臺灣臺南地方法院107年度金訴字第98號

附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官追加起訴書
                                     107年度偵字第5842號
    被      告  鄭紜騰  男  23歲（民國00年0月00日生）
                        住高雄市○○區○○○路000號（高
                          雄市左營區戶政事務所）
                        居高雄市○○區○○○○街000號00
                          樓
                        國民身分證統一編號：Z000000000號
                章睿芝  女  24歲（民國00年0月0日生）
                        住高雄市○○區○○街000號2樓
                        居高雄市○○區○○○○街000號00
                          樓
                        國民身分證統一編號：Z000000000號
                張幃程  男  25歲（民國00年0月00日生）
                        住高雄市○○區○○路0段00號
                        居高雄市○○區○○○路000○00號
                        國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，茲將相牽連之犯罪追加起
訴，其犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
壹、犯罪事實
一、鄭紜騰於民國106年7月間以賭博球版名義，向李福成（業以
    另案提起公訴）以每月新臺幣（下同）8000元代價租用其申
    立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（含存摺、
    金融卡及密碼）。鄭紜騰隨後將上開帳戶存摺、金融卡及密
    碼交付予真實年籍不詳、綽號興仔之成年男子，欲作為賭博
    球版使用。詎料，綽號興仔之成年男子實為詐欺集團成員，
    嗣綽號興仔之成年男子所屬詐欺集團成員，偽稱為臺灣臺北
    地方檢察署檢察官張立維致電予羅桂興，謊稱羅桂興郵局帳
    戶遭盜用，須將錢交予金管會保管，致羅桂興陷於錯誤，陸
    續於106年8月17日至23日，將款項匯入上開帳戶，共計233
    萬4000元，已受有財產上之損害。鄭紜騰於同年8月17日至
    21日間某日，因上開帳戶存摺有問題，遭綽號興仔之成年男
    子所屬詐欺集團成員帶往桃園地區質問，鄭紜騰因而知悉上
    開帳戶已淪為財產犯罪所用，帳戶內款項為詐欺犯罪所得，
    嗣鄭紜騰趁隙離開桃園返回臺南，並將上開帳戶淪為財產犯
    罪所用，帳戶內款項為詐欺犯罪所一節告知其女友章睿芝、
    李福成及張幃程。其等4人遂共同掩飾他人重大犯罪所得去
    向及意圖為自己不法之所有，基於結夥3人以上犯竊盜罪之
    犯意聯絡，由李福成聽從鄭紜騰指示，補辦上開帳戶存摺並
    設定網路銀行密碼，除以網路轉帳方式，將帳戶40萬元分成
    4筆各10萬元轉匯至張幃程申辦之中華郵政股份有限公司帳
    號00000000000000號帳戶，李福成並分於同年月23日、25日
    ，前往址設臺南市○區○○○路0段000號之中國信託商業銀
    行中華分行，提領上開帳戶內款項40萬元，再將40萬元交付
    予鄭紜騰，並朋分至少7萬元以上之贓款。張幃程明知匯入
    其中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶之40萬
    元為財產犯罪所得，竟仍受鄭紜騰請託及給予報酬之誘因，
    竟仍基於上開犯意聯絡，應允提供帳戶供鄭紜騰匯入款項，
    並於同年月21日23時49分至22日0時32分，陸續至高雄市○
    ○區○○○路000號統一超商等處自動櫃員機提領款項，交
    付予鄭紜騰及章睿芝。復於同年月22日11時4分，至高雄市
    ○○區○○○路000號中華郵政股份有限公司大寮中庄郵局
    ，以提領現金方式，提領其帳戶內12萬9000元，再轉匯至章
    睿芝申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，張
    幃程因此獲取8萬元之報酬。後經羅桂興報警處理，經警循
    線查悉上情。
二、案經羅桂興訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。
貳、證據
一、被告鄭紜騰、章睿芝及張幃程於警詢時及偵查中之自白。
二、證人即被告鄭紜騰、張幃程於警詢時及偵查中、證人即被告
    章睿芝於警詢時之證述。
三、證人李福成於警詢時及偵查中、證人羅桂興於警詢時之證述
    。
四、臺南市政府警察局第一分局刑事照片18張（警卷15至16頁及
    19至25頁）。
五、中國信託商業銀行106年10月2日中信銀字第00000000000000
    0號函所附帳號000000000000號帳戶開戶資料及存款交易明
    細。
六、中華郵政股份有限公司高雄郵局106年12月19日高營字第106
    9502541號函所附帳號00000000000000號帳戶開戶資料及交
    易明細。
七、證人羅桂興提出之郵政跨行匯款申請書4紙、中華郵政股份
    有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺封面及內頁。
參、所犯法條
    核被告鄭紜騰、章睿芝及張幃程所為，係犯洗錢防制法第14
    條第1項及刑法第321條第1項第4款之結夥3人以上犯竊盜罪
    嫌。又被告鄭紜騰、章睿芝及張幃程與證人李福成就上開二
    罪嫌部分，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論
    以共同正犯，渠等所犯上開二罪請從一重之洗錢罪論處。又
    被告鄭紜騰、章睿芝及張幃程因犯洗錢罪之犯罪所得，請依
    洗錢防制法第18條規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時
    ，請追徵之。
肆、追加理由
    查證人李福成業經本署檢察官以107年度偵字第1581號提起
    公訴，現由貴院學股以107年度訴字第143號審理中，有卷附
    該案起訴書及本署全國刑案資料查註表可參。又依犯罪事實
    所載，被告鄭紜騰、章睿芝及張幃程與證人李福成共犯加重
    竊盜罪嫌，依刑事訴訟法第7條第2款規定，為相牽連案件，
    依刑法第265條第1項規定，得於第一審辯論終結前追加起訴
    。
伍、不另為不起訴
    告訴及報告意旨固認被告鄭紜騰、章睿芝及張幃程就上開犯
    罪事實係共犯加重詐欺罪嫌，惟如告訴及報告意旨所認其等
    為詐欺集團成員，被告鄭紜騰及章睿芝既已取得證人李福成
    上開銀行帳戶存摺、金融卡及密碼，被告鄭紜騰及章睿芝大
    可自行或委由他人提領，何須大費周章再透過證人李福成換
    摺並設定網路銀行密碼，再由證人李福成臨櫃提款、被告張
    幃程操作自動櫃員機及轉匯款項，是認被告鄭紜騰、章睿芝
    及張幃程不無藉機竊取詐欺集團詐得證人羅桂興款項之可能
    ，惟告訴及報告意旨指訴之事實與上開犯罪事實客觀均屬同
    一，若認成立犯罪，亦為追加起訴效力所及，不另為不起訴
    之處分，附此敘明。
陸、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
    此  致
臺灣臺南地方法院
中    華    民    國   107    年    11    月    15    日
                              檢  察  官  張簡宏斌
本件證明與原本無異
中    華    民    國   107    年    11    月    23    日
                              書  記  官  王若珊