臺灣桃園地方法院刑事簡易判決

附錄本判決論罪法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件一：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
                                   111年度偵緝字第2744號
　　被　　　告　姚凱升　男　29歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住臺北市北投區新市街00號3樓（臺
　　　　　　　　　　　　　北○○○○○○○○○）
　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路○○巷00○0
　　　　　　　　　　　　　號6樓
                        (另案於法務部○○○○○○○○羈                         押中)
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、姚凱升得預見將金融帳戶提供予他人使用，極易遭詐騙集團利用
    為犯罪工具以掩飾、隱匿犯罪所得財物，竟仍不違背其本意
    基於幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國111年1
    月間某日，在臺北市北投區某便利商店，將其所申請之中國
    信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本件中國
    信託銀行帳戶)提款卡、存簿，寄送予姓名年籍不詳之詐騙集
    團成員。嗣該詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基
    於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，於111年1月17日某時，向蔡
    毓新佯稱投資賺錢等語，致使蔡毓新陷於錯誤，於111年3月
    3日13時33分許，在桃園市蘆竹區海山路附近某址OK便利超
    商，操作ATM自動提款機匯款新臺幣(下同)9,985元，至本件
    中國信託銀行帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣蔡毓
    新發現受騙報警處理，而悉上情。
三、案經蔡毓新訴由新竹縣政府警察新湖分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告姚凱升於偵訊中之供述。 1.被告確有於前揭時間、地點將本件中國信託帳戶資料提供予詐欺集團成員。 2.被告提供上開物品時，已有懷疑上開物品可能會被作為不法使用。 2 告訴人蔡毓新於警詢中之指訴。 告訴人遭詐欺集團詐騙，因而匯款9,985元至本件中國信託銀行帳戶。 3 反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、匯款明細影本1張、告訴人遭受詐騙之對話截圖13張 告訴人遭詐欺集團詐騙，因而匯款9,985元至本件中國信託銀行帳戶。 4 本件中國信託銀行帳戶申辦人資料、交易明細各1份 告訴人遭詐騙因而匯入前揭款項至本件中國信託銀行帳戶，旋遭詐欺集團成員提領 一空。 
二、核被告姚凱升以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財
    、洗錢構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1項之
    詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且為幫助
    犯，請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。又被告
    係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之
    規定，請從一重以幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國  　111　 年　　10 　 月　　14　　日
                              檢　察　官  劉哲鯤
本件證明與原本無異 
中　　華　　民　　國  　111　 年　  10    月    21    日
                              書  記  官  郭怡萱  
所犯法條： 
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件二：
臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                   111年度偵緝字第1522號
                                   111年度偵緝字第1523號
                                   111年度偵緝字第1524號
                                   111年度偵緝字第1525號
                                   111年度偵緝字第1526號
　　被　　　告　姚凱升　男　29歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住臺北市北投區新市街00號3樓
　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○巷00○0號6樓
                       （另案羈押在法務部○○○○○○○
                        ○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，認應併案審理，茲敘述犯罪事實及證據
並所犯法條如下：
一、併案犯罪事實：姚凱升知悉金融機構帳戶資料係供個人使用
    之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可
    預見提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產
    犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉
    此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，因缺錢花
    用，貪圖小利，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故
    意，於民國111年1月間某日，將所申設中國信託銀行第0000
    00000000號帳戶（下稱中信帳戶）存摺、金融卡及密碼，提
    供予未曾謀面綽號為「小白」之人使用。嗣某詐欺集團所屬
    成員取得前開郵局帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有
    之犯意聯絡，由該詐欺集團成員，於附表所示時間，施以附
    表所示詐術，致使附表所示之人均陷於錯誤，而依該詐欺集
    團成員指示，於附表所示時間，匯款附表編號所示金額至上
    開中信帳戶帳戶，旋遭提領一空。案經附表之人訴由臺北市
    政府警察局北投分局報告偵辦。
二、證據清單
編號 證據名稱 待證事實 一 被告姚凱升於警詢及偵訊之供述 被告承認將中信帳戶交給未曾謀面之人 二 告訴人蘇筱筠於警詢之指訴及玉山銀行交易明細查詢資料、LINE對話截圖 附表編號一之犯罪事實 三 告訴人郭惠綺於警詢之指訴及轉帳交易資料、LINE對話截圖 附表編號二之犯罪事實 四 告訴人陳品睿於警詢之指訴及LINE對話截圖 附表編號三之犯罪事實 五 告訴人吳睿廷於警詢之指訴及轉帳交易資料、LINE對話截圖 附表編號四之犯罪事實 六 告訴人張世柔於警詢之指訴及轉帳交易資料、LINE對話截圖及國泰世華銀行帳戶交易明細表 附表編號五之犯罪事實 七 告訴人楊竣淵於警詢之指訴及郵局存摺影本、轉帳交易資料 附表編號六之犯罪事實 八 中信帳戶交易明細表 中信帳戶成為詐騙集團使用之工具 
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢
    防制法第14條第1項、第339條第1項之幫助洗錢及幫助詐欺
    取財等罪嫌。被告以一行為同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺二
    罪名，請從一重論以幫助洗錢罪。被告以一交付帳戶之幫助
    行為，使詐騙集團侵害附表所示告訴人之財產法益，為想像競
    合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。
四、併辦理由：被告前因幫助詐欺案件，業經臺灣桃園地方檢察
    署檢察官以111年度偵緝字第2744號案件提起公訴，現由臺
    灣桃園地方法院審理中（尚未分案），有該案起訴書、刑案
    資料附卷足憑。本件同一被告所涉上開罪嫌，係一次幫助行
    為，為被告所供承，與該案件具有一行為觸犯數罪名之想像
    競合犯關係，屬於裁判上一罪，為法律上同一案件。
　　此　　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　10　　月　　25　　日
　　　　　　　　　　　　　　檢  察  官 陳  彥  章　
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　1 　　日
                            書  記  官 黃  麗  菁
所犯法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編號 被害人 詐術內容 匯款時間 匯款金額 一 蘇筱筠 於LINE刊登投資計畫，佯稱可快速獲利分紅 111年3月1日11時33分 20萬元 二 郭惠綺 於LINE刊登投資虛擬貨幣，佯稱可快速獲利 111年3月1日11時42分、44分 10萬元 10萬元 三 陳品睿 佯登手指任務收益系統，致使告訴人陷於錯誤而操作匯款 111年3月3日14時32分 1萬元 四 吳睿廷 佯登投資賺錢資訊及廣告 111年3月3日12時13分 1萬元 五 張世柔 佯登投資賺錢資訊及廣告 111年3月3日14時37分 1萬元 六 楊竣淵 佯登投資賺錢資訊及廣告 111年3月1日13時25分、26分 5萬元 5萬元 
附件三：
臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　
                                    111年度偵字第21684號
被　　　告　姚凱升　男　29歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住臺北市北投區新市街00號3樓
　　　　　　　　　　　　（另案羈押在法務部○○○○○○
                        ○○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，認應併案審理，茲敘述犯罪事實及證據
並所犯法條如下：
一、併案犯罪事實：姚凱升知悉金融機構帳戶資料係供個人使用
    之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可
    預見提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產
    犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉
    此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，因缺錢花
    用，貪圖小利，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故
    意，於民國111年1月間某日，將所申設中國信託銀行第0000
    00000000號帳戶（下稱中信帳戶）存摺、金融卡及密碼，提
    供予未曾謀面綽號為「小白」之人使用。嗣某詐欺集團所屬
    成員取得前開郵局帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有
    之犯意聯絡，由該詐欺集團成員，於附表所示時間，施以附
    表所示詐術，致使附表所示之人陷於錯誤，而依該詐欺集團
    成員指示，於附表所示時間，匯款附表編號所示金額至上開
    中信帳戶帳戶，旋遭提領一空。案經附表之人訴由臺北市政
    府警察局北投分局報告偵辦。
二、證據清單
編號 證據名稱 待證事實 一 告訴人詹勝任於警詢之指訴及手機APP轉帳截圖、LINE截圖 附表之犯罪事實 二 中信帳戶交易明細表 中信帳戶成為詐騙集團使用之工具 
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢
    防制法第14條第1項、第339條第1項之幫助洗錢及幫助詐欺
    取財等罪嫌。被告以一行為同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺二
    罪名，請從一重論以幫助洗錢罪。
四、併辦理由：被告前因幫助詐欺案件，業經臺灣桃園地方檢察
    署檢察官以111年度偵緝字第2744號案件提起公訴，現由臺
    灣桃園地方法院審理中（尚未分案），有該案起訴書、刑案
    資料附卷足憑。本件同一被告所涉上開罪嫌，係一次幫助行
    為，與該案件具有一行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，屬
    於裁判上一罪，為法律上同一案件。
　　此　　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　10　　月　　25　　日
                            檢  察  官 陳  彥  章
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　1 　　日
                            書　記　官 黃  麗  菁
所犯法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
告訴人 詐術內容 匯款時間 匯款金額 詹勝任 佯稱投資博奕網站獲利甚豐，致使告訴人陷於錯誤而匯款 111年3月3日12時11分 40萬元