資料來源：司法院裁判書系統
臺灣南投地方法院刑事判決
110年度訴字第138號
110年度訴字第210號
- 公訴人
- 臺灣南投地方檢察署檢察官
- 被告
- 賴奎良
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第2389號、第2659號），並追加起訴（110年度偵字第3536號、第3635號）及移送併案（110年度偵字第3635號、第3636號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文
賴奎良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，共壹佰壹拾柒罪，各處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑貳年陸月。
犯罪事實
一、賴奎良於民國110年3月間，基於參與犯罪組織之犯意，經由徐智華招募，加入由徐智華（綽號「胖虎」、「阿哲」）發起在南投縣埔里鎮農會對面之透天厝3樓、以假冒成大陸地區公安局人員，向大陸地區人民實施詐術騙取金錢之犯罪模式，組成具有持續性及牟利性之結構性犯罪組織。賴奎良、徐智華、潘志政、徐和豐、邱俊旻、黃詠宏、廖志偉（已歿）以及劉隴琥（徐智華、潘志政、徐和豐及邱俊旻，均已由本院先行審結；黃詠宏及劉隴琥由本院通緝中）、「林柏仲」所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由徐智華提供手機給賴奎良，假扮大陸公安局人員，撥打電話予大陸地區人民，佯稱其等涉及刑案，要聯繫公安局人員為由，詐欺大陸地區人民，待大陸地區人民信以為真後，再將電話轉接予劉隴琥、「林柏仲」等人所屬位在南投縣○○鎮○○路000號「漂亮寶貝KTV」及南投縣○○鎮○○路000巷0號機房之二線詐欺集團成員，接續詐欺大陸地區人民至少1人，得款新臺幣（下同）75萬4000元。嗣於110年4月初，徐智華終止與劉隴琥、「林柏仲」所屬之二線詐欺集團合作，賴奎良與徐智華、潘志政、徐和豐、邱俊旻、黃詠宏與SKYPE上群組暱稱「IT」「古早味」、「億安邦」、「天天開心」內之詐欺集團成員，承前三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別轉往徐智華在南投縣○○鎮○○巷00○0號住處，及徐和豐在南投縣○○鎮○○巷000號住處內，以上開方式詐欺附表所示之大陸地區人民共117人，然尚未詐得財物而未遂。
二、案經臺中市政府警察局刑事警察大隊移送臺灣南投地方檢察署檢察官偵查起訴、追加起訴及移送併案。
理由
一、訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1 項中段定有明文。被告徐智華、潘志政、徐和豐、劉隴琥、黃詠宏於警詢及偵查中未經具結之陳述；被告廖志偉、邱俊旻於警詢之陳述，對於自己以外之同案被告而言，均屬被告以外之人於審判外之陳述，依前揭規定，於涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。
二、上開犯罪事實，經被告於警詢、偵查時、本院準備程序及審理中坦承不諱，且與證人徐智華、潘志政、邱俊旻於偵查中之證述相符，並有被告徐智華與「古早味」之對、記帳紀錄照片12張、被告徐智華之對帳表、二、三線與暱稱「金興旺」、「金荳.Co」之通訊軟體對話紀錄照片13張、被告徐智華與暱稱「萬欣12/1」、「古早味」之通訊軟體對話紀錄照片28張（埔里分局警卷第36-50頁）、扣案證物編號D2手機螢幕翻拍照片28張（臺中市警局卷第83-107頁、第257頁）、蒐證相片（被告黃詠宏駕車返回被告徐和豐住處機房）4張（臺中市警局卷第221頁、第289-290頁）、南投縣○○鎮○○巷00○0號之一、二樓平面圖1份（臺中市警局卷第259-260頁）、被告之扣案IPhone12手機照片2張（臺中市警局卷第267頁）、「金興旺台中1.6」、「牛轉錢坤1.5」通訊軟體對話紀錄擷圖、對帳紀錄擷圖12張（臺中市警局卷第293-295頁）、劉隴琥扣案之手機螢幕翻拍照片4張（臺中市警局卷第395-396頁）、海峽兩岸共同打擊犯罪即司法互助協議函暨兩岸跨境被害人情資摘要表各1份、SKYPE群組被害人採證檔比對情形、被害人資料、「天天開心」群組對話紀錄各1份、本院110年度聲搜字第187號搜索票(含附件)、臺中市政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（搜索地點：南投縣○○鎮○○巷00○0號）、本院110年度聲搜字第187號搜索票(含附件)、臺中市政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（搜索地點：南投縣○○鎮○○路000巷0號）、臺中市政府警察局搜索筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各3份（臺中市警局卷第441-524頁）、扣押物品照片51張（110偵3635卷第35-53頁、本院110訴138卷第409頁）、南投縣政府警察局埔里分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（附帶搜索被告黃詠宏，110偵2718卷第235-240頁）附卷可證，足認被告之自白與事實相符，上開事實可以認定，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
三、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（1罪）、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪（117罪）。
㈡被告與徐智華、潘志政、徐和豐、邱俊旻、黃詠宏，以及劉隴琥、「林柏仲」所屬之二線詐欺集團成員間，就三人以上共同詐欺取財犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告與徐智華、潘志政、徐和豐、邱俊旻、黃詠宏，以及群組「IT」、「古早味」、「億安邦」及「天天開心」內之詐欺集團成員，就三人以上共同詐欺取財未遂犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告參與本案機房繼續中所為之首次三人以上共同詐欺取財犯行，其參與犯罪組織與詐欺行為間具有局部合致，且犯罪目的單一，應評價為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈣被告所犯三人以上共同犯詐欺取財罪1罪、及三人以上共同犯詐欺取財未遂罪共117罪，因被害人不同，侵害為個人之財產法益，應以被害人數決定犯罪之罪數，是其上開犯行應予分論併罰。
㈤被告就參與犯罪組織罪部分，於偵查、本院審理時均自白犯行，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟其所犯參與犯罪組織罪屬想像競合犯之輕罪，由本院於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑之事由。
㈥被告著手於三人以上共同犯詐欺取財行為之實行（共117次），就尚未取得財物而不遂部分，屬未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。
㈦審酌被告貪圖快速賺取金錢之方法，不思正途，聽從徐智華之指示，加入詐欺犯罪組織，並配合二線詐欺集團成員共同分別以撥打電話方式詐欺大陸地區人民，並曾詐欺被害人既遂而獲取財物，且未賠償被害人之損害，及於審理中自陳國小畢業、目前幫忙家中種植番茄、青椒等農務、無固定收入、單身等一切量刑事項，分別量處如主文所示之刑，並審酌其於本案參與犯罪之程度及角色、所為各次犯行之手段相似，侵害之時間、空間密接程度高、侵害法益相同、各罪間之獨立性較為薄弱等情，定如主文所示應執行之刑。
㈧被告於110年3月間參與詐欺犯罪組織後，組織犯罪防制條例第3條第3項關於犯同條第1 項之發起、主持、操縱或指揮犯罪組織罪，以及參與犯罪組織者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作之規定，業於110 年12月10日，經司法院釋字第812 號解釋以其就受處分人之人身自由所為限制，違反憲法比例原則、明顯區隔原則之要求，與憲法第8 條保障人身自由之意旨不符，而宣告自解釋公布之日起失其效力；斯時起，上開強制工作之規定，即無從憑為宣告刑前強制工作之依據，故對犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項之發起、主持、操縱或指揮犯罪組織罪，以及參與犯罪組織者，因已乏宣告強制工作之明文，自毋庸再為強制工作之諭知，是被告行為後法律已有變更。而強制工作屬拘束人身自由之保安處分，經依刑法第2條第1項規定，比較上開強制工作規定因上開解釋而失效前後之情形，自以該規定失效後，對犯參與犯罪組織罪者，毋庸宣告強制工作，較有利於被告，是無從對被告宣告強制工作。
四、扣案之白色IPhone12手機1支（IMEI：000000000000000，含門號0000000000SIM卡1張），為被告所有，供其私人使用，與本案犯行無關，據被告於警詢時供述明確（臺中市警局卷第234頁），無從宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官張姿倩提起公訴、追加起訴及移送併案，檢察官黃淑美到庭執行職務。
以上正本與原本無異。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
其刑至二分之一。
犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，
其期間為3年。
前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第
2項、第3項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同
。
第5項、第7項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 通話日期 姓名 電話 身分證號 1. 2021/3/7 06:15 羅逸仙 00000000000 000000000000000000 2. 2021/3/9 05:41 楊秀鳳 00000000000 000000000000000000 3. 2021/3/10 07:36 明曉麗 00000000000 000000000000000000 4. 2021/3/11 02:53 林琳 00000000000 000000000000000000 5. 2021/3/11 07:16 邱巧蘭 00000000000 000000000000000000 6. 2021/3/11 09:43 鍾愛花 00000000000 000000000000000000 7. 2021/3/12 01:59 葉東梅 00000000000 000000000000000000 8. 2021/3/12 03:27 鄭海華 00000000000 00000000000000000X 9. 2021/3/12 05:26 謝玉鳳 00000000000 000000000000000000 10. 2021/3/12 05:74 許安娜 00000000000 000000000000000000 11. 2021/3/13 06:05 李媛春 00000000000 000000000000000000 12. 2021/3/13 09:46 程鳳南 00000000000 000000000000000000 13. 2021/3/14 02:56 丁小青 00000000000 000000000000000000 14. 2021/3/14 03:18 林秀鳳 00000000000 000000000000000000 15. 2021/3/14 05:33 林彩華 00000000000 000000000000000000 16. 2021/3/14 07:24 方玉風 00000000000 000000000000000000 17. 2021/3/14 08:03 史雪玲 00000000000 00000000000000000X 18. 2021/3/14 08:21 林燕玲 00000000000 000000000000000000 19. 2021/3/14 09:21 羅蘭香 00000000000 000000000000000000 20. 2021/3/15 03:54 郭美君 00000000000 000000000000000000 21. 2021/3/15 06:51 林清蘭 00000000000 000000000000000000 22. 2021/3/15 08:27 趙立榮 00000000000 000000000000000000 23. 2021/3/16 09:23 李美琴 00000000000 000000000000000000 24. 2021/3/17 02:12 王曉莉 00000000000 000000000000000000 25. 2021/3/17 04:56 張麗 00000000000 000000000000000000 26. 2021/3/18 03:50 張炫穎 00000000000 000000000000000000 27. 2021/3/19 02:53 餘美丹 00000000000 000000000000000000 28. 2021/3/19 03:06 張潔玲 00000000000 000000000000000000 29. 2021/3/19 03:54 李安欣 00000000000 000000000000000000 30. 2021/3/19 05:45 張玉美 00000000000 000000000000000000 31. 2021/3/19 07:13 何麗娟 00000000000 000000000000000000 32. 2021/3/19 08:59 張潔玲 00000000000 000000000000000000 33. 2021/3/20 01:30 胡娟 00000000000 000000000000000000 34. 2021/3/20 01:57 陸群英 00000000000 000000000000000000 35. 2021/3/20 03:33 王曉娟 00000000000 000000000000000000 36. 2021/3/20 04:03 鐘英瑜 00000000000 000000000000000000 37. 2021/3/20 07:14 梁笑連 00000000000 00000000000000000X 38. 2021/3/21 05:02 顏玉玲 00000000000 000000000000000000 39. 2021/3/21 05:59 龐雪 00000000000 000000000000000000 40. 2021/3/21 07:38 陳少玲 00000000000 000000000000000000 41. 2021/3/21 08:10 冼勉彬 00000000000 00000000000000000X 42. 2021/3/22 02:27 邱惠紅 00000000000 000000000000000000 43. 2021/3/22 03:11 陳銀桂 00000000000 000000000000000000 44. 2021/3/22 03:57 雷麗娜 00000000000 000000000000000000 45. 2021/3/22 07:54 陳燕吟 00000000000 000000000000000000 46. 2021/3/22 11:08 鄢利君 00000000000 000000000000000000 47. 2021/3/23 01:59 張京娜 00000000000 000000000000000000 48. 2021/3/23 03:46 周小曼 00000000000 000000000000000000 49. 2021/3/23 06:02 凌日鋒 00000000000 000000000000000000 50. 2021/3/23 07:25 劉美寧 00000000000 000000000000000000 51. 2021/3/23 07:48 張韋 00000000000 00000000000000000X 52. 2021/3/24 03:22 麥杏玲 00000000000 000000000000000000 53. 2021/3/24 04:20 陳小義 00000000000 000000000000000000 54. 2021/3/24 07:44 劉玩娟 00000000000 000000000000000000 55. 2021/3/24 07:46 張文蘭 00000000000 000000000000000000 56. 2021/3/26 09:00 賴世梅 00000000000 00000000000000000X 57. 2021/3/26 09:15 沈三群 00000000000 000000000000000000 58. 2021/3/26 09:34 蘇換春 00000000000 000000000000000000 59. 2021/3/27 05:37 尹念芳 00000000000 000000000000000000 60. 2021/3/29 04:22 宋艷彩 00000000000 000000000000000000 61. 2021/3/29 05:27 蔡小暢 00000000000 000000000000000000 62. 2021/3/30 02:39 劉蘇另 00000000000 000000000000000000 63. 2021/3/30 03:52 孫龍鳳 00000000000 000000000000000000 64. 2021/3/31 06:23 陳麗霞 000000000000 00000000000000000X 65. 2021/4/1 03:03 卓玉華 000000000000 000000000000000000 66. 2021/4/2 05:21 林立霞 000000000000 000000000000000000 67. 2021/4/2 07:08 郭麗君 000000000000 000000000000000000 68. 2021/4/3 02:46 何美霞 000000000000 000000000000000000 69. 2021/4/3 06:07 李雲梅 000000000000 00000000000000000X 70. 2021/4/3 08:16 鄺佩瓊 000000000000 000000000000000000 71. 2021/4/4 02:53 翁愛蘭 000000000000 000000000000000000 72. 2021/4/4 03:18 陸麗瓊 000000000000 00000000000000000X 73. 2021/4/4 05:47 柯艷桑 000000000000 000000000000000000 74. 2021/4/5 04:22 陳雪英 000000000000 000000000000000000 75. 2021/4/5 04:22 王麗華 000000000000 000000000000000000 76. 2021/4/5 06:02 林麗梅 000000000000 00000000000000000X 77. 2021/4/5 07:14 黃淑貞 000000000000 000000000000000000 78. 2021/4/5 07:36 陳梅峰 000000000000 000000000000000000 79. 2021/4/6 02:23 白素香 000000000000 000000000000000000 80. 2021/4/6 08:01 楊萍英 000000000000 000000000000000000 81. 2021/4/7 03:43 陳麗芳 000000000000 000000000000000000 82. 2021/4/8 02:49 佘金玉 000000000000 000000000000000000 83. 2021/4/8 02:50 王香連 000000000000 000000000000000000 84. 2021/4/8 02:52 張麗妹 000000000000 000000000000000000 85. 2021/4/8 03:50 張楚芝 000000000000 000000000000000000 86. 2021/4/8 05:23 池奕敏 000000000000 000000000000000000 87. 2021/4/8 05:29 方亞妹 000000000000 000000000000000000 88. 2021/4/8 06:10 劉豔玲 000000000000 89. 2021/4/15 01:25 段良霞 000000000000 000000000000000000 90. 2021/4/15 08:35 劉燕青 000000000000 000000000000000000 91. 2021/4/17 不詳 000000000000 92. 2021/4/17 枸旭娥 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