資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院九十三年度壢簡字第八七四號
臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 九十三年度壢簡字第八七四號
- 聲請人
- 臺灣桃園地方法院檢察署檢察官
- 被告
- 乙○○
右列被告因違反洗錢防制法案件經檢察官聲請以簡易判決處刑（九十三年度偵字第一六二一四號）本院判決如左：
主文
乙○○幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物，處有期徒刑參月，如易科罰金以叁佰元折算壹日。
事實及理由
一、乙○○知提供金融帳戶予他人，可預見該他人用來掩飾因自己重大犯罪所得財物，竟基於幫助洗錢之不確定故意，於民國九十二年九月六日在中國時報廣告欄上見有人購買帳戶，即於同年九月九日，在桃園縣中壢市○○○路之中央健保局旁，將其開立於富邦商業銀行中壢分行，帳號00000000000000號之存摺、金融卡（含密碼），以新台幣（下同）一千元之代價，提供予真實姓名年籍不詳綽號「小龍」之成年男子，任由該男子所屬常業詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員於同年十月二日，以電話向甲○○佯稱為郵政總局人員，通知其有一筆補助款尚未提領，需使用提款機轉帳，甲○○不疑有他，遂前往桃園縣桃園市○○路之聯邦商業銀行，於同日十五時五十八分二十八秒許，依詐欺集團成員之指示，操作提款機欲提領補助款，詎其華南銀行提款卡帳戶0000000000000000號竟轉出一萬零六十九元至乙○○前揭帳戶內，甲○○始知受騙，報警追查，而查悉上情。
２、右揭事實有１、被告於警詢、偵查中之自白。２、證人甲○○於警詢之指述。３、自動櫃員機交易明細表二紙、報案三聯單乙紙。４、乙○○存款簿乙本及存摺影本乙份可證，事證已明確。
三、依刑事訴訟法第四百四十九條第一項前段，洗錢防制法第九條第一項、刑法第十一條前段、第三十條、第四十一條第一項前段，罰金罰鍰提高標準條例第二條，逕以判決處如主文所示之刑。
如不服本判決，得於判決書送達之翌日起十日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。
臺灣桃園地方法院刑事第四庭
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑依據之法條： 洗錢防制法第九條 犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以 下罰金。 犯第二條第二款之罪者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以 下罰金。 以犯前二項之罪為常業者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣 一百萬元以上一千萬元以下罰金。 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行 業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項 所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為 防止行為者，不在此限。 犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕 或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。