資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
115年度竹北簡字第39號
- 聲請人
- 臺灣新竹地方檢察署檢察官
- 被告
- ORTEGA JUANITA ALONZO
中華民國境內聯絡地址：新竹縣竹北市縣○○○街00號
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第13962號），本院判決如下：
主文
ORTEGA JUANITA ALONZO幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告ORTEGA JUANITA ALONZO所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。
㈡被告以一幫助行為提供本案金融帳戶資料，幫助該詐欺集團成員分別向告訴人3人詐欺取財並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。
㈢被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。
㈣被告於偵查承認犯行，於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，惟未自動繳交本次犯罪所得新臺幣（下同）10,000元（詳後述），故無從適用洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，併此敘明。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其提供其個人金融帳戶資料供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損失，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為實有不該；惟考量被告犯後坦承犯行之犯後態度，然迄今未與告訴人3人達成和解等情，另考量其犯罪之動機、目的、手段及本件告訴人之人數及受損金額，暨其自述高中畢業之教育程度，家庭經濟狀況小康（偵卷第2頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。
三、外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。是外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，究有無必要有併予驅逐出境，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護。審酌本案被告為合法來臺工作之外籍人士，且在我國居留期間別無其他前案紀錄，此有被告之外僑居留資料查詢-明細列印、法院前案紀錄表、移民署雲端資料查詢-外國人居留資料查詢等件在卷可參（偵卷第61頁、本院卷第11、13頁），審酌被告所犯非暴力犯罪或重大犯罪，被告坦承犯行，經此教訓應知所警惕，無繼續危害社會安全之虞，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要。
四、沒收部分：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告於偵查中陳稱：我將本案帳戶之提款卡、密碼交付給對方，對方給我10,000元等語（偵卷第68頁反面），足認被告本案之犯罪所得為10,000元，雖未扣案，未實際合法發還予被害人，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查，被告並非實際上參與提領贓款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢犯行之正犯，復無積極證據足認被告實際取得各該款項，自無前揭現行洗錢防制法第25條關於沒收洗錢標的規定之適用，是本案不予宣告沒收洗錢財物或財產上利益。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官邱志平聲請以簡易判決處刑。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附 件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第13962號
被 告 ORTEGA JUANITA ALONZO
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處
刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、ORTEGA JUANITA ALONZO可預見將金融帳戶提供予身分不詳
之陌生人使用，可能遭他人使用為從事詐欺犯罪及隱匿犯罪
所得之工具，藉以取得贓款及掩飾犯行，竟仍基於幫助詐欺
取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年5月29日16時許
，在新竹縣○○市○○街000號之統一超商新北竹門市外，當面
將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000
00號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某詐欺
集團使用，並因而獲取新臺幣（下同）1萬元之報酬。嗣該
詐欺集團取得上開郵局帳戶資料後，即共同意圖為自己不法
所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時
間，以如附表所示之方式，訛詐如附表所示之人，致其等均
陷於錯誤，而依指示於如附表所示之匯款時間，將如附表所
示之金額匯至上開郵局帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領殆盡
，藉以製造金流之斷點，致檢警無從追查，而掩飾或隱匿該犯
罪所得之所在或去向。嗣如附表所示之人發覺有異，報警處
理，始循線查悉上情。
二、案經楊橙閎、廖嘉原、丁福雄訴由新竹縣政府警察局竹北分
局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：
(一)被告ORTEGA JUANITA ALONZO於警詢及偵查中之自白。
(二)告訴人楊橙閎、廖嘉原、丁福雄於警詢中之指訴。
(三)告訴人楊橙閎提供之網路轉帳交易明細及及相關對話紀錄擷
取畫面各1份。
(四)告訴人丁福雄提供之網路轉帳交易明細擷取畫面1份。
(五)被告提供之臉書對話紀錄擷取畫面1份。
(六)上開郵局帳戶之基本資料及交易明細各1份。
二、核被告ORTEGA JUANITA ALONZO所為，係涉犯刑法第30條第1
項前段、同法第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1
項前段、洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段
之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，而侵害告訴
人楊橙閎等3人之財產法益，同時涉犯上開2罪名，為想像競
合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷
。另本案被告因提供上開郵局帳戶而獲有犯罪所得1萬元，
業據被告供承明確，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項
規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追
徵其價額。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 114 年 12 月 22 日
檢 察 官 邱志平
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 115 年 1 月 2 日
書 記 官 林筠
附表：
編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 1 楊橙閎 (提告) 於114年5月24日某時許起，以Telegram及LINE聯繫楊橙閎，向其誆稱：匯款後參加方案，待開通權限後才能獲取見面資訊云云。 114年5月30日 12時12分許 5,000元 2 廖嘉原 (提告) 於114年5月26日某時許起，以Telegram聯繫廖嘉原，向其誆稱：加入會員及匯款後才能約定見面並投資提現云云。 114年5月30日 12時30分許 5,000元 3 丁福雄 (提告) 於114年5月20日某時許起，以Telegram及LINE聯繫丁福雄，向其誆稱：匯款後取得約會卡才能挑選交友對象云云。 114年5月30日 10時29分許 3萬5,184元