附表一編號1至5，以及附表二編號1至6之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與少年林○靖（無證據足認被告知悉其為少年）、其他林○○詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告均係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所為上開5次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
（二）被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前規定「犯前2條之罪，在偵查『或』審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前4條之罪，在偵查『及』歷次審判中均自白者，減輕其刑」。查被告就上開一般洗錢犯行已於審判中自白，經比較新舊法，修正後之規定並未對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，原應適用被告行為時即修正前之規定減輕其刑，然因本案均係從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，故均僅於量刑時審酌此部分減輕事由。
（三）爰審酌被告正值青壯年，卻不思以正當途徑獲取財物，率爾擔任詐欺集團提款車手，造成起訴書附表一編號1至5之告訴人受有損害，實屬不該；復斟酌被告犯罪後終能坦承犯行，並有前述想像競合之輕罪減輕事由，以及被告雖與起訴書附表一編號1至5之告訴人成立調解，卻未依約履行賠償（見本院卷第229-242、269、377頁）；兼衡被告所陳之學、經歷及家庭經濟狀況（見本院卷第401頁）等一切情狀，分別量處如本判決附表「主文」欄所示之刑。另本院整體審酌上情，認所處上開有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，無必要併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑，附此說明。
（四）按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，而更加妥適（最高法院111年度台上字第265號判決意旨參照）。準此，依卷附被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告尚有其他可能合併定應執行刑之案件，故本院認宜待被告所犯數罪均確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署
執行刑，附此說明。
（五）此外，因被告已將領得之詐欺款項交給不詳詐欺集團成員，卷內亦無證據證明被告有取得或實際管領本案贓款，尚無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。又被告供稱其並未實際取得原本約定之報酬等語（見本院卷第401頁），本案復無其他證據足認被告有因此取得任何利益，故亦不生犯罪所得沒收之問題，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官洪瑞君提起公訴，檢察官壬○○到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
◎中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
◎洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
【附表】
編號 犯行 主文 1 起訴書犯罪事實二關於告訴人乙○○部分 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 起訴書犯罪事實二關於告訴人丑○○部分 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 起訴書犯罪事實二關於告訴人癸○○部分 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 起訴書犯罪事實二關於告訴人朱家弘部分 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 起訴書犯罪事實二關於告訴人庚○○部分 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
111年度少連偵字第245號
被 告 甲○○ 男 20歲（民國00年00月00日生）
國民身分證統一編號：Z000000000號
住○○市○區○○○路000號11樓之7
（另案在法務部○○○○○○○臺中
分監執行）
己○○ 男 21歲（民國00年0月0日生）
國民身分證統一編號：Z000000000號
住○○市○○區○○街00號6樓
辛○○ 男 21歲（民國00年00月00日生）
國民身分證統一編號：Z000000000號
住○○市○○區○○巷0○0號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○○（通訊軟體Telegram暱稱「救世主」、「高鐵」、「薛
汁謙、「陳煥」及「煥」）於民國110年10月底，加入真實
姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「林大進」為首之詐
欺車手集團（下稱林大進集團），成員另有「線上客服」、
「帥憨」、「大力神」及「武伊凡」等不詳之人，甲○○負責
提款、向車手收取提得之款項上繳（俗稱「收水」）及測試
金融卡之工作。甲○○於110年12月22日，招募己○○（暱稱「P
eter Chen」）加入林○○集團，己○○負責擔任提款車手，甲○
○從中可分得己○○提領款項1%之報酬。辛○○（暱稱「小胖」
）於111年1月初，經由網路臉書向應徵加入林○○集團，負責
領取內含金融卡包裹及向該集團車手成員林○靖（00年00月
生，真實姓名年籍詳卷，暱稱 「豬豬」、「力宏幹」，警
方另移送臺灣臺中地方法院少年法庭處理）收水上繳之工作
；林○靖亦負責測試金融卡並向己○○收水上繳（甲○○等3人涉
嫌違反組織犯罪防制條例部分，甲○○另以111年度偵字第323
4號及第4359號提起公訴，己○○另以111年度偵字第12557號
等4案號提起公訴，辛○○另以111年度偵字第23415號等4案號
提起公訴，均不在本件起訴範圍之內）。
二、於111年1月9日，辛○○、林○靖及其他林大進集團成員，共同
意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意，
先由不詳成員以如附表一編號1至5部分所示之方式，對如附
表一編號1至5部分之乙○○、丑○○、癸○○、朱家弘及庚○○行騙
，致使乙○○等5人陷於錯誤，將如附表一編號1至5部分所示
之金額，匯至劉○○臺灣新光商業銀行花蓮分行帳號00000000
00000號及許○○臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱劉○
○新光及許○○臺銀帳戶）。林○靖接獲林○○集團成員指示之後
，於如附表二編號1至6部分所示之時間及地點，持上開2帳
戶金融卡，提領如附表二編號1至6部分所示之金額得手（合
計新臺幣【下同】24萬4000元），隨即交付予辛○○，辛○○再
上繳林○○集團，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。
三、於111年1月18日，甲○○、己○○、林○靖及其他林○○集團成員
，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之
犯意，先由不詳成員以如附表一編號6部分所示之方式，對
如附表一編號6部分之戊○○行騙，致使戊○○陷於錯誤，將如
附表一編號6部分所示之金額，匯至陳○○華南商業銀行帳號0
00000000000號帳戶（下稱陳○○華南帳戶）。己○○接獲林○○
集團成員指示之後，於如附表二編號7至8部分所示之時間及
地點，持上開帳戶金融卡，提領如附表二編號7至8部分所示
之金額得手（合計10萬元），隨即交付予林○靖，林○靖再上
繳林大進集團，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。甲○○雖
未親自參與提款行為，然其可從己○○成功提領之款項抽成獲
利，亦有犯意之聯絡。
四、於111年1月21日，甲○○、己○○、林○靖及其他林○○集團成員
，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之
犯意，先由不詳成員以如附表一編號7至9部分所示之方式，
對如附表一編號7至9部分之丁○○、丙○○及子○○行騙，致使丁
○○等3人陷於錯誤，將如附表一編號7至9部分所示之金額，
匯至林○○中國信託商業銀行帳號000000000000號、林○○中華
郵政股份有限公司（下稱中華郵政）高雄二苓郵局帳號0000
0000000000號及王○○中華郵政新市大營帳號00000000000000
號帳戶（下稱林○○中信、林○○郵局及王○○郵局帳戶）。己○○
接獲林○○集團成員指示之後，於如附表二編號9至12部分所
示之時間及地點，持上開帳戶金融卡，提領如附表二編號9
至12部分所示之金額得手（合計23萬4000元），隨即交付予
林○靖，林○靖再上繳林○○集團，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得
之去向。甲○○雖未親自參與提款行為，然其可從己○○成功提
領之款項抽成獲利，亦有犯意之聯絡（按：己○○關於丁○○及
丙○○部分，另移送臺灣臺中地方法院併案審理，不在本件起
訴範圍之內）。
五、乙○○等9人發覺受騙報警處理，經警循線查知上情。
六、案經乙○○等9人告訴及臺中市政府警察局第一分局報告偵辦
。
證據並所犯法條
一、證據清單
編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於警詢之供述，本件偵查及另案（111年度偵字第10561號等10案號）偵查中之供述，於本件偵查中具結之證述 坦承有介紹被告己○○加入林○○集團擔任提款車手，可從被告己○○提領金額獲取1%之報酬。 2 被告辛○○於警詢之供述（於偵查中經通知未到庭） 坦承有加入林○○集團，擔任向少年林○靖收水再上繳之工作。 3 被告己○○於警詢及偵查中之供述 坦承有經被告甲○○之介紹加入林○○集團，擔任提款車手，有於111年1月18日及1月21日，將提得款項及金融卡交付予少年林○靖上繳。 4 少年林○靖於警詢及偵查中具結之證述 坦承有加入林○○集團，負責提款、測試金融卡及收水等工作，曾與被告辛○○及己○○搭配提款。 5 告訴人乙○○等9人警詢之證述，如附表一所示之匯款證明，內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，相關報案及通報警示資料 告訴人乙○○等9人受騙匯款之經過。 6 劉○○新光、許○○臺銀、陳○○華南、林○○中信、林○○郵局及王○○郵局帳戶之基本資料及交易明細表（警卷一P347至P379） 1.告訴人乙○○等9人有匯款至劉○○新光等6個帳戶。 2.少年林○靖及被告己○○提領之時間及金額。 7 如附表二所示之監視器影像照片 被告辛○○、己○○及少年林○靖有如附表二所述時間及地點，為提款及收水行為。
二、核被告辛○○所為，係犯5次刑法第339條之4第1項第2款之加
重詐欺取財既遂及5次洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌（
附表一編號1至5部分，罪數以被害人人數為準，後述亦同）
；核被告甲○○所為，係犯4次刑法第339條之4第1項第2款之
加重詐欺取財既遂及4次洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌
（附表一編號6至9部分）；核被告己○○所為，係犯2次刑法
第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財既遂及2次洗錢防制
法第14條第1項之洗錢罪嫌（附表一編號6及9部分，附表一
編號7及8部分另移送臺灣臺中地方法院併案審理，不在本件
起訴範圍之內）。被告辛○○、少年林○靖及其他林○○集團成
員關於附表一編號1至5部分，被告甲○○、己○○、少年林○靖
及其他林○○集團成員關於附表一編號6至9部分，有犯意聯絡
及行為分擔，為共同正犯。被告辛○○等3人對於不同被害人
所犯之加重詐欺取財及洗錢罪，均係以一行為犯之，為想像
競合犯，請依刑法第55條之規定，從較重之加重詐欺取財罪
處斷。被告辛○○所犯5次加重詐欺取財罪，被告甲○○所犯4次
加重詐欺取財罪，被告己○○所犯2次加重詐欺取財罪，犯意
各別，行為亦殊，請予分論併罰。
三、被告辛○○於行為時為已滿20歲之成年人，其客觀上固有與少
年林○靖共同實施犯罪之情事，然無積極證據證明其主觀上
知悉少年林○靖未滿18歲，自無依兒童及少年福利與權益保
障法第112條第1項之規定加重其刑之餘地，附此敘明。
四、本件被告辛○○參與洗錢而掩飾、隱匿之24萬4000元（附表二
編號1至6部分），被告王○○及己○○參與洗錢而掩飾、隱匿之
33萬4000元（附表二編號7至12部分），請依洗錢防制法第1
8條第1項前段之規定，宣告沒收，如全部或一部不能沒收時
，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 112 年 6 月 21 日
檢 察 官 洪瑞君
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 7 月 13 日
書 記 官 黃智彥
附錄本案所犯法條全文
刑法第339條之4第1項第1款及第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
500萬元以下罰金。
附表一
編號 被害人 行騙手法 匯款時間 人頭帳戶 匯款金額 匯款證明 本件共犯 1 乙○○ (告訴) 假冒陶板屋及郵局人員協助解除會員錯誤升級扣款問題 111年1月9日19時02分 劉○○新光帳戶 30000 卷內資料過於模糊不清，乙○○之證述及通報資料記載（警卷二P533）核與劉○○新光帳戶交易明細表（警卷一P349）相符 辛○○、林○靖、其他林○○集團成員 111年1月9日19時07分 30000 同上 111年1月9日19時12分 29985 同上 111年1月9日19時39分 6391 同上 2 丑○○ (告訴) 假冒陶板屋及中國信託人員協助解除會員錯誤升級扣款問題 111年1月9日20時35分 劉○○新光帳戶 7123 手機中國信託帳戶網路轉帳交易成功截圖（警卷二P585） 辛○○、林○靖、其他林○○集團成員 3 癸○○ (告訴) 假冒陶板屋及台新銀行中國人員協助解除錯誤儲值問題 111年1月9日21時04分 劉○○新光帳戶 16099 無，癸○○台新帳戶（帳號末三碼383）交易明細表（偵卷P161）與劉○○新光帳戶交易明細表（警卷一P349）有該筆匯款 辛○○、林○靖、其他林○○集團成員 4 朱○○ (告訴) 假冒東森購物及中國信託人員協助解除訂單錯誤扣款問題 111年1月9日20時19分 許○○臺銀帳戶 96015 未提供，朱○○之證述及通報資料記載（警卷二P99）核與許○○劉○○臺銀帳戶交易明細表（警卷一P353）相符 辛○○、林○靖、其他林○○集團成員 5 庚○○ (告訴) 假冒東森購物及玉山銀行人員協助解除重複刷卡扣款問題 111年1月9日20時54分 許○○臺銀帳戶 29985 台新銀行自動櫃員機交易明細表影本（偵卷內） 辛○○、林○靖、其他林○○集團成員 6 戊○○ (告訴) 假冒姪子借款 111年1月18日17時59分 陳○○華南帳戶 100000 卷內資料過於模糊不清，戊○○之證述及通報資料記載（警卷二P691）核與陳○○華南帳戶交易明細表（警卷一P357）相符 甲○○、己○○、林○靖及其他林○○集團成員 7 丁○○ (告訴) 假冒東森購物及遠東商銀人員協助解除信用卡遭盜刷問題 111年1月21日17時41分 林○○中信帳戶 29985 國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表（警卷二P739） 甲○○、己○○、林○靖及其他林○○集團成員 111年1月21日18時08分 林○○中信帳戶 29000 中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（警卷二P743） 111年1月21日18時11分 林○○郵局帳戶 28985 使用合庫帳戶金融卡跨行存款 中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（警卷二P743） 8 丙○○ (告訴) 假冒東森購物及國泰世華銀行人員協助資料外洩訂單錯誤問題 111年1月21日18時13分 林○○郵局帳戶 120021 無，丙○○之證述及國泰帳戶帳號數字（警卷二P781）核與林○○郵局帳戶客戶歷史交易清單（偵卷卷P157）相符 甲○○、己○○、林○靖及其他林○○集團成員 9 子○○ (告訴) 假冒網路購物及郵局、銀行人員協助解除會員資格錯誤扣款問題 111年1月21日21時33分 王○○郵局帳戶 27123 中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（警卷二P799） 甲○○、己○○、林○靖及其他林○○集團成員 備註： 1.金額單位元新臺幣（元），附表二亦同。 2.各人頭帳戶申辦名義人，另由警方處理偵辦。 3.被害人多次匯款非匯至本件人頭帳戶部分，不予詳述。 4.編號3癸○○部分，癸○○於警詢未提及該筆匯款，警方函送時未將其列為本件被害人，警方製作之提領一覽表將該筆匯款記載為被害人不詳，經本署函請警方通知癸○○再次說明，亦不願前往說明，然從癸○○台新銀行帳戶及劉○○新光帳戶交易明細表，可知癸○○有受騙該筆款項。 5.編號7丁○○部分，警方製作之提領一覽表將111年1月21日18時10分存款2萬9985元之匯款人記載為不詳，實亦為丁○○所存入。
附表二（依提款時間順序排列，地點均位在臺中市西區）
編號 日期及時間 地點及地址 人頭帳戶 提領者 被害人 有無提款影像 說明 金 額 收水者 1 111年1月9日19時21分 7-ELEVEN便利商店市○○市○○○路000號） 劉○○新光帳戶 林○靖 乙○○ 有，警卷一P395 辛○○與林○靖於同日21時54分，在市民廣場會合收水，辛○○嗣於林○靖提款時為其把風（警卷一P411至P425） 20000 辛○○ 2 111年1月9日19時26分、27分、29分、30分、55分及56分 7-ELEVEN便利商店超億門市○○○路000號） 劉○○新光帳戶 林○靖 有，警卷一P395至P401 76000 辛○○ 3 111年1月9日20時44分、45分、46分、47分及50分 7-ELEVEN便利商店新文化門市○○○街路000號） 許○○臺銀帳戶 林○靖 朱○○ 有，警卷一P401至P405 95000 辛○○ 4 111年1月9日20時52分 劉○○新光帳戶 林○靖 丑○○ 有，警卷一P407 7000 辛○○ 5 111年1月9日21時08分及09分 全家便利商店臺中市○○市○○○路000號） 許○○臺銀帳戶 林○靖 庚○○ 有，警卷一P133、P407、P409 30000 辛○○ 6 111年1月9日21時57分 7-ELEVEN便利商店市○○市○○○路000號） 劉○○新光帳戶 林○靖 癸○○ 有，警卷一P139、P143、P145、P415至P421 16000 辛○○ 7 111年1月18日18時08分及10分 7-ELEVEN便利商店市○○市○○○路000號） 陳○○華南帳戶 己○○ 戊○○ 有，偵卷P305 40000 林○靖 8 111年1月18日18時19分、20分及21分 7-ELEVEN便利商店超億門市○○○路000號） 陳○○華南帳戶 己○○ 有，偵卷P305 60000 林○靖 9 111年1月21日17時48分 7-ELEVEN便利商店美生門市○○村路0段00號） 林○○中信帳戶 己○○ 丁○○ 有，偵卷P305 林○靖與己○○於同日19時17分至21時58分，在健行路1060號之大地球休閒館網咖會合，分配金融卡及進行交、收水（警卷一P441至P463） 30000 林○靖 10 111年1月21日18時10分 7-ELEVEN便利商店市○○市○○○路000號） 林○○中信帳戶 己○○ 丁○○ 有，偵卷P305 29000 林○靖 11 111年1月21日18時18分、19分及20分 公益路郵局（公益路193號） 林○○郵局帳戶 己○○ 丁○○ 丙○○ 有，偵卷P307 149000 林○靖 12 111年1月21日21時37分及39分 7-ELEVEN便利商店金典門市○○○路0000號） 王○○郵局帳戶 己○○ 子○○ 有，警卷一P439 26000 林○靖 備註： 1.若在同一提款地點密集數次提款，提領金額合併計算。 2.各人頭帳戶若非由己○○、辛○○提領或收水部分，不予詳述。