資料來源：司法院裁判書系統
臺灣彰化地方法院刑事判決
110年度訴字第1044號
- 公訴人
- 臺灣彰化地方檢察署檢察官
- 被告
- 方景立
上列被告因加重詐欺案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第4174號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主文
方景立犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參仟參佰參拾元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實方景立（所涉違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣高等法院臺中分院以109年度上訴字第2519號判決確定）與通訊軟體帳號「原子小金鋼」及其他年籍不詳之成年人共組詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「原子小金鋼」等人於民國108年11月20日前某時，由該集團之真實姓名、年籍不詳之成年成員在不詳地點，將第一商業銀行00000000000號帳戶（戶名：官利宏、下稱第一商銀帳戶）、聯邦商業銀行000000000000號帳戶（戶名：張今嘉、下稱聯邦銀行帳戶）、國泰世華商業銀行000000000000號帳戶（戶名：DINH GIA PHOUNG、下稱國泰世華帳戶）之提款卡與密碼親自交付予方景立後，再由其他詐欺集團之成員於附表一所示之時間，以附表一所示之詐欺方式向李明蓉、莊溫俐、黃瑋凌施用詐術，致李明蓉等人陷於錯誤後，將附表一所示之金額匯入附表一所示之帳戶內。待詐欺集團成員確認李明蓉等人上當受騙後，隨即以通訊軟體告知方景立，並指示某詐騙集團成員搭載方景立，前去附表二所示地點提領現金。方景立於提領現金得手後，再與其上手相約見面，並將其領得之現金全部交給其上手，並獲取提領金額1％之報酬。
二、證據
（一）被告方景立於警詢及本院審理時之自白。
（二）如附表一、二「證據及出處欄」所示之證據。
三、論罪科刑
（一）核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
（二）被告就附表一各被害人遭詐欺而匯款，再多次提領，乃係於密接之時間、地點為之，係侵害同一法益，上開舉動間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為，均屬接續犯，各僅論以1罪。
（三）被告所犯各罪，均係以1行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
（四）被告就附表一所示各次犯行，其各次犯罪時間、被害人及犯罪所得均有不同，應予分論併罰。
（五）被告就本案犯行與「原子小金鋼」及其餘詐欺集團成年成員間，均具有犯意聯絡與行為分擔，俱應論以共同正犯。
（六）被告於偵查及審判中，對於洗錢之犯行均坦承不諱，原應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然因被告犯行依想像競合乃係從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，自無從適用該條減刑之規定，惟本院於量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，併予敘明。
（七）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循合法正當途徑獲得財富，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團，並依指示收取贓款分擔部分犯行，使告訴人受有財產上之損害，所為實有不該；惟念及被告犯後均坦承犯行，犯後態度尚佳，兼衡其參與本件犯行之程度及分工角色、犯罪動機、目的、手段、犯罪所造成之損害，暨其於本院審理中自陳國中肄業，入監前從事木工，月收入約新臺幣（下同）1萬8千元，無負債，未婚，無子女之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。
四、沒收
（一）被告於本院審理時自承：我有拿到提領金額1％之報酬等語，堪認其犯罪所得為3,330元（本案提領總額為333,000元，乘以1％為3,330元），應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，並依同條第3項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
（二）被告於本案中係擔任車手，雖有提領告訴人遭詐欺款項，然提領後已轉交詐欺集團上手，對於本案洗錢標的之財產並未曾取得任何支配占有，且被告於本案中非居於主導犯罪之地位，本院認如仍依洗錢防制法第18條第1項予以沒收本案洗錢標的之財產，顯然過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，併此敘明。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。
本案經檢察官蔡奇曉提起公訴，檢察官林子翔到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑條文：
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
附表一：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 證據及出處 主文 1 ︵ 即起訴書附表一編號1至5 ︶ 李明蓉 詐欺集團成年成員於108年11月20日16時24分許起，陸續來電佯稱網路購物訂單錯誤，須依指示操作網路銀行解除訂單云云，致使李明蓉陷於錯誤，因而於右列時間，將右列金額轉帳匯入右列帳戶內。 108年11月20日18時57分許 92,013元 本案第一商銀帳戶 ①證人即告訴人李明蓉於警詢之證述（見偵卷第91至95頁）。 ②新竹市警察局第一分局湳雅派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷第97至99、103至109、129至131頁）。 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第101頁）。 ④詐騙電話通聯記錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖（見偵卷第145、153、159至160頁）。 ⑤本案第一商銀帳戶、聯邦銀行帳戶之交易明細（見偵卷第75至77、82至83頁）。 方景立犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 108年11月20日20時21分許 50,000元 108年11月20日20時22分許 50,000元 108年11月21日0時12分許 50,000元 本案聯邦銀行帳戶 108年11月21日0時14分許 50,000元 2 ︵ 即起訴書附表一編號6 ︶ 莊溫俐 詐欺集團成年成員於108年11月20日19時許起，陸續來電佯稱網路購物付款設定錯誤，須依指示操作ATM等方式解除付款設定云云，致使莊溫俐陷於錯誤，因而於右列時間，將右列金額轉帳匯入右列帳戶內。 108年11月20日20時50分許（起訴書漏載，應予補充） 49,988元 本案聯邦銀行帳戶 ①證人即告訴人莊溫俐於警詢之證述（見偵卷第161至163頁）。 ②高雄市政府警察局新興分局中山路派所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵卷第165至171、191頁）。 ③轉帳交易明細擷圖（見偵卷第175至177頁）。 ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第185頁）。 ⑤本案聯邦銀行帳戶之交易明細（見偵卷第82至83頁）。 方景立犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 108年11月20日21時20分許 （起訴書誤載為11月21日，應予更正） 19,123元 3 ︵ 即起訴書附表一編號7 ︶ 黃瑋凌 詐欺集團成年成員於108年11月21日17時許起，陸續來電佯稱網路購買舞台劇門票作業疏失，須依指示操作ATM等方式解除訂單云云，致使黃瑋凌陷於錯誤，因而於右列時間，將右列金額轉帳匯入右列帳戶內。 108年11月21日17時40分許 29,989元 本案國泰世華帳戶 ①證人即告訴人黃瑋凌於警詢之證述（見偵卷第197至200頁）。 ②高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷第201至205、209至211頁）。 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第207頁）。 ④ATM交易明細影本、詐騙電話通聯記錄擷圖及轉帳交易明細擷圖（見偵卷第219、221頁）。 ⑤本案國泰世華帳戶之交易明細（見偵卷第89頁）。 方景立犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
附表二：（被告方景立提領情形）
編號 提領時間 提領地點 提領金額 （新臺幣） 提領帳戶 證據及出處 1 108年11月20日19時28分許 彰化縣○○市○○路00號「第一銀行彰化分行」 30,000元 本案第一商銀帳戶 ①被告方景立於警詢之自白（見偵卷第12至16頁）。 ②ATM提領監視器錄影翻拍畫面（見偵卷第51至65頁）。 ③本案第一商銀帳戶、聯邦銀行帳戶、國泰世華帳戶之交易明細（見偵卷第75至77、82至83、89頁）。 2 108年11月20日19時29分許 30,000元 3 108年11月20日19時29分許 30,000元 4 108年11月20日19時30分許 2,000元 （起訴書誤載為20,000元，應予更正） 5 108年11月20日21時26分許 同上 19,000元 本案聯邦銀行帳戶 6 108年11月21日0時35分許 同上 30,000元 本案第一商銀帳戶 7 108年11月21日0時36分許 30,000元 8 108年11月21日0時36分許 30,000元 9 108年11月21日0時37分許 2,000元 10 108年11月21日0時46分許 彰化縣○○市○○路0段000號「台北富邦銀行彰化分行」 20,000元 本案聯邦銀行帳戶 11 108年11月21日0時47分許 20,000元 12 108年11月21日0時47分許 20,000元 13 108年11月21日0時48分許 20,000元 14 108年11月21日0時48分許 20,000元 15 108年11月21日17時51分許 （起訴書附表二漏載該筆提領，應予補充） 彰化縣○○市○○路00號「國泰世華銀行彰化分行」 30,000元 本案國泰世華帳戶