臺灣臺北地方法院刑事判決

附表一：
編號 告訴人 詐騙手法 詐取物品 包裏領取地點 包裏領取時間 宣告刑 1 李佩珊 不詳詐欺集團成員於111年8月5日，在社群網站「FACEBOOK」刊登家庭代工訊息，誘騙其加入即時通訊軟體「LINE」群組，復佯稱應徵須確認身分需要提供帳戶資料及密碼云云，致使李佩珊誤信為真，爰依指示於111年8月7日，將所申用之右列帳戶資料寄送至右列地點。 台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡 位於臺北市○○區○○路0段000號之「統一便利商店（博嘉門市）」 111年8月9日 10時44分許 吳琮翔犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 盧明瑜      不詳詐欺集團成員於111年6月30日，在社群網站「FACEBOOK」刊登家庭代工訊息，誘騙其加入即時通訊軟體「LINE」群組，復佯稱應徵須確認身分需要提供帳戶資料及密碼云云，致使盧明瑜誤信為真，爰依指示於111年7月2日，將所申用之右列帳戶資料寄送至右列地點。 新光銀行帳號000- 0000000000000號帳戶之提款卡 位於臺北市○○區○道路0號、11號之「統一便利商店（春光門市）」  111年7月4日 21時20分許 吳琮翔犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 鄭玟欣 不詳詐欺集團成員於111年7月25日，在社群網站「FACEBOOK」刊登家庭代工訊息，誘騙其加入即時通訊軟體「LINE」群組，復佯稱應徵須確認身分需要提供帳戶資料及密碼云云，致使鄭玟欣誤信為真，爰依指示於111年7月27日，將所申用之右列帳戶資料寄送至右列地點。 中華郵政帳號000- 00000000000000號帳戶之提款卡 位於臺北市○○區○○路000號、610號之「統一便利商店（松家門市）」  111年7月30日 7時28分許 吳琮翔犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 吳沛琳 不詳詐欺集團成員於111年8月17日，在社群網站「FACEBOOK」刊登家庭代工訊息，誘騙其加入即時通訊軟體「LINE」群組，復佯稱應徵須確認身分需要提供帳戶資料及密碼云云，致使吳沛琳誤信為真，爰依指示於111年8月19日，將所申用之右列帳戶資料寄送至右列地點。 合作金庫銀行帳號 000- 0000000000000號帳戶之提款卡 位於臺北市○○區○○路000號之「統一便利商店（松義門市）」  111年8月21日 20時10分許 吳琮翔犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 陳靜香 不詳詐欺集團成員於111年8月9日，在社群網站「FACEBOOK」刊登家庭代工訊息，誘騙其加入即時通訊軟體「LINE」群組，復佯稱應徵須確認身分需要提供帳戶資料及密碼云云，致使吳沛琳誤信為真，爰依指示於111年8月10日，將所申用之右列帳戶資料寄送至右列地點。 中華郵政帳號000- 00000000000000號帳戶之提款卡 位於臺北市○○區○○街0段00號之「統一便利商店（文忠門市）」  111年8月12日 9時43分許 吳琮翔犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 
附表二：
編號 告訴人 詐騙方式 匯款帳戶 匯款/轉帳時間 詐騙金額 宣告刑 1 蔡紫萱 詐欺集團成員於111年8月23日16時25分許，以電話聯繫蔡紫萱，佯裝博客來客服，須解除團購設定云云，致蔡紫萱陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：吳沛琳） 111年8月23日17時21分、同日時25分 新臺幣（下同）8,998元、4,013元 吳琮翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 朱建宇 詐欺集團成員於111年8月22日17時30分許，以電話聯繫朱建宇，佯裝博客來客服，須解除扣款設定云云，致朱建宇陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：吳沛琳） 111年8月23日1時26分 2萬9,985元 吳琮翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。      3 吳庭瑄 詐欺集團成員於111年8月23日17時11分許，以旋轉拍賣APP私訊吳庭瑄，佯裝買家，詢問訂單問題並傳送網址，再假冒元大銀行人員致電，致吳庭瑄陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：吳沛琳） 111年8月23日17時55分、同日18時1分、同日18時22分 1萬6,123元 9,123元 9,123元 吳琮翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 劉蕊綺 詐欺集團成員於111年8月23日16時31分許，以電話聯繫劉蕊綺，佯裝博客來客服，須解除分期付款云云，致劉蕊綺陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：吳沛琳） 111年8月23日17時28分 6,099元 吳琮翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 羅琬貽 詐欺集團成員於111年8月23日16時3分許，以電話聯繫羅琬貽，佯裝博客來客服，須取消訂單云云，致羅琬貽陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：吳沛琳） 111年8月23日17時16分、同日時19分 3萬8,123元 2萬8,898元 吳琮翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件:
㈠臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
                                    111年度偵字第32922號
                                    111年度偵字第34862號
　　被　　　告　吳琮翔　男　25歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路00號
　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○路0段00○00號2                          樓
                        （現另案羈押於法務部矯正署臺北看  守所）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、吳琮翔於民國110年6月間，加入「林家勤」等成年人所組成之
    詐欺集團，擔任收取人頭帳戶之取簿手工作，渠等共同基於
    三人以上以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢以掩飾
    及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，先由該集團成員
    在Facebook社團張貼徵求家庭代工之訊息，致附表一所示之
    人陷於錯誤，而以通訊軟體Line聯繫後，依指示以統一超商
    交貨便寄出附表一所示帳戶之金融卡及密碼，由吳琮翔前往
    附表一所示統一超商領取包裹，轉交予集團成員作為人頭帳
    戶之用。嗣該集團成員以附表二所示方式，詐欺如附表二所
    示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，而依指示，於附表二
    所示時間，匯款附表二所示金額至上開人頭帳戶後，旋由該
    集團成員將上開款項全數提領或轉出至其他帳戶。嗣附表一、
    二所示之人察覺有異，報警處理，始悉上情。
二、案經李佩珊訴由臺北市政府警察局文山第一分局，盧明瑜、
    鄭玟欣、吳沛琳、蔡紫萱、朱建宇、吳庭瑄、劉蕊綺、羅琬
    貽訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳琮翔於警詢及偵查中之供述 坦承於前開時、地，領取裝有金融卡之包裹，並轉交予詐欺集團成員之事實。 2 證人即告訴人李佩珊、盧明瑜、鄭玟欣、吳沛琳於警詢中之證述 告訴人李佩珊、盧明瑜、鄭玟欣、吳沛琳遭詐欺集團詐騙，而寄出附表一所示帳戶金融卡及密碼之事實。 3 證人即告訴人蔡紫萱、朱建宇、吳庭瑄、劉蕊綺、羅琬貽於警詢中之證述 告訴人蔡紫萱、朱建宇、吳庭瑄、劉蕊綺、羅琬貽遭詐欺集團詐騙，而將前開款項匯入附表二所示帳戶之事實。 4 貨態查詢系統、監視錄影畫面翻拍照片各4份，告訴人李佩珊、盧明瑜、鄭玟欣、吳沛琳提出之通訊軟體對話紀錄、附表一所示帳戶存簿影本 告訴人李佩珊、盧明瑜、鄭玟欣、吳沛琳遭詐欺集團詐騙，而寄出附表一所示帳戶金融卡及密碼之事實。 5 證人即告訴人蔡紫萱、朱建宇、吳庭瑄、劉蕊綺、羅琬貽提出之匯款明細 告訴人蔡紫萱、朱建宇、吳庭瑄、劉蕊綺、羅琬貽遭詐欺集團詐騙，而將前開款項匯入附表二所示帳戶之事實。 
二、核被告就附表一所為，均係犯刑法第339條之4第1項第3款之
    以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第
    1項之洗錢等罪嫌；就附表二所為，均係犯刑法第339條之4
    第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第
    1項之洗錢等罪嫌。又被告及所屬詐欺集團其他成員，就所
    涉上開罪嫌，有犯意聯絡與行為分擔，均請論以共同正犯。另
    被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法
    第55條前段規定，從一重之以網際網路對公眾散布而犯詐欺
    取財、三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告就各告訴人所為
    加重詐欺取財犯行，侵害之財產法益不同，犯意各別，行為互殊
    ，請予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　16　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施柏均
本件正本證明與原本無異 
中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　易晉暉
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一（詐欺金融機構帳戶部分）
編號 告訴人 瀏覽Facebook社團時間（民國） 金融機構帳戶 寄出帳戶時間（民國） 領取包裹時間（民國） 領取包裹地點 1 李佩珊 111年8月5日 台新銀行 000-00000000000000 （李佩珊） 111年8月7日 111年8月9日10時44分 統一超商博嘉門市（臺北市○○區○○路0段000號） 2 盧明瑜 111年6月30日 新光銀行 000-0000000000000 （盧明瑜） 111年7月2日 111年7月4日21時20分 統一超商春光門市（臺北市○○區○道路0號、11號1樓） 3 鄭玟欣 111年7月25日 中華郵政 000-00000000000000 （鄭宇倉） 111年7月27日 111年7月30日7時28分 統一超商松家門市（臺北市○○區○○路000號、610號） 4 吳沛琳 111年8月17日 合作金庫銀行 000-0000000000000 （吳沛琳） 111年8月19日 111年8月21日20時10分 統一超商松義門市（臺北市○○區○○路000號） 
附表二（詐欺款項部分）
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 （民國） 匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶 1 蔡紫萱 詐欺集團成員於111年8月23日16時25分許，以電話聯繫蔡紫萱，佯裝博客來客服，須解除團購設定云云，致蔡紫萱陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 111年8月23日17時21分、25分 8,998元 4,013元 合作金庫銀行 000-0000000000000 （吳沛琳） 2 朱建宇 詐欺集團成員於111年8月22日17時30分許，以電話聯繫朱建宇，佯裝博客來客服，須解除扣款設定云云，致朱建宇陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 111年8月23日1時26分 29,985元  合作金庫銀行 000-0000000000000 （吳沛琳） 3 吳庭瑄 詐欺集團成員於111年8月23日17時11分許，以旋轉拍賣APP私訊吳庭瑄，佯裝買家，詢問訂單問題並傳送網址，再假冒元大銀行人員致電，致吳庭瑄陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 111年8月23日17時55分、18時1分、18時22分 16,123元 9,123元 9,123元 合作金庫銀行 000-0000000000000 （吳沛琳） 4 劉蕊綺 詐欺集團成員於111年8月23日16時31分許，以電話聯繫劉蕊綺，佯裝博客來客服，須解除分期付款云云，致劉蕊綺陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 111年8月23日17時28分 6,099元  合作金庫銀行 000-0000000000000 （吳沛琳） 5 羅琬貽 詐欺集團成員於111年8月23日16時3分許，以電話聯繫羅琬貽，佯裝博客來客服，須取消訂單云云，致羅琬貽陷於錯誤，而依指示，於右揭時間，將右揭金額，匯入右揭帳戶內。 111年8月23日17時16分、19分 38,123元 28,898元 合作金庫銀行 000-0000000000000 （吳沛琳） 
㈡臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書
                                    111年度偵字第37232號
　　被　　　告　吳琮翔　男　25歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路00號
　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○路0段00○00號
　　　　　　　　　　　　　2樓
                        （現另案於法務部○○○○○○○臺                          中分監執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，與貴院審理之案件有一人犯數罪之相牽
連關係，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如
下：
　　　　犯罪事實
一、吳琮翔於民國111年7月間，加入「林家勤」等成年人所組成之
    詐欺集團，擔任收取人頭帳戶之取簿手工作，渠等共同基於
    三人以上以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢以掩飾
    及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，先由該集團成員
    在Facebook社團張貼徵求家庭代工之訊息，致陳靜香陷於錯
    誤，而以通訊軟體Line聯繫後，依指示以統一超商交貨便寄出
    其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000
    號帳戶之金融卡及密碼，由吳琮翔駕駛車號00-0000號自用小
    客車前往統一超商文忠門市（臺北市○○區○○街0段00號）領取
    上開包裹，轉交予集團成員作為人頭帳戶之用。嗣陳靜香察
    覺有異，報警處理，始悉上情。
二、案經陳靜香訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳琮翔於警詢中之供述 坦承於前開時、地，領取裝有金融卡之包裹，並轉交予詐欺集團成員之事實。 2 證人即告訴人陳靜香於警詢中之證述 告訴人陳靜香遭詐欺集團詐騙，而寄出前開帳戶金融卡及密碼之事實。 3 貨態查詢系統、監視錄影畫面翻拍照片10張，告訴人陳靜香提出之帳戶存簿影本 告訴人陳靜香遭詐欺集團詐騙，而寄出前開帳戶金融卡及密碼後，遭被告領取之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路
    對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢
    等罪嫌。又被告及所屬詐欺集團其他成員，就所涉上開罪嫌
    ，有犯意聯絡與行為分擔，均請論以共同正犯。另被告以一行為
    同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段
    規定，從一重之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷
    。
三、被告前因詐欺等案件，業經本署檢察官以111年度偵字第32922
    號、第34862號案件提起公訴，現由貴院審理中，有該案起訴
    書、刑案資料查註紀錄表等在卷可參，本案同一被告另涉詐欺
    等案件，均係一人犯數罪，屬相牽連案件，爰為追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施柏均
本件正本證明與原本無異 
中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　16　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　易晉暉
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。