資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第435號
- 公訴人
- 臺灣臺北地方檢察署檢察官
- 被告
- 周清文
繆坤達
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第17194號），被告等於本院審理時，均就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告等之意見後，由本院依簡式審判程序審理，判決如下：
主文
周清文犯如附表編號一至七、九至十一「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號一至七、九至十一「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬伍仟陸佰零肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
繆坤達犯如附表編號一至十一「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號一至十一「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬貳仟伍佰陸拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告周清文、繆坤達於本院審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑
(一)核被告周清文就附表編號一至七、九至十一所為、被告繆坤達就附表編號一至十一所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢罪。
(二)被告2人與「趙公民」、「小薇」、「熊熊」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
(三)被告周清文就附表編號一至七、九至十一、被告繆坤達就附表編號一至十一所犯之加重詐欺、洗錢等罪，其各罪犯行均有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
(四)被告周清文就附表編號一至七、九至十一、被告繆坤達就附表編號一至十一所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
三、爰審酌被告2人正值青年，不思循正當管道獲取財物，竟加入詐欺集團擔任提款車手及收水之分工角色，不僅侵害被害人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該，惟念被告2人犯後坦承犯行，兼衡被告2人於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、被害人所受損害，暨被告2人自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院審訴卷第116頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑並定其應執行刑，以資懲儆。
四、按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。另共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高法院104年第13次及第14次刑庭會議決議(一)意旨參照）。經查，被告周清文於偵訊時供稱：其和被告繆坤達達成協議，是其領到的數額乘以4%為報酬，被告繆坤達是3%等語（見偵查卷第193頁）、被告繆坤達於偵訊時供稱：12月初加入這次，其總共賺約新臺幣(下同)34,000元至38,000元等語（見偵查卷第202頁），是本案被告周清文之犯罪所得為25,604元【計算式:640,105元(即扣除提領附表編號八部分金額)x4%=25,604元】、被告繆坤達之犯罪所得從有利其之認定為22,563元（計算式:752,105元x3%=22,563元），均應依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提起上訴。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項、第450條第1項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。
本案經檢察官蘇筠真提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表:
編號 被害人 詐騙手法 匯款時間、金額 匯入之金融帳戶 提領時間、金額 提領地點 宣告刑 1 張萓庭 （提告） 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除 云云 111年12月13日17時6分 26,088元 000-00000 00000000號帳戶 111年12月13日17時8分至17時 10分，共150 ,000元 新北市○○區○○街000號之十四份郵局ATM 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 何偉嘉 （提告） 假冒網路買賣社群佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日16時51分 49,988元 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 3 洪浚榤 （提告） 假冒銀行專員佯稱需驗證帳戶云云 111年12月13日17時3分 49,988元 111年12月13日17時5分 24,123元 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 陳奇緯 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時45分 99,986元 111年12月13日19時47分 49,981元 000-000000000000號帳戶 111年12月13日19時53分至19 時57分，共 149,040元 新北市○○區○○路0段00號之統一超商新安和門市內ATM 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 5 陶捷 假冒誠品客服電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日18時49分 49,987元 111年12月13日18時50分 23,970元 000-000000000000號帳戶 111年12月13日19時23分至19 時31分，共90,025元 新北市○○區○○街00號之統一超商及人門市內ATM 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6 賴俞汝 （提告） 假冒誠品客服電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日20時2分 29,986元 000-000000 00000號帳戶 111年12月13日20時46分至20 時48分，共 90,000元 新北市○○區○○街000號之十四份郵局ATM 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 陳怡敏 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時59分 29,980元 111年12月13日20時5分 9,999元 111年12月13日20時7分 9,999元 111年12月13日20時8分 9,999元 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 8 陳顥展 （提告） 假冒誠品網路部門佯稱訂單有誤需取消云云 111年12月16日19時26分 49,987元 111年12月16日19時28分 49,986元 000-000000 0000000號帳戶 111年12月16日19時33分至19 時35分，共112,000元 新北市○○區○○街000號之十四份郵局ATM 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 林芮姍 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時50分 49,985元 000-00000000000號帳戶 111年12月13日20時12分至20時15分 共100,025元 新北市○○區○○路0段000○0號之統一超商安豐門市內ATM 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 10 廖嘉琳 （提告） 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時41分 49,988元 111年12月13日19時48分 49,988元 111年12月13日20時19分至20 時21分，共49, 015元 新北市○○區○○路0段000號之全家超商德安門市內ATM 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 石意甄 （提告） 假冒訂房網佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月17日22時17分 12,123元 000-00000000000000號帳戶 111年12月17日22時25分 12,000元 新北市○○區○○路000號之中正郵局ATM 周清文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 繆坤達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
附件:
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第17194號
被 告 周清文 男 24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○街000號
居新北市○○區○○街00巷0弄0號6
樓
（另案在法務部○○○○○○○執行
中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
繆坤達 男 28歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段00巷0號
居新北市○○區○○路0巷00號5樓
（另案在法務部○○○○○○○執行
中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、周清文（就附表編號8所示被害人所為犯行，另行併辦）、
繆坤達於民國111年8月起，加入成員有「趙公民」、「小薇
」、「熊熊」等真實姓名年籍不詳成員所組成之詐騙集團，
周清文負責擔任至ATM取款之車手，繆坤達則擔任向周清文
配合收取贓款轉交其他成員之收水手。周清文、繆坤達與「
趙公民」、「小薇」、「熊熊」等人共同意圖為自己不法之
所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該
詐騙集團不詳成員以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致
渠等分別陷於錯誤，因而於附表所示時間，匯款附表所示款
項至附表所示金融帳戶。周清文再聽從「小薇」或「熊熊」
之指示，於附表所示時間，至附表所示地點，將詐欺款項提
領而出，並全數交予在旁把風之繆坤達，繆坤達再層層上繳
，以此方式隱匿及掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經警方接獲
報案，始循線查獲。
二、案經附表所示提告之被害人訴由新北市政府警察局新店分局
報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告周清文於偵查中之自白 坦承本案犯罪事實。 2 被告繆坤達於偵查中之自白 坦承本案犯罪事實。 3 附表所示之告訴人、被害人共11人於警詢時之陳述 證明附表所示之告訴人、被害人共11人遭詐騙而匯入款項至中華郵政000-0000000000000號、000-0000000000000號帳戶、臺灣銀行000-000000000000號、000-00000000000號帳戶、華南商業銀行000-000000000000號帳戶、第一商業銀行000-00000000000號帳戶、永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶後，再由被告周清文將款項提領而出之事實。 4 中華郵政000-0000000000000號、000-0000000000000號帳戶、臺灣銀行000-000000000000號、000-00000000000號帳戶、華南商業銀行000-000000000000號帳戶、第一商業銀行000-00000000000號帳戶、永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶之交易明細 5 監視器影像畫面1份
二、核被告周清文、繆坤達所為，均係犯刑法第339條之4第1項
第2款3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗
錢等罪嫌。被告2人與「趙公民」、「小薇」、「熊熊」等
具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告周清文對
於如附表編號1至7、9至11等被害人（被告周清文對附表編
號8所示被害人所為犯行，另行併辦）；被告繆坤達對於如
附表所示之全部被害人，均係同時涉犯3人以上共同詐欺及
洗錢等罪名，請論以想像競合犯，從法定刑較重之3人以上
共同詐欺罪論處。被告周清文對於如附表編號1至7、9至11
等被害人；被告繆坤達對於如附表所示之全部被害人，均涉
犯3人以上共同詐欺罪嫌，因侵害法益不同，請予分論併罰
。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 113 年 1 月 17 日
檢 察 官 蘇 筠 真
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 2 月 5 日
書 記 官 廖 郁 婷
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 詐騙手法 匯款時間、金額 匯入之金融帳戶 提領時間、金額 提領地點 1 張萓庭 （提告） 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日17時6分 26,088元 000-0000000000000號帳戶 111年12月13日17時8分至17時10分 共150,000元 新北市○○區○○街000號之十四份郵局ATM 2 何偉嘉 （提告） 假冒網路買賣社群佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日16時51分 49,988元 3 洪浚榤 （提告） 假冒銀行專員佯稱需驗證帳戶云云 111年12月13日17時3分 49,988元 111年12月13日17時5分 24,123元 4 陳奇緯 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時45分 99,986元 111年12月13日19時47分 49,981元 000-000000000000號帳戶 111年12月13日19時53分至19時57分 共149,040元 新北市○○區○○路0段00號之統一超商新安和門市內ATM 5 陶捷 假冒誠品客服電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日18時49分 49,987元 111年12月13日18時50分 23,970元 000-000000000000號帳戶 111年12月13日19時23分至19時31分 共90,025元 新北市○○區○○街00號之統一超商及人門市內ATM 6 賴俞汝 （提告） 假冒誠品客服電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日20時2分 29,986元 000-00000000000號帳戶 111年12月13日20時46分至20時48分 共90,000元 新北市○○區○○街000號之十四份郵局ATM 7 陳怡敏 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時59分 29,980元 111年12月13日20時5分 9,999元 111年12月13日20時7分 9,999元 111年12月13日20時8分 9,999元 8 陳顥展 （提告） 假冒誠品網路部門佯稱訂單有誤需取消云云 111年12月16日19時26分 49,987元 111年12月16日19時28分 49,986元 000-0000000000000號帳戶 111年12月16日19時33分至19時35分 共112,000元 新北市○○區○○街000號之十四份郵局ATM 9 林芮姍 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時50分 49,985元 000-00000000000號帳戶 111年12月13日20時12分至20時15分 共100,025元 新北市○○區○○路0段000○0號之統一超商安豐門市內ATM 10 廖嘉琳 （提告） 假冒網路電商佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月13日19時41分 49,988元 111年12月13日19時48分 49,988元 111年12月13日20時19分至20時21分 共49,015元 新北市○○區○○路0段000號之全家超商德安門市內ATM 11 石意甄 （提告） 假冒訂房網佯稱訂單有誤需解除云云 111年12月17日22時17分 12,123元 000-00000000000000號帳戶 111年12月17日22時25分 12,000元 編號