臺灣臺北地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
                                    112年度偵字第11098號
                                    112年度偵字第10792號
　　被　　　告　黃孟菱　男　34歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                       (另案於法務部○○○○○○○執行            中)
                劉沅鑫　男　34歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00弄00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                       (另案於法務部○○○○○○○執行中)
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、劉沅鑫、黃孟菱於民國111年6月起加入其他真實姓名年籍不
    詳之人所組成之3人以上詐欺集團，劉沅鑫、黃孟菱擔任該
    集團之提領車手及取簿手角色，與上開成員等共同意圖為自
    己不法所有，基於3人以上為詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪
    所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴而
    移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，分別為下列犯行:
(一)詐欺集團成員以附表一所示詐術，詐騙附表一所示被害人，
    致附表一所示被害人陷於錯誤，而依指示於附表一所示時間
    ，匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶後，再由黃孟菱持
    上游「琪琪」所交付之附表一所示提款卡，於附表一所示時
    地，提領附表一所示金額後，再將贓款交付予不詳上游，因
    此可得提領金額1%之報酬(111年度偵字第11098號)。
(二)詐欺集團成員以附表二所示詐術，詐騙附表二所示被害人，
    致附表二所示被害人陷於錯誤，而依指示於附表二所示時間
    ，匯款附表二所示金額至附表二所示帳戶後，再由劉沅鑫持
    附表二所示提款卡，於附表二所示時地，提領附表二所示金
    額後，再將贓款交付予不詳上游，劉沅鑫因此可得提領金額
    1%之報酬(112年度偵字第10792號)。
二、案經附表所示之人訴由苗栗縣政府警察局大湖分局、臺北市
    政府警察局萬華分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
(一)112年度偵字第11098號：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃孟菱於警詢、偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 附表一所示告訴人之指訴暨渠等所提出之匯款紀錄、對話紀錄 其所受詐騙及匯款之事實。 3 附表一所示帳戶之交易明細表、被告領款之側錄影像畫面照片 全部犯罪事實。 
(二)112年度偵字第10792號:
編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉沅鑫於警詢及偵查中之供述 坦承全部犯罪事實。 2 附表二所示告訴人於警詢中之指述、存摺交易明細影本、對話紀錄等 證明附表二所示告訴人遭本案詐欺集團詐欺，而匯款至附表二所示帳戶之事實。 3 附表二所示帳戶之開戶資料暨交易明細表 證明附表二所示告訴人遭詐欺匯款至附表二所示帳戶後，遭他人提領之事實。 4 監視器畫面截圖 證明被告有於上揭時、地，持金融卡提領款項之事實。 
二、所犯法條:
    核被告劉沅鑫、黃孟菱所為，均係犯刑法第339條之4第1項
    第2款之三人以上加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1
    項之洗錢罪嫌。又被告等2人係以一行為觸犯上開二罪名，
    為想像競合犯，請從一重之加重詐欺罪論處。被告劉沅鑫對
    附表所示被害人遭詐騙款項提領行為，係侵害不同財產法益
    ，請予分論併罰。被告等2人就犯罪所得部分，倘於裁判前
    未能實際合法發還被害人，請依同法第38條之1第1項前段規
    定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
    請依同條第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　10  　日
                       檢   察   官      郭   千   瑄
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 112 　 年　　7   　月　  10  　日
                       書   記   官      馮   淑   棻
附表一：
編號 告訴人 詐術 匯款時間 匯款金額 詐騙帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 王薇雅 佯稱為網路購物信用卡遭盜刷，需依指示操作ATM解除設定 111年6月28日16時17分許 99,985元、99,989元 國泰世華銀行帳號000-000000000000 111年6月28日20時41分、43分許 臺北市○○區○○路0段0號國泰世華銀行東門分行 10萬元、10萬元 
附表二：
編號 告訴人 詐術 匯款時間 匯款金額 詐騙帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 楊淳旭 網路購物付款方式設定錯誤，需操作ATM解除設定 111年6月17日16時40分許 29,122元 000-000000000000號帳戶 111年6月17日18時2分、6分許 臺北市○○區○○街000號1樓全家廣明門市 20,005元、9,005元 2 周君翰 同上 111年6月17日16時48分許 43,986元 000-00000000000000號帳戶 111年6月17日17時21分、22分、25分許 臺北市○○區○○街0段000號西園郵局 6萬元、6萬元、1萬3千元 3 林月華  111年6月17日16時52分許 29,985元     4 鐘淑萍 同上 111年6月17日18時27分許 29,988元 000-000000000000 111年6月17日18時49分許 臺北市○○區○○路00號7-11成昆門市 11萬9千元