資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
115年度簡字第2652號
- 公訴人
- 臺灣臺南地方檢察署檢察官
- 被告
- 賴正穎
- 選任辯護人
- 楊倩瑜律師(法扶律師)
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第33757號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以簡易判決處刑如下：
主文
賴正穎幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依本院115年度南司刑移調字第827號、115年度南司刑移調字第1014號調解筆錄所示調解成立內容，履行對陳姿安、康秀萍之賠償。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分補充：「被告賴正穎於本院審理中所為之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、被告幫助他人犯罪，其情節較實施犯罪之正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。至辯護意旨請求本院再依刑法第59條之規定酌減，然被告提供帳戶予他人使用，使詐欺集團得以之收取並隱匿詐欺犯罪所得，經核其犯罪情節，並無任何法重情輕而堪憫恕之情，且經依前述幫助犯之規定減刑後，法定刑之嚴峻程度已有所和緩，辯護意旨請求再依刑法第59條之規定減刑，不能准許。
三、被告於本院審理中已與起訴書附表所示告訴人成立調解，同意分期賠償其二人所受損害，告訴人二人並均表示願意原諒被告，給予被告緩刑宣告之機會，有本院115年度南司刑移調字第827號、115年度南司刑移調字第1014號調解筆錄各1份在卷可按，且被告前雖曾因案受刑之宣告，然執行完畢迄今已逾5年，和於緩刑宣告之條件。本院審酌上情，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併諭知緩刑2年，以啟自新。惟為使被告能切實履行對告訴人二人之賠償，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依上述調解筆錄所示調解成立內容履行。
四、如起訴書附表所示匯入被告名下帳戶之款項，雖係洗錢之財物，然並無證據證明仍由被告保有，對被告諭知沒收顯屬過苛，爰不予宣告沒收，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第11條前段、第30條第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項前段、第74條第1項第2款、第2項第3款、第38條之2第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
本案經檢察官錢鴻明提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第33757號
被 告 賴正穎
選任辯護人 楊倩瑜律師
上列被告因洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴
，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、賴正穎明知國內社會常見之詐欺集團，經常利用他人之金融
帳戶，以掩飾不法犯罪行為，逃避執法人員之查緝，而提供
自己之金融帳戶之存摺、金融卡及密碼予他人或陌生人使用
，更常與財產犯罪密切相關，可能被不法犯罪集團所利用，
以遂行其等詐欺犯罪之目的，其有預見提供金融帳戶帳號予
他人使用及使用自己金融帳戶領取他人款項之行為，均係以
金融帳戶作為施行詐欺取財犯罪行為及隱匿特定犯罪所得之
來源、去向之可能，仍不違背其本意，意圖為他人不法所有
，基於幫助詐欺、洗錢之犯意，於民國114年8月5日15時許
，在臺南市○○區○○里○○○00號之7渡拔里拔林活動中心前，依
真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員指示，將裝有其申設之中
華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局
帳戶）金融卡之菸盒，放置前開活動中心前之某花盆中，供
前開詐欺集團成員領取使用，賴正穎再透過通訊軟體「LINE
」告知金融卡密碼予前開詐欺集團成員。嗣前開詐欺集團成
員與其所屬之詐欺集團取得上開郵局帳戶資料後，共同意圖
為自己不法之所有，基於詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意
聯絡，對陳姿安、康秀萍施以如附表所示之詐術，致渠等均
陷於錯誤，而將附表所示之款項，匯入前開郵局帳戶，前開
款項旋為詐欺集團成員提領一空，致無法追查受騙金額之去
向，並以此方式製造金流斷點，以此方式掩飾詐欺犯罪所得
款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得，該集團成員因此
詐取財物得逞。嗣前開被害人察覺有異，始悉上情。
二、案經陳姿安、康秀萍訴由臺南市政府警察局麻豆分局報告偵
辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 ①被告賴正穎於警詢之供述 ②被告賴正穎於本署檢察事務官詢問時之自白 被告坦承於上開時、地，依真實姓名年籍不詳之人指示，將裝有前開郵局帳戶金融卡放置該處花盆，再透過「LINE」告知密碼等情。 2 ①告訴人陳姿安於警詢時之指訴 ②告訴人陳姿安提供之相關對話紀錄1份 ③告訴人陳姿安提供之國泰世華商業銀行自動櫃員機交易明細表1份 告訴人陳姿安指稱遭詐欺集團成員施以如附表編號1所示之詐術，而將如附表編號1所示之款項，匯入被告申設之郵局帳戶等情。 3 ①告訴人康秀萍於警詢時之指訴 ②告訴人康秀萍提供之相關對話紀錄1份 ③告訴人康秀萍提供之翻拍網路銀行交易明細截圖1份 告訴人康秀萍指稱遭詐欺集團成員施以如附表編號2所示之詐術，而將如附表編號2所示之款項，匯入被告申設之郵局帳戶等情。 4 被告申辦之郵局帳戶之開戶人資料及交易明細表1份 證明告訴人陳姿安、康秀萍將如附表所示之款項，匯入被告申設之郵局帳戶，旋為他人持該郵局帳戶金融卡操作自動櫃員機提領一空之事實。 5 中國信託商業銀行股份有限公司114年12月24日中信銀字第114224839589416號函附監視器光碟1片暨翻拍照片2張 證明於114年8月5日19時36分許，有真實姓名年籍不詳之男子，持被告申設之郵局帳戶金融卡操作自動櫃員機領取款項之事實。 6 臺灣高等法院臺南分院110年度金上訴字第796號判決及最高法院111年度台上字第1653號判決各1份 證明前於109年間，被告因將金融帳戶金融卡提供給他人使用，而為詐欺集團成員利用該帳戶接收、提領贓款，而涉犯詐欺等罪嫌，雖為臺灣高等法院臺南分院判決無罪確定，但被告經此程序，自可想見如將金融帳戶金融卡提供予毫無信賴關係之人，可能為詐欺集團成員利用接收、提領贓款之可能性。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1
項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1
9條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯幫
助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌，且侵害數被害人法益，為想
像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪
論處，並依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 115 年 3 月 9 日
檢 察 官 錢 鴻 明
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 115 年 3 月 13 日
書 記 官 方 秀 足
附表：(民國/新臺幣）
編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間 (以入帳時間為準) 匯款金額 (扣除手續費) 1 陳姿安 於114年8月5日，詐欺集團成員透過「Instagram」網站及通訊軟體「LINE」結識陳姿安，並佯稱：恭喜中獎，如欲領取獎金，請依指示完成認證云云，致陳姿安陷於錯誤，依指示匯出款項。 114年8月5日19時14分許 29,985元 2 康秀萍 於114年8月5日，詐欺集團成員透過「Instagram」網站及通訊軟體「LINE」結識陳姿安，並佯稱：恭喜中獎，如欲領取獎金，請依指示完成認證云云，致陳姿安陷於錯誤，依指示匯出款項。 114年8月5日19時20分許 15,015元