臺灣士林地方法院刑事判決

附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官追加起訴書
                                    112年度偵字第16804號
　　被　　　告　柳聖璠　男　32歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○路00巷00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                       （另案法務部○○○○○○○執行中                         ）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，因認與貴院以111年度
審金訴字第34號（光股）案件，具有一人犯數罪之相牽連案件關
係，應予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、柳聖璠於民國109年間某日起，加入真實姓名年籍不詳之人所組
    成之3人以上詐騙集團，擔任轉匯贓款、收取人頭帳戶工作
    。柳聖璠與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基
    於3人以上共同為詐欺取財及洗錢之犯意，於110年8月間某
    日，透過不知情友人鄭亦辰向張語揚（業經臺灣臺中地方檢
    察署檢察官為不起訴處分）收取張語揚所申辦國泰世華商業
    銀行帳號000000000000號帳戶提款卡、密碼等帳戶資料，再
    將該帳戶資料交予該詐騙集團不詳成員使用，該詐騙集團不
    詳成員於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之
    人，附表所示之人因而陷於錯誤匯出附表所示款項至附表所
    示該詐騙集團所支配帳戶，經層層轉匯至張語揚所申辦國泰
    世華商業銀行帳號000000000000號帳戶，再由該不詳詐騙集
    團成員將款項領出。
二、案經臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣新北地方檢察署陳
    請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。
　　　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告柳聖璠於偵查中自白 全部犯罪事實。 2 被害人鄭崇志於警詢中之陳述 佐證左列被害人遭詐騙集團詐騙之事實。   3 證人張語揚警詢陳述 佐證證人提供金融帳戶之事實。   4 證人鄭亦辰偵查中證述 佐證證人將張語揚帳戶資料交予被告之事實。 5 國泰世華商業銀行帳號00000000000號帳戶、帳號000000000000號帳戶、帳號000000000000號帳戶交易明細表 佐證被害人遭詐騙集團詐騙，受詐騙款項層層轉匯至被告所提供鄭語揚帳戶，再經領出之事實。 
二、核被告所為，係犯修正前刑法第339條之4第1項第2款之3人
    以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項等罪嫌
    。又被告與詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請
    論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯以3人以上共同犯詐
    欺取財及違反洗錢防制法等罪，請依刑法第55條之規定，從
    一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪。
三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　7 　　月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳韻中
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 112　　年　　7 　　月　　19　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林雅惠
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人  詐騙集團詐騙時間及方式、被害人遭詐騙金額（新臺幣） 匯入帳戶 1 被害人 鄭崇志 詐騙集團成員於110年9月間透過網際網路以假投資方式詐騙被害人，致被害人陷於錯誤，於110年9月13日20時20分匯入1萬元至該詐騙集團成員所支配之國泰世華商業銀行帳號00000000000號帳戶（第一層帳戶），該詐騙集團成員隨即於同日20時22分自該第一層帳戶轉匯1萬32元至該詐騙集團成員所支配之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（第二層帳戶），再由該詐騙集團成員於當日20時24分自該第二層帳戶帳戶匯入1萬6元至右列銀行帳戶。 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（第三層帳戶）