臺灣桃園地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表：
◆本附表之金額單位均為新臺幣。         編號 告訴人 詐騙方式 告訴人匯款之時間、金額及帳戶 (第一層帳戶) 轉匯之時間、金額及帳戶 (第二層帳戶) 再轉匯之時間、金額及帳戶 (第三層帳戶) 再轉匯之時間、金額及帳戶 (第四層帳戶) 提領之時間、金額 備註 1 蕭淨瑋  詐騙集團於110年3月26日以臉書張貼兼職工作廣告貼文及以通訊軟體LINE聯繫蕭淨瑋，佯稱其可透過力達電子投資網站投資獲利云云，使蕭淨瑋陷於錯誤並依指示轉帳。 000年0月00日下午5時11分許，匯款1萬4,400元至另案被告宋權峻之台北富邦商銀帳戶(000-00000000000000)。 110年4月24日晚間6時39分許，轉匯5萬4,000元至被告江謝佑謙之中國信託帳戶(000-000000000000)。   被告江謝佑謙於110年4月24日晚間6時40分許，提領5萬4,000元。 臺灣桃園地方檢察署檢察官111年度偵字第37169號、第38018號、第49218號起訴書 2 郭羿  詐騙集團於110年3月8日以交友軟體PAKTOR拍拖及通訊軟體LINE聯繫郭羿，佯稱其可透過ACEX投資網站投資獲利云云，使郭羿陷於錯誤並依指示轉帳。 110年3月16日晚間7時32分許，匯款10萬至另案被告黃韋翔之中國信託帳戶(000-000000000000)。 110年3月17日凌晨1時39分許，轉匯10萬元至被告江文凱之中國信託帳戶(000-000000000000)。   被告江文凱於110年3月17日凌晨1時47分許，提領10萬元。 臺灣桃園地方檢察署檢察官111年度偵字第37169號、第38018號、第49218號起訴書及臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵字第11947號移送併辦意旨書    110年3月17日上午10時42分許，匯款10萬至另案被告黃韋翔之中國信託帳戶(000-000000000000)。 000年0月00日下午1時41分許，轉匯10萬元至被告江謝佑謙之彰銀帳戶(000-00000000000000)。   被告江謝佑謙於000年0月00日下午1時59分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於000年0月00日下午2時許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於000年0月00日下午2時1分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於000年0月00日下午2時2分許，提領1萬元。     110年3月19日中午12時01分許，匯款10萬至另案被告黃韋翔之中國信託帳戶(000-000000000000)。 000年0月00日下午2時06分許，轉匯7萬5,000元至被告江謝佑謙之彰銀帳戶(000-00000000000000)。   被告江謝佑謙於000年0月00日下午3時許，提領90萬200元。     110年3月20日上午9時33分許，匯款60萬至另案被告黃韋翔之中國信託帳戶(000-000000000000)。 110年3月20日上午11時13分許，轉匯65萬元至被告江文凱之中國信託帳戶(000-000000000000)。 000年0月00日下午5時03分許，轉匯20萬元至被告江文凱之渣打商銀帳戶(000-00000000000000)。  被告江文凱於000年0月00日下午5時06分許，提領6萬元。         被告江文凱於000年0月00日下午5時07分許，提領6萬元。         被告江文凱於000年0月00日下午5時08分許，提領6萬元。         被告江文凱於000年0月00日下午5時09分許，提領2萬元。         被告江文凱於000年0月00日下午5時19分許，提領12萬元。         被告江文凱於000年0月00日下午5時21分許，提領12萬元。         被告江文凱於000年0月00日下午5時22分許，提領12萬元。         被告江文凱於000年0月00日下午5時27分許，提領6萬元。         被告江文凱於110年3月21日晚間10時43分許，提領3,000元。     110年3月22日晚間8時52分許，匯款95萬至另案被告黃韋翔之中國信託帳戶(000-000000000000)。 110年3月22日晚間9時21分許，轉匯50萬元至被告江文凱之中國信託帳戶(000-000000000000)。   被告江文凱於110年3月22日晚間9時58分許，提領12萬元。         被告江文凱於110年3月22日晚間10時許，提領12萬元。         被告江文凱於110年3月22日晚間10時01分許，提領12萬元。         被告江文凱於110年3月23日凌晨1時33分許，提領12萬元。         被告江文凱於110年3月23日凌晨1時34分許，提領2萬元。      110年3月22日晚間9時34分許，轉匯45萬元至被告江謝佑謙之彰銀帳戶(000-00000000000000)。 110年3月22日晚間9時42分許，分別轉匯20萬元及25萬元至被告江謝佑謙之國泰帳戶(000-0000000000000)。  被告江謝佑謙於110年3月22日晚間9時51分許，提領10萬元。        110年3月22日晚間10時05分許，轉匯15萬元至被告江謝佑謙之彰銀帳戶(000-00000000000000)。 被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時11分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時12分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時12分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時13分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時14分許，提領3萬元。        110年3月22日晚間10時18分許，轉匯10萬元至被告江謝佑謙之合庫帳戶(000-0000000000000)。 被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時19分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時19分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時20分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時21分許，提領1萬元。        110年3月22日晚間10時24分許，轉匯10萬元至被告江謝佑謙之渣打帳戶(000-00000000000000)。 被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時25分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時26分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時27分許，提領3萬元。         被告江謝佑謙於110年3月22日晚間10時28分許，提領1萬元。  3 劉綠霜  詐騙集團於000年0月間以社群平台臉書及通訊軟體LINE聯繫劉綠霜，佯稱其可透過YTP投資網站投資獲利云云，使劉綠霜陷於錯誤並依指示轉帳。 110年4月6日晚間8時41分許，匯款2萬9,820元至另案被告顏妤萱之京城商銀帳戶(000-000000000000)。 110年4月6日晚間8時55分許，轉匯50萬元至被告江謝佑謙之國泰世華帳戶(000-000000000000)。   被告江謝佑謙於110年4月6日晚間8時55分許，提領10萬元。 臺灣桃園地方檢察署檢察官111年度偵字第37169號、第38018號、第49218號起訴書        被告江謝佑謙於110年4月6日晚間8時56分許，提領10萬元。         被告江謝佑謙於110年4月6日晚間8時57分許，提領10萬元。         被告江謝佑謙於110年4月6日晚間8時58分許，提領10萬元。         被告江謝佑謙於110年4月6日晚間8時59分許，提領10萬元。  
附件一：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
                                    111年度偵字第37169號
                                    111年度偵字第38018號
                                    111年度偵字第49218號
　　被　　　告　江文凱　男　31歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　江謝佑謙
　　　　　　　　　　　　男　28歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○路000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、江文凱、江謝佑謙於民國110年3月17日前不詳時間，加入綽
    號「比利」之人為首所組成之3人以上所組成之具有持續性
    及牟利性之詐欺組織犯罪集團（江文凱所涉違反組織犯罪防
    制條例部分，業經本署檢察官提起公訴，故非在本案起訴範
    圍），約定由江文凱提供名下中國信託銀行帳號000-000000
    000000號帳戶、渣打銀行帳號000-00000000000000號帳戶，
    江謝佑謙提供名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳
    戶、國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶、彰化銀行
    帳號000-0000000000000號帳戶，作為掩飾、隱匿第一層人
    頭帳戶收受詐欺贓款之用的第二層、第三層洗錢帳戶，同時
    擔任車手，負責提領名下帳戶內詐欺所得贓款，再轉交詐欺
    集團內身分不詳之上手，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。
    嗣江文凱、江謝佑謙與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不
    法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集
    團成員於附表一所示詐欺時間，以附表一所示詐欺方式詐欺
    附表一所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表一所示第一層
    匯款時間匯款至附表一所示第一層帳戶（宋權峻、黃韋翔、
    顏妤萱提供名下帳戶涉嫌違反洗錢防制法等犯行，分別由臺
    灣桃園、新北、屏東地方法院審理中），不詳詐欺集團成員
    旋再於附表一所示第二、三、四層匯款時間，將詐欺款項轉
    至江文凱、江謝佑謙名下第二、三、四層帳戶，江文凱、江
    謝佑謙再於附表一所示提領時間，臨櫃或ATM提領附表一所
    示提領金額後，轉交不詳詐欺集團成員，以此方式製造金流
    斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣因附表一所示之人察覺有異
    而報警處理，始循線查悉上情。    
二、案經蕭淨瑋訴由桃園市政府警察局楊梅分局、劉綠霜訴由屏
    東縣政府警察局屏東分局、郭羿訴由新北市政府警察局刑事
    警察大隊報告臺灣新北地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察
    署檢察長令轉本署暨本署檢察官簽分偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 卷證出處 1 被告江文凱於警詢及偵查中之供述 被告江文凱供稱其名下中國信託銀行帳戶是自己使用，帳戶內的錢都是自己提領之事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁135-139、桃檢111年度偵字第38018號頁33-35 2 被告江謝佑謙於警詢及偵查中之供述 被告江謝佑謙供稱其名下銀行帳戶內的錢都是自己提領之事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁116-120、桃檢111年度偵字第37169號頁43-45 3 證人即告訴人蕭淨瑋於警詢之指訴、與詐欺集團成員之對話紀錄、轉帳紀錄截圖 證明 告訴人蕭淨瑋受騙而匯款1萬4400元至宋權峻之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶之事實。 桃檢111年度偵字第16913號頁51-53、79-93 4 證人即告訴人劉綠霜於警詢之指訴、YTP投資APP軟體翻拍 證明 告訴人劉綠霜受騙而匯款2萬9820元至顏妤萱之京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之事實。 桃檢111年度偵字第10108號頁11、13、99、101 5 證人即告訴人郭羿於警詢之指訴 證明 告訴人郭羿受騙而匯款185萬元至黃韋翔之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶之事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁9-21 6 宋權峻之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶基本資料、交易明細 證明 ⑴告訴人蕭淨瑋於附表一所示第一層匯款時間匯款1萬4400元至左列帳戶。 ⑵如附表一所示第二層匯款時間、金額再轉至被告江謝佑謙名下第二層帳戶等事實。 桃檢111年度偵字第16913號頁45-49反面 7 顏妤萱之京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 證明 ⑴告訴人劉綠霜於附表一所示第一層匯款時間匯款2萬9820元至左列帳戶。 ⑵如附表一所示第二層匯款時間、金額再轉至被告江謝佑謙名下第二層帳戶等事實。 桃檢111年度偵字第10108號頁111-113反面 8 黃韋翔之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、交易明細 證明 ⑴告訴人郭羿於附表一所示第一層匯款時間匯款185萬元至左列帳戶。 ⑵如附表一所示第二層匯款時間、金額再轉至被告江文凱、江謝佑謙名下第二層帳戶等事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁65-76 9 江文凱之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、交易明細 證明 如附表一所示之轉帳、提款等事實。  新北檢110年度偵字第33132號頁143-147 10 江文凱之渣打銀行帳號000-00000000000000號帳戶 證明 如附表一所示之轉帳、提款等事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁148-150 11 江謝佑謙之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 證明 如附表一所示之轉帳、提款等事實。 桃檢111年度偵字第16913號頁139-149 12 江謝佑謙之彰化銀行帳號000-0000000000000號帳戶 證明 如附表一所示之轉帳、提款等事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁123-126 13 江謝佑謙之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 證明 如附表一所示之轉帳、提款等事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁127-130 14 江謝佑謙提領之監視器畫面 證明 被告江謝佑謙於110年3月17日13時59分自名下彰化銀行帳戶提領之事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁121 15 江文凱提領之監視器畫面 證明 被告江文凱於110年3月20日17時6分自名下渣打銀行帳戶提領，及於110年3月20日17時23分、110年3月22日21時57分自名下中國信託銀行帳戶提領之事實。 新北檢110年度偵字第33132號頁140-142 16 江謝佑謙於接受調查時提出的泰達幣交易紀錄 證明 被告江謝佑謙所提出之5筆泰達幣交易，係被告江謝佑謙於110年12月19日至屏東分局接受調查前，才從其他不詳共犯取得之事實。 桃檢111年度偵字第10108號頁19-23反面 17 附表二所示5筆泰達幣交易之交易細節 證明 被告江謝佑謙所提出之5筆泰達幣交易，交易時間均為110年12月17日，與附表所示被害事實均無關。 桃檢111年度偵字第37169號頁51-61 
二、有關泰達幣交易之說明：
(一)「交易哈希」即Transaction Hash，每筆交易送上區塊鏈時
    ，都會獲得一組獨一無二的交易編碼，也就是轉帳記錄編號
    。交易哈希，就是持有這串英數組合的編碼，就可以在區塊
    鏈帳本上，查找出該編號交易的內容，包括發送地址、接收
    地址、交易金額或傳遞內容等。
(二)被告江謝佑謙於接受調查時供稱，其所使用之虛擬貨幣錢包
    地址為TVsFzK7iH5ENRn7foXSDDncTRnJURRadHo（見111年度
    偵字第10108號頁19-23反面之「接收地址」），該錢包之所
    有交易紀錄共6筆（見111年度偵字第37169號頁51），被告
    所提出5筆交易，雖係真實之交易紀錄，然而該5筆交易時間
    均為110年12月17日。
三、共同正犯因相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現，
    本於責任共同之原則，共同正犯應對所參與犯罪之全部事實
    負責，且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為
    限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院77年台上字
    第2135號判決、100年度台上字第692號、第599號等判決意
    旨參照）。是於集團式犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫
    ，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應
    對於全部所發生之結果共同負責，且倘犯罪結果係因共同正
    犯之合同行為所致者，無論出於何人所加，在共同正犯間均
    應同負全部之責，並無分別何部分為孰人下手之必要。觀諸
    線上詐騙之犯罪型態，自架設詐騙機房，至刊登廣告、收取
    人頭帳戶或門號、撥打電話或利用通訊軟體實施詐騙、指定
    被害人匯款、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃係
    須由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，倘有其中某一環
    節脫落，將無法順遂達成詐欺之結果。因此，此種詐欺集團
    之各成員，固因各自分工不同而未均能從頭到尾始終參與其
    中，惟其等共同詐欺不特定被害人之犯意聯絡既明，甚且利
    用集團其他成員之各自行為，以遂其等共同詐欺取財之結果
    ，自為共同正犯。
四、論罪：
(一)核被告江謝佑謙所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
    段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上
    共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌
    。
(二)核被告江文凱所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
    以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等
    罪嫌。
(三)被告江文凱、江謝佑謙與所屬詐欺集團其餘不詳成員間，依
    前揭說明，係基於正犯之犯意共同參與該集團之運作，請論
    以共同正犯。
(四)附表編號2所示被告江謝佑謙之首次加重詐欺取財、洗錢與
    其參與犯罪組織之犯行，為一行為而觸犯數罪名之想像競合
    犯，應從一重之加重詐欺罪處斷。被告江文凱、江謝佑謙所
    犯3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為觸犯數罪
    名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加
    重詐欺取財罪嫌處斷。被告江文凱、江謝佑謙對附表一所示
    之告訴人為加重詐欺犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論
    併罰。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　23　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　徐 銘 韡
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 112　　年　　1 　　月　　3 　　日
                              書  記  官  鄭 丞 鈞
所犯法條　　
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作
，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 第一層匯款時間、金額(新臺幣) 第一層帳戶 第二層匯款時間、金額 第二層帳戶 第三層匯款時間、金額 第三層帳戶 第四層匯款時間、金額 第四層帳戶 提領時間、金額 案件 1 蕭淨瑋 詐欺集團成員於110年4月23日以LINE暱稱「chen ziwen」結識告訴人蕭淨瑋，佯稱可以在「力達電子」投資平臺上操作獲利云云，致其陷於錯誤而臨櫃匯款 110年4月24日17時11分、1萬4400元 宋權峻之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶 110年4月24日18時39分、5萬4000元（包含蕭淨瑋匯款之1萬4400元） 江謝佑謙之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶    （第二層即提領） 110年4月24日18時40分、5萬4000元 111年度偵字第37169號 2 郭羿 詐欺集團成員於110年3月8日以交友軟體Paktor暱稱「慧晴」結識告訴人郭羿，佯稱可以在ACEX網站（網址：h5.mrcusdt.com）投資獲利云云，致其陷於錯誤而匯款 110年3月16日19時32分、10萬元            黃韋翔之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年3月17日1時39分、10萬元 江文凱之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶        （第二層即提領） 110年3月17日1時47分、10萬元 111年度偵字第38018號    110年3月17日10時42分、10萬元  110年3月17日13時41分、10萬元 江謝佑謙之彰化銀行帳號000-0000000000000號帳戶    （第二層即提領） 110年3月17日13時59分至14時2分、10萬元     110年3月19日12時1分、10萬元  110年3月19日14時6分、75000 江謝佑謙之彰化銀行帳號000-0000000000000號帳戶    （第二層即提領） 110年3月19日15時0分、90萬200元     110年3月20日9時33分、60萬元  110年3月20日11時13分、65萬元 江文凱之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年3月20日17時3分、再轉出20萬元 江文凱之渣打銀行帳號000-00000000000000號帳戶  （第三層即提領） 110年3月20日17時6分至9分、20萬元                    （第二層即提領） 110年3月20日17時19分至27分、42萬元             110年3月21日22時43分、3000元     110年3月22日20時52分、95萬元  110年3月22日21時21分、50萬元 江文凱之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶    （第二層即提領） 110年3月22日21時58分至3月23日1時34分、50萬元       110年3月22日21時34分、45萬元 江謝佑謙之彰化銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年3月22日21時42分、共45萬元 江謝佑謙之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶  （其中10萬元於第三層即提領） 110年3月22日21時51分、提領10萬元           110年3月22日22時5分、轉15萬元 江謝佑謙之彰化銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年3月22日22時11分至14分、提領15萬元           110年3月22日22時18分、轉10萬元 合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（另行簽分偵辦）            110年3月22日22時24分、轉10萬元 渣打銀行帳號000-0000000000000號帳戶（另行簽分偵辦）   3 劉綠霜 詐欺集團成員於000年0月間以臉書暱稱「嘉怡」問告訴人劉綠霜是否要投資，加LINE成為好友後，邀請加入詐欺集團創立之「飆股」群組，佯稱「YTP」投資網站可以賺錢云云，致其陷於錯誤而匯款 110年4月6日20時41分、2萬9820元 顏妤萱之京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年4月6日20時55分、50萬元（包含劉綠霜匯款之2萬9820元） 江謝佑謙之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶    （第二層即提領） 110年4月6日20時55分至59分、50萬元 111年度偵字第49218號 
附表二：（被告江謝佑謙於接受調查時提出5筆泰達幣交易紀錄
          之交易哈希值）
編號 交易哈希 交易時間 1 80Z000Z000000ca3ZZ000000000ebcfbd049aff9c59b3716f78f96df00000000 110年12月17日19時7分 2 63635c6c53def56fbe8d55bbaf35c88a434d26230c6e72d22b85e4ea1c48fa16 110年12月17日19時9分 3 c6e29694bb8f3d154d2f9155b3d8f1999d28dcf0619c8bb4f7bbc5be46728fbb 110年12月17日19時9分 4 156e875aac8ae77a049ebf662748f3Z00000Z0000a1cf82d73cf916e7a515012 110年12月17日19時7分 5 90cd4fe5f802992c16ef6a0000000e9d221b8b4074d4e21e726051c5a4ebcb2b 110年12月17日19時7分 
附件二：
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                    112年度偵字第11947號
　　被　　　告　江謝佑謙
　　　　　　　　　　　　男　28歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○路000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之112年度審金訴字第323
號（樂股）案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併
案理由分述如下：
一、犯罪事實：
    江謝佑謙於民國110年3月17日前不詳時間，加入綽號「比利
    」之人為首所組成之3人以上所組成之具有持續性及牟利性
    之詐欺組織犯罪集團（所涉違反組織犯罪防制條例部分，業
    經本署檢察官提起公訴，故非在本案起訴範圍），約定由江
    謝佑謙提供名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶
    、國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶、彰化銀行帳
    號000-0000000000000號帳戶、合作金庫銀行帳號000-00000
    00000000號帳戶、渣打銀行帳號000-00000000000000號帳戶
    ，作為掩飾、隱匿第一層人頭帳戶收受詐欺贓款之用的第二
    、三、四層洗錢帳戶，同時擔任提款車手，負責提領名下帳
    戶內詐欺所得贓款，再轉交詐欺集團內身分不詳之上手，以
    掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣江謝佑謙與其他不詳詐欺
    集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯
    詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於附表所
    示詐欺時間，以附表所示詐欺方式詐欺郭羿，致其陷於錯誤
    ，而於附表所示第一層匯款時間匯款至附表所示第一層帳戶
    （黃韋翔提供名下帳戶涉嫌違反洗錢防制法等犯行，經臺灣
    新北地方法院以111年度金簡字第803號判決判處有期徒刑4
    月，併科罰金新臺幣3萬元，現由同法院以112年度金簡上字
    第34號案件審理中），不詳詐欺集團成員旋再於附表所示第
    二、三、四層匯款時間，將詐欺款項轉至江謝佑謙名下第二
    、三、四層帳戶，江謝佑謙再於附表所示提領時間，臨櫃或
    ATM提領附表所示提領金額後，轉交不詳詐欺集團成員，以
    此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣因郭羿察覺
    有異而報警處理，始循線查悉上情。案經郭羿訴由新北市政
    府警察局刑事警察大隊報告臺灣新北地方檢察署檢察官陳請
    臺灣高等檢察署檢察長令轉本署暨本署檢察官簽分偵辦。
二、證據：
（一）證人即告訴人郭羿於警詢之指訴（新北檢110年度偵字第3
      3132號頁9-21）。
（二）第一層帳戶即另案被告黃韋翔名下中國信託銀行帳號000-
      000000000000號帳戶基本資料、交易明細（新北檢110年
      度偵字第33132號頁65-76）。
（三）第二層帳戶即江謝佑謙名下彰化銀行帳號000-0000000000
      000號帳戶交易明細（新北檢110年度偵字第33132號頁123
      -126）。
（四）第三層帳戶即江謝佑謙名下國泰世華銀行帳號000-000000
      000000號帳戶（新北檢110年度偵字第33132號頁127-130
      ）。
（五）第四層帳戶即江謝佑謙名下合作金庫銀行帳號000-000000
      0000000號帳戶基本資料、交易明細（112年度他字第623
      號第5-11頁）。
（六）第四層帳戶即江謝佑謙名下渣打銀行帳號000-0000000000
      0000號帳戶基本資料、交易明細（112年度他字第623號第
      13-15頁反面）。
三、所犯法條：核被告江謝佑謙所為，係犯刑法第339條之4第1
    項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項
    之一般洗錢等罪嫌。被告與其他詐欺集團成員，就上開犯行
    有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同
    時觸犯加重詐欺取財、一般洗錢罪，請依刑法第55條前段想
    像競合犯規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。
四、併案理由：
    被告前因詐欺等案件，經本署檢察官以111年度偵字第37169
    、38018、49218號提起公訴，現由貴院（樂股）以112年度
    審金訴字第323號審理中，有起訴書、全國刑案資料查註表
    在卷足憑。本件被告所涉詐騙郭羿部分，與上開案件附表一
    編號2之被害人相同，雖詐欺贓款從被告名下國泰世華銀行
    帳戶轉匯至被告名下合作金庫銀行帳戶、渣打銀行帳戶，惟
    仍為接續犯之單純一罪，為同一案件，應予併案審理。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　20　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　徐銘韡
所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 第一層匯款時間、金額(新臺幣) 第一層帳戶 第二層匯款時間、金額 第二層帳戶 第三層匯款時間、金額 第三層帳戶 第四層匯款時間、金額 第四層帳戶 提領時間、金額 1 郭羿 詐欺集團成員於110年3月8日以交友軟體Paktor暱稱「慧晴」結識告訴人郭羿，佯稱可以在ACEX網站（網址：h5.mrcusdt.com）投資獲利云云，致其陷於錯誤而匯款 110年3月22日20時52分、95萬元 黃韋翔之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年3月22日21時34分、45萬元 江謝佑謙之彰化銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年3月22日21時42分、共45萬元 江謝佑謙之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶  （其中10萬元於第三層即提領） 110年3月22日21時51分、提領10萬元          110年3月22日22時5分、轉15萬元 江謝佑謙之彰化銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年3月22日22時11分至14分、提領15萬元          110年3月22日22時18分、轉10萬元 江謝佑謙之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年3月22日22時19分至21分、提領10萬元          110年3月22日22時24分、轉10萬元 江謝佑謙之渣打銀行帳號000-00000000000000號帳戶 110年3月22日22時25分至28分、提領10萬元