臺灣士林地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑條文
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 併辦案號 被害人 犯罪事實 證據 1（聲請簡易判決處刑書附表編號1）  陳婍月 詐欺集團成員以通訊軟體LINE（下稱LINE）認識陳婍月，佯稱：投資保證獲利，穩賺不賠，但須將款項匯入指定帳號云云。使陳婍月陷於錯誤，而接續於111年4月7日下午1時24分、28分、33分（聲請簡易判決處刑書誤載為「44分」）許，以網路銀行轉帳3萬元、1萬1千元、3萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見111年度偵緝字第1669號卷【下稱偵緝1669號卷】第59至61頁、111年度審金訴字第1218號卷【下稱審金訴卷】第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人陳婍月之證述（見111年度偵字第18625號卷【下稱偵18625號卷】第35至36頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵18625號卷第15、16頁） 4.臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵18625號卷第31、37至40、61、63頁） 5.陳婍月之轉帳明細翻拍照（見偵18625號卷第57頁） 2（聲請簡易判決處刑書附表編號2）  邱貞禎 詐欺集團成員透過Instagram認識邱貞禎，並以LINE暱稱「EVA」向邱貞禎佯稱：操作虛擬貨幣可獲利云云。使邱貞禎陷於錯誤，而接續於111年4月8日下午2時2分、3分許，以網路銀行轉帳5萬元、5萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人邱貞禎之證述（見111年度偵字第18880號卷【下稱偵18880號卷】第39至42頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵18880號卷第29頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵18880號卷第45頁） 5.被害人邱貞禎與詐欺集團成員之對話紀錄、轉帳明細截圖（見偵18880號卷第47至53、55頁） 3（聲請簡易判決處刑書附表編號3）  黃州霆 詐欺集團成員以LINE暱稱「趙婷-副總」認識黃州霆，佯稱：投資乙太幣可獲利，但須依指示匯款云云。使黃州霆陷於錯誤，而於111年4月8日晚上7時2分許，以網路銀行轉帳5萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人黃州霆之證述（見111年度偵字第18997號卷【下稱偵18997號卷】第45至49頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵18997號卷第37頁） 4.臺南市政府警察局第一分局後甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵18997號卷第71頁） 5.被害人黃州霆與詐欺集團成員之對話紀錄、轉帳明細翻拍照（見偵18997號卷第51至53、55頁） 4（聲請簡易判決處刑書附表編號4）  周邦澤 詐欺集團成員透過臉書Messenger以暱稱「Allen」認識周邦澤，佯稱提供職缺，可操作提領傭金獲利云云。使周邦澤陷於錯誤，而於111年4月8日晚上7時30分許，以自動櫃員機轉帳5千元至本院帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人周邦澤之證述（見111年度偵字第19188號卷【下稱偵19188號卷】第42至44頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵19188號卷第31頁） 4.臺北市政府警察局內湖分局內湖派出所受理各類案件紀錄表、處理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單（見偵19188號卷第47至50、63頁） 5.被害人周邦澤與詐欺集團成員之對話紀錄（見偵19188號卷第59至61頁） 5（聲請簡易判決處刑書附表編號5）  李慧君 詐欺集團成員以交友軟體Pikabu暱稱「均」認識李慧君，佯稱：可操作虛擬貨幣投資獲利，但須依指示匯款云云。使李慧君陷於錯誤，而接續於111年4月7日下午1時28分、同年月8日下午3時13分許，以網路銀行轉帳20萬元、10萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人李慧君之證述（見偵19188號卷第93至95頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵19188號卷第25、29頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局大安派出所受理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（見偵19188號卷第67、73、77至79、103頁） 5.被害人李慧君之玉山銀行存摺交易明細、與詐欺集團成員對話紀錄（見偵19188號卷第89、97至101頁） 6（聲請簡易判決處刑書附表編號6）  張宇汶 詐欺集團成員透過交友軟體探探以暱稱「林奕哲」認識張宇汶，佯稱：替其代購商品並預存款項，即可賺取回饋金云云。使張宇汶陷於錯誤，而於111年4月7日下午2時15分許，以網路銀行轉帳1萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁) 2.被害人張宇汶之證述（見偵19188號卷第219至223頁、本院卷第396、407頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵19188號卷第26頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵19188號卷第239至240頁） 5.被害人張宇汶與詐欺集團成員之對話紀錄、轉帳明細截圖（見偵19188號卷第252至279、258頁） 7（聲請簡易判決處刑書附表編號7）  謝明真 詐欺集團成員透過交友軟體探探以暱稱「阿倫」認識謝明真，佯稱：可儲值賺取優惠，但須依指示匯款云云。使謝明真陷於錯誤，而於111年4月8日下午2時21分許，以網路銀行轉帳10萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人謝明真之證述（見偵19188號卷第281至285頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵19188號卷第29頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵19188號卷第112、128至129、301至303頁） 5.被害人謝明真之中國信託銀行帳戶交易明細、與欺集團成員對話紀錄（見偵19188號卷第139、287至299頁） 8（聲請簡易判決處刑書附表編號8）  謝雅琪 詐欺集團成員以LINE暱稱「經理-吉娜、總顧問」認識謝雅琪，佯稱：可投資虛擬貨幣獲利，須將款項匯入平台之錢包云云。使謝雅琪陷於錯誤，而於111年4月7日下午3時5分許，臨櫃匯款20萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人謝雅琪之證述（見111年度偵字第15109號卷【下稱偵15109號卷】第9至13頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵15109號卷第22頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵15109號卷第25至33頁） 5.被害人謝雅琪之匯款證明、與欺集團成員對話紀錄（見偵15109號卷第41、49至81頁） 9（聲請簡易判決處刑書附表編號9）  廖佾惠 詐欺集團成員透過臉書Messenger認識廖佾惠，佯稱：打字就可以賺錢，但須支付押金、到指定網站玩遊戲可賺錢云云。使廖佾惠陷於錯誤，而於111年4月7日下午1時52分許，以網路銀行轉帳3萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人廖佾惠之證述（見111年度偵字第16181號卷【下稱偵16181號卷】第45至46頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵16181號卷第28頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局苓雅分局凱旋路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、處理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵16181號卷第49至50、53、85至87頁） 5.被害人廖佾惠與欺集團成員之對話紀錄、轉帳明細截圖（見偵16181號卷第61至81、83頁） 10（聲請簡易判決處刑書附表編號10）  陳思婷 詐欺集團成員透過LINE認識陳思婷，佯稱：可透過網路平台投資獲利，但須依指示匯款云云。使陳思婷陷於錯誤，而接續於111年4月8日下午1時59分5秒、1時59分54秒、下午2時、2時1分、9分，以網路銀行轉帳5萬元、5萬元、5萬元、450元、5千元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人陳思婷之證述（見111年度偵字第16996號卷【下稱偵16996號卷】第9至11頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵16996號卷第29、30頁） 4.新北市政府警察局三峽分局北大派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵16996號卷第45至55頁） 5.被害人陳思婷之轉帳明細截圖、與詐欺集團成員對話紀錄（見偵16996號卷第57至59、61至68頁） 11（聲請簡易判決處刑書附表編號11）  江盛維 詐欺集團成員透過臉書以暱稱「chen程曦」認識江盛維，佯稱：可透過網路投資獲利，但須依指示匯款云云。使江盛維陷於錯誤，而於111年4月7日下午1時9分許，以網路銀行轉帳2萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人江盛維之證述（見臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第22177號卷【下稱北檢偵22177號卷】第15至16頁） 3.本案帳戶交易明細（見北檢偵22177號卷第59頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局通霄分局白沙派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見北檢偵22177號卷第13至14、17至19、25、33頁） 5.被害人江盛維之轉帳明細翻拍照、與詐欺集團成員對話紀錄（見北檢偵22177號卷第39、41至53頁） 12（聲請簡易判決處刑書附表編號12）  蔡宜廷 詐欺集團成員透過交友軟體Tinder認識蔡宜廷，佯稱：可透過搶券限時活動獲利，但須依指示匯款云云。使蔡宜廷陷於錯誤，而於111年4月7日下午2時3分許，以網路銀行轉帳2萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人蔡宜廷之證述（見111年度偵字第20857號卷【下稱偵20857號卷】第39至42、35至38頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵20857號卷第27頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局民權一派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵20857號卷第51至55頁） 5.被害人蔡宜廷與詐欺集團成員之對話紀錄、轉帳明細截圖（見偵20857號卷第43至49、61頁） 13 臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）111年度偵字第21366、21579、22050號 姚妍蓁 詐欺集團成員透過臉書刊登徵才廣告並以LINE ID「moan102」加姚妍蓁為好友，佯稱：加入投資網站平台會員保證獲利，但須依指示匯款云云。使姚妍蓁陷於錯誤，而接續於111年月8日下午3時36分、37分許，以網路銀行轉帳5萬元、5萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人姚妍蓁之證述（見111年度偵字第21366號卷【下稱偵21366號卷】第7至9頁） 3.本案帳戶交易明細（見21366號卷第33頁） 4.新北市警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵21366號卷第41、51至56頁） 5.被害人姚妍蓁之匯款單據（見偵21366號卷第47至49頁） 14 士林地檢署111年度偵字第21366、21579、22050號  阮秋儀 詐欺集團成員透過LINE以暱稱「浩宇」認識阮秋儀，佯稱：可投資獲利，但須依指示匯款云云。使阮秋儀陷於錯誤，而於111年月7日下午2時40分許，以網路銀行轉帳2千元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人阮秋儀之證述（見111年度偵字第21579號卷【下稱偵21579號卷】第7至10頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵21579號卷第121頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單（見偵21579號卷第38至41、106至107頁） 5.被害人阮秋儀與詐欺集團成員之對話紀錄、網路匯款明細（見偵21579號卷第79至105、85頁） 15 士林地檢署111年度偵字第21366、21579、22050號  林曼芯 詐欺集團成員透過LINE以暱稱「蔡宗銘」認識林曼芯，佯稱：可投入本金請代操博弈網站獲利，但須依指示匯款云云。使林曼芯陷於錯誤，而繼續於111年4月7日下午1時30分37秒、1時30分55秒、1時31分42秒、1時32分4秒、1時32分26秒許，以網路銀行轉帳2萬元、1萬元、1萬5千元、2萬元、2萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人林曼芯之證述（見111年度偵字第22050號卷【下稱偵22050號卷】第9至10頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵22050號卷第39、40頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵22050號卷第53至54、59頁） 5.被害人林曼芯之轉帳明細截圖、與詐欺集團成員對話紀錄（見偵22050號卷第63至71頁） 16 士林地檢署111年度 偵字第23154號 丁韻萱 詐欺集團成員透過臉書刊登投資虛擬貨幣貼文並以LINE暱稱「唐琦」加丁韻萱為好友，佯稱：可加入投資網站平台會員獲利，但須依指示匯款云云。使丁韻萱陷於錯誤，而於111年4月8日下午3時21分許，以網路銀行轉帳2萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人丁韻萱之證述（見111年度偵字第23154號卷【下稱偵23154號卷】第7至11頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵23154號卷第45頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局中原派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、處理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵23154號卷第63至64、71至73、131至133頁） 5.被害人丁韻萱之匯款明細、企劃委託合約書、與詐欺集團成員對話紀錄、手機翻拍照片（見偵23154號卷第83至130頁） 17 士林地檢署111年度 偵字第24935號  陳昱安 詐欺集團成員透過臉書社團以暱稱「許雯鈊」認識陳昱安，嗣以LINE暱稱「Tracy」向陳昱安佯稱：可加入投資網站平台會員獲利，但須依指示匯款云云。使陳昱安陷於錯誤，而接續於111年4月8日下午1時19分、20分許，以網路銀行轉帳5萬元、5萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人陳昱安之證述（見111年度偵字第24935號卷【下稱偵24935號卷】第7至9頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵24935號卷第69頁） 4.新北市政府警察局新店分局碧潭派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵24935號卷第11至14、17至18頁）  18 士林地檢署111年度 偵字第26103、26692 號  陳吟施 詐欺集團成員透過臉書刊登投資股票資訊，以LINE暱稱「陳安安」之投顧老師助理加陳吟施為好友，佯稱：保證獲利、穩賺不賠云云。使陳吟施陷於錯誤，而接續於111年4月7日下午1時24分、27分許，以網路銀行轉帳5萬元、5萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人陳吟施之證述（見111年度偵字第26103號卷【下稱偵26103號卷】第11至12、15至16頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵26103號卷第83頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵26103號卷第17至19頁） 5.被害人陳吟施之轉帳資料、與詐欺集團成員對話紀錄（見偵26103號第37至39、47至52頁） 19 士林地檢署111年度 偵字第26103、26692 號  林君翰 詐欺集團成員以交友軟體探探認識林君翰並加LINE為好友，佯稱：於Kasmi網站投資可獲利云云。使林君翰陷於錯誤，而於111年4月7日下午1時35分許，以網路銀行轉帳10萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人林君翰之證述（見111年度偵字第26692號卷【下稱偵26692號卷】第11至12頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵26692號卷第29頁） 4.高雄市政府警察局湖內分局茄萣派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵26692號卷第77至83頁） 5.被害人林君翰之轉帳資料、與詐欺集團成員對話紀錄（見偵26692號卷第65、47至75頁） 20 士林地檢署112年度 偵字第2166號  楊怡君 詐欺集團成員於111年4月5日下午5時37分許，透過LINE以暱稱「琳」認識楊怡君，佯稱：可加入投資網站平台會員獲利，但須依指示匯款云云，並提供本案帳戶予楊怡君匯款。惟因楊怡君無網路銀行帳戶，未能匯款至本案帳戶，方未能得逞。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人楊怡君之證述（見112年度偵字第2166號卷【下稱偵2166號卷】偵2166號卷第21至22頁） 3.新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、（另案永豐商銀戶名蕭世雄人頭帳戶）金融機構聯防機制通報單（見偵2166號卷第31、29頁） 4.被害人楊怡君與詐欺集團成員之對話紀錄（見偵2166號卷第33至40頁） 21 士林地檢署112年度 偵字第3211號  魏孝秦 詐欺集團成員透過臉書「小豬任務員」認識魏孝秦，佯稱：可接單投注保證獲利，但須依指示匯款云云。使魏孝秦陷於錯誤，而於111年4月8日下午3時9分許（實際入帳時間下午3時23分），臨櫃匯款17萬8千元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人魏孝秦之證述（見112年度偵字第3211號卷【下稱偵3211號卷】第47至51頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵3211號卷第41頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局大崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單（見偵3211號卷第55至56、61、65、85至87頁） 5.被害人魏孝秦之匯款單據、與詐欺集團成員對話紀錄（見偵3211號卷第69、73至83頁） 22 士林地檢署112年度 偵字第12541號  鄭譯心 詐欺集團成員在臉書刊登投資廣告，鄭譯心點擊進入後，加LINE暱稱「#鄭」為朋友，「#鄭」佯稱：可在SLAM網站投資獲利云云。使鄭譯心陷於錯誤，而於111年4月7日下午1時19分許，以網路銀行轉帳，2萬元至本案帳戶。 1.被告之陳述（見偵緝1669號卷第59至61頁、審金訴卷第231至232頁、本院卷第396、407頁) 2.被害人鄭譯心之證述（見112年度偵字第1637號卷【下稱偵1637號卷】第45至54頁） 3.本案帳戶交易明細（見偵1637號卷卷第28頁） 4.新竹市政府警察局第三分局南門派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵1637號卷第55至58、61、66頁） 5.被害人鄭譯心之轉帳資料、與詐欺集團成員對話紀錄（見偵1637號卷第73、76至134頁）