臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

公訴人

臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告

高佑甄

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度營偵字第324號、第662號、第772號、第1076號、111年度偵字第6149號、第7439號、第7633號、第14178號）及移送併辦（111年度營偵字第1864號、第616號、第866號、第2446號、第2654號、111年度偵字第31607號、112年度營偵字第119號、112年度偵字第1340號、112年度偵緝字第834號），因被告自白犯罪（111年度金訴字第557號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序，由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

主文

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除下列更正、補充外，其餘均引用附件檢察官起訴書及移送併辦意旨書之記載。

二、更正、補充部分:

㈠、起訴書附表編號7所載「溫靜玟」應更正為「温靜玟」。

㈡、111年度營偵字第2446號併辦意旨書證據㈡所載「被告程雅琪」應更正為「被告高佑甄」、證據㈢所載「告訴人高佑甄」應更正為「告訴人程雅琪」。

㈢、111年度營偵字第2654號併辦意旨書犯罪事實欄第16列「匯款」應更正為「儲值」。

㈣、111年度偵字第31607號併辦意旨書犯罪事實欄第17列「、36分許」、第18列「、2萬元」等字應予刪除。

㈤、證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」。

三、論罪科刑：

㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

㈡、被告係於民國110年10月26日註冊綁定其郵局帳戶之幣託帳戶後，將其幣託帳戶之帳號、密碼交與真實姓名年籍不詳、自稱「陳先生」之人，嗣因其幣託帳戶鎖住，乃又再應「陳先生」要求，於110年11月16日註冊綁定其前配偶李昶勝華南銀行帳戶之幣託帳戶後，將李昶勝之幣託帳戶交予「陳先生」，此業據被告於本院準備程序時陳述在卷（本院金訴字卷第145頁），則被告與「陳先生」聯繫而先後提供上開2個幣託帳戶之行為，因時間密接、交付對象又為同一人，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念難以強行分離，顯係基於單一犯意接續所為，應包括於一行為予以評價，屬接續犯，起訴書認應分論併罰，容有未洽。被告以一接續交付本案2個幣託帳戶資料之幫助行為，助益本案詐欺集團成員對起訴書及併辦意旨書所列告訴（被害）人等共計21人實行詐欺取財及洗錢犯罪，係以一行為觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

㈢、被告係以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查及本院準備程序中就幫助一般洗錢犯行已自白不諱，自應依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。並依刑法第70條規定遞減之。

㈣、臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度營偵字第1864號、第616號、第866號、第2446號、第2654號、111年度偵字第31607號、112年度營偵字第119號、112年度偵字第1340號、112年度偵緝字第834號案件移送併辦之犯罪事實，核均與本件起訴之犯罪事實具有上述想像競合犯之裁判上一罪關係，均為起訴效力所及，本院自應併予審理。

㈤、爰審酌我國詐欺案件頻傳，嚴重影響社會治安，而偵查機關因人頭帳戶氾濫，導致查緝不易，受害人則求償無門，相關權責機關無不透過各種方式極力呼籲及提醒，被告對於重要之金融帳戶未能重視，亦未正視交付帳戶可能導致之後果，竟將其與前配偶所申辦之幣託帳戶資料提供予他人，容任他人以該帳戶作為犯罪之工具，助益他人遂行詐欺取財及洗錢犯行，使告訴（被害）人等共計21人蒙受一定之財產損失，並致使其等向幕後犯罪者追償及刑事犯罪偵查之困難，所為應予非難；復考量被告犯罪動機、目的、手段、各該告訴（被害）人所受財產損失金額，及被告犯後坦承犯行之態度，迄未與各該告訴（被害）人達成和解或賠償其等所受損害等情，並念及被告係基於不確定故意而為本案犯行，主觀惡性較為輕微，兼衡被告前於108年間即曾犯3人以上共同詐欺取財罪經法院判刑確定，其係於該案緩刑期間再犯本案之罪，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，足徵未因前案知所悔改，暨其於本院準備程序中自述為高中畢業之智識程度，離婚，有2名子女（1名已逝，1名即將出生），現與男友同住，待業中之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

四、本件被告雖有將帳戶資料提供予詐騙集團成員遂行詐欺、洗錢之犯行，惟卷內尚乏證據可認被告就此實際已獲報酬或因此免除債務，本件亦無證據可證明被告就告訴（被害）人等被詐欺之款項，有何實際獲取之犯罪所得，既無從認定被告因本件幫助犯行而有實際犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官蔡佩容提起公訴，檢察官吳維仁、蔡佳蒨、董和平、林朝文、李駿逸、蔡宗聖移送併辦，檢察官陳擁文、蘇烱峯到庭執行職務。