臺灣臺中地方法院刑事判決

上訴人

即被告

陳志維

上列被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國114年9月30日所為之114年度金簡字第933號第一審刑事簡易判決（起訴書案號：114年度偵字第10227號、第10471號、第22307號）提起上訴，本院管轄之第二審合議庭認應改依通常程序審理，並為第一審判決如下：

主文

理由

一、公訴意旨略以：被告陳志維雖可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，如交付他人使用，而未加以闡明正常用途，極易被利用為詐欺集團犯罪工具及掩飾、隱匿特定犯罪所得，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯意，於不詳時、地，將其所有國民身分證字號、台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱台中銀行帳戶)之提款卡及密碼，提供與姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先以被告陳志維名義，分別向愛走國際股份有限公司（下簡稱愛走公司）經營之「樂享購」電商平台及德瑞豐實業有限公司(下稱德瑞豐公司)註冊為會員，再以被告陳志維之會員身分，向「樂享購」電商平台、德瑞豐公司訂購商品，並選擇「超商代收」付款方式，取得「樂享購」電商平台之付款條碼後，以假投資詐騙告訴人郭怡伶、徐秀君，致渠等陷於錯誤，由告訴人郭怡伶、徐秀君於附表編號1、2所示時間，至附表編號1、2所示超商，以條碼繳費方式支付詐欺集團成員向「樂享購」電商平台訂購之商品價金，詐欺集團成員再向「樂享購」電商平台申請取消交易，使告訴人郭怡伶、徐秀君支付之款項匯入被告陳志維上開台中銀行帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空；另以假投資詐騙告訴人張欽智，致告訴人張欽智於附表編號3所示時間，至附表編號3所示超商，以條碼繳費方式支付詐欺集團成員向德瑞豐公司購買之價值新臺幣(下同)8500元山水微電腦自動製冰機及價值1500元之小煙囪手提雙開烤肉架，以自取方式取得上開商品。嗣郭怡伶、徐秀君、張欽智發現有異報警處理，經警循線查獲上情，因認被告涉犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1 項之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌等語。

二、被告死亡者，應諭知公訴不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條定有明文。又第二審之審判，除有特別規定外，準用第一審審判之規定，同法第364條亦有規定。

三、經查：原審認被告違反洗錢防制法等案件罪證明確，於民國114年9月30日以114年度金簡字第933號簡易判決據以論罪科刑，固非無見。經被告不服而向本院提起上訴，惟被告在其上訴後之115年1月18日已死亡，此有被告之戶役政資訊網站查詢-個人基本資料在卷可稽，依前揭規定，本件應諭知不受理之判決，原審未及審酌上情，對被告為實體判決，容有未洽，自應由本院撤銷原判決，改依通常程序自為第一審判決，並不經言詞辯論，逕為公訴不受理之諭知。

四、據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第452條、第369條第1項前段、第364條、第303條第5款、第307條，判決如主文。　本案經檢察官鄭葆琳提起公訴。