臺灣士林地方法院刑事簡易判決

公訴人

臺灣士林地方檢察署檢察官

被告

何國詮

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第8974號），被告於本院自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

主文

事實及理由

一、犯罪事實：何國詮知悉提供金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為他人遂行詐欺犯罪之人頭帳戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之去向及所在，竟與姓名年籍不詳，綽號「阿龍」之成年男子共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國110年4月間，透過通訊軟體將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶提供予「阿龍」，「阿龍」所屬詐騙集團成員自110年3月20日起，以臉書通訊軟體與乙○○聯繫，佯稱：可以投資網站投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於110年4月28日11時58分許，匯入新臺幣（下同）96萬元至何國詮上開中國信託商業銀行帳戶，何國詮再依「阿龍」指示於同日13時37分許，在新北市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行汐止分行，臨櫃提領130萬元（含其他來源不明款項）後交予「阿龍」，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得財物之去向及所在。

二、證據：

㈠被告何國詮於警詢、偵查時之供述及在本院之自白。

㈡證人即告訴人乙○○於警詢時之證述。

㈢被告上開銀行帳戶交易明細、臨櫃提領監視器影像畫面。

三、論罪科刑：

㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈡被告與「阿龍」間，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。

㈢被告係以一行為同時觸犯前開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之一般洗錢罪處斷。

㈣又被告於本院自白犯行，應依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。

㈤爰審酌被告正值壯年，非無謀生能力，竟因貪圖小利，與「阿龍」以前開分工方式共同為本件詐欺取財及洗錢犯行，造成犯罪偵查困難，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社會治安、告訴人遭詐騙之金額，及被告坦承犯行之犯後態度，兼衡其本案以前無前科之素行，有臺灣高等法院前案紀錄表可參，暨自陳高中肄業之智識程度、已婚、有1名未成年子女，入監前從事服務業之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

四、沒收部分按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告本案獲得報酬5千元，業據被告於偵查中供述明確（見偵卷第309頁），此為被告之犯罪所得，雖未扣案，仍應依上開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第14條中華民國刑法第339條