臺灣臺中地方法院刑事判決

附件
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
                                     112年度偵字第7731號
                                               第10285號
　　被　　　告　郭柏彥　男　26歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　    住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　      居臺中市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　        國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　鄭穎　　女　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　  住○○市○○區○○路0段000號2樓
  　　　　　　　　        之1   
　                    　國民身分證統一編號：Z000000000號
    上  一  人  
    選任辯護人  林建宏律師（法律扶助基金會律師）
　　　　　　　　沈岳樑　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　  　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號6樓　　　　  　　　　　　　　居臺中市○○區○村○街00號5樓之3　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　陳盛弘　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　  住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　 （另案於法務部○○○○○○○臺中                          分監執行中）　　　　　
　　　　　　　          國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　何人韋　男　21歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　  住○○市○區○○○○街00號　　　　　　　　　　　　      國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、前科事實：
  ㈠陳盛弘前因侵占等案件，經臺灣臺中地方法院於109年12月29
    日以109年度易字第2463號判決判處有期徒刑7月、2月，並
    於110年3月17日以110年度聲字第855號裁定應執行有期徒刑
    8月確定，陳盛弘於110年9月28日縮短刑期執行完畢。
二、詎陳盛弘（所涉參與犯罪組織犯行部分，業經本署檢察官以
    111年度偵字第36552號等案件提起公訴，不在本案起訴範圍
    內）仍不知悔改，與何人韋（所涉參與犯罪組織犯行部分，
    業經本署檢察官以111年度偵字第47449號等案件提起公訴，
    不在本案起訴範圍內、附表二部分另行移請併辦）、沈岳樑
    （所涉參與犯罪組織犯行部分，業經本署檢察官以111年度
    偵字第36552號等案件提起公訴，不在本案起訴範圍內）、
    鄭穎（所涉參與犯罪組織犯行部分，業經本署檢察官以111
    年度偵字第36552號等案件提起公訴，不在本案起訴範圍內
    ）、郭柏彥（所涉發起、主持、指揮、操縱犯罪組織犯行部
    分，業經本署檢察官以111年度偵字第36552號等案件提起公
    訴，不在本案起訴範圍內）等人、通訊軟體飛機上暱稱為「
    法外」之姓名年籍不詳之人及其他不詳成員所組成具有持續
    性、牟利性之有結構性詐欺組織，由郭柏彥擔任「總收水」
    工作，鄭穎則擔任「三線車手」工作，「二線車手」由沈岳
    樑、陳盛弘及不詳詐欺集團成員擔任，與「一線車手」何人
    韋提領詐欺贓款，並再將所取得之詐欺贓款層層轉交予郭柏
    彥，郭柏彥再將詐欺贓款交予「法外」，以此層層分工之方
    式，而為下列行為：
  ㈠何人韋、沈岳樑、陳盛弘、鄭穎、郭柏彥、「法外」及該詐
    欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，就附表一部分基於
    三人以上共犯加重詐欺取財，以及掩飾、隱匿特定犯罪所得
    之來源及去向等犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員向如附表
    一所示之人施以所示之詐術，再由何人韋擔任「一線車手」
    工作，依指示與沈岳樑、陳盛弘共同前往領取附表一所示之
    詐欺贓款，並交予負責收水之陳盛弘，再由陳盛弘將其所收
    取之詐欺贓款交予沈岳樑，由沈岳樑交予鄭穎，鄭穎再交予
    郭柏彥，郭柏彥再將詐欺贓款轉交予「法外」。以此方式製
    造金流斷點，致無從追查該等款項之去向，而掩飾、隱匿該犯
    罪所得。
  ㈡何人韋、陳盛弘、鄭穎、郭柏彥、「法外」及該詐欺集團成
    員共同意圖為自己不法之所有，就附表二部分基於三人以上
    共犯加重詐欺取財，以及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及
    去向等犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員向如附表二所示之
    人施以所示之詐術，再由何人韋擔任「一線車手」工作，依
    指示與陳盛弘共同前往領取附表二所示之詐欺贓款，並交予
    負責收水之陳盛弘，再由陳盛弘將其所收取之詐欺贓款交予
    鄭穎，鄭穎再交予郭柏彥，郭柏彥再將詐欺贓款轉交予「法
    外」。以此方式製造金流斷點，致無從追查該等款項之去向，
    而掩飾、隱匿該犯罪所得。何人韋因擔任「一線車手」工作
    ，而取得提領詐欺贓款金額3％之報酬。沈岳樑因擔任「二線
    車手」工作，而取得共約新臺幣（下同）2萬元之報酬。陳
    盛弘因擔任「二線車手」工作，而取得共約10萬元之報酬。
    鄭穎因擔任「三線車手」工作，而取得共約5萬元之報酬。
    郭柏彥因擔任「總收水」工作，而取得提領詐欺贓款金額3％
    之報酬。
二、案經徐祥森訴由臺中市政府警察局大雅分局；陳慶達、黃云
    逸、陳貞吟、劉政融、何欣芳及呂存翰訴由臺中市政府警察
    局第二分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
  ㈠本署112年度偵字第7731號卷
編號 證據名稱 待證事實 1 被告何人韋警詢時及偵查中之自白 附表一部分之全部犯罪事實。 2 被告沈岳樑警詢時及偵查中之自白 附表一部分之全部犯罪事實。 3 被告陳盛弘警詢時及偵查中之自白 附表一部分之全部犯罪事實。 4 被告鄭穎警詢時及偵查中之自白 附表一部分之全部犯罪事實。 5 被告郭柏彥偵查中之自白 附表一部分之全部犯罪事實。 6 共同被告即證人陳盛弘警詢時及偵查中具結後之證述 附表一部分之全部犯罪事實。  7 共同被告即證人沈岳樑警詢時及偵查中具結後之證述 附表一部分之全部犯罪事實。  8 共同被告即證人何人韋警詢時及偵查中具結後之證述 附表一部分之全部犯罪事實。  9 共同被告即證人鄭穎警詢時及偵查中具結後之證述 附表一部分之全部犯罪事實。 10 證人即告訴人徐祥森警詢時之指證 遭騙匯款至附表一所示帳戶之事實。 11 人頭帳戶宗尚賢名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶交易明細、告訴人徐祥森手機內網路銀行交易明細擷圖照片、一卡通MONEY交易詳細資料擷圖照片 告訴人徐祥森遭詐欺集團詐騙，而匯款至附表一所示金融帳戶之事實。  12 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人徐祥森遭詐欺集團詐騙而報警之事實。 13 被告何人韋之提領監視器錄影畫面擷圖照片、路口監視器錄影畫面擷圖照片、台灣大車隊叫車紀錄 被告何人韋與被告沈岳樑、陳盛弘共同於附表一所示時地，提領所示詐欺贓款等事實。 14 告訴人徐祥森提出之通話記錄擷圖照片 告訴人徐祥森遭到詐騙之事實 
  ㈡本署112年度偵字第10285號卷
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳盛弘警詢時及偵查中之自白 附表二部分之全部犯罪事實。 2 被告鄭穎警詢時及偵查中之自白 附表二部分之全部犯罪事實。 3 被告郭柏彥偵查中之自白 附表二部分之全部犯罪事實。 4 共同被告即證人陳盛弘警詢時及偵查中具結後之證述 附表二部分之全部犯罪事實。  5 同案被告即證人何人韋警詢時及偵查中具結後之證述 附表二部分之全部犯罪事實。  6 共同被告即證人鄭穎警詢時及偵查中具結後之證述 附表二部分之全部犯罪事實。 7 證人即告訴人陳慶達警詢時之指證 遭騙匯款至附表二所示帳戶之事實。 8 證人即告訴人黃云逸警詢時之指證 遭騙匯款至附表二所示帳戶之事實。 9 證人即告訴人陳貞吟警詢時之指證 遭騙匯款至附表二所示帳戶之事實。 10 證人即告訴人劉政融警詢時之指證 遭騙匯款至附表二所示帳戶之事實。 11 證人即告訴人何欣芳警詢時之指證 遭騙匯款至附表二所示帳戶之事實。 12 證人即告訴人呂存翰警詢時之指證 遭騙匯款至附表二所示帳戶之事實。 13 人頭帳戶邱美名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶交易明細、人頭帳戶邱苾嘉名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶交易明細、人頭帳戶翁昕儀名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶交易明細 告訴人陳慶達、黃云逸、陳貞吟、劉政融、何欣芳及呂存翰遭詐欺集團詐騙，而匯款至附表二所示金融帳戶之事實。  14 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局文林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺南市政府警察局第二分局南門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新北市政府警察局三重分局二重派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、桃園市政府警察局大園分局大園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人陳慶達、黃云逸、陳貞吟、劉政融、何欣芳及呂存翰遭詐欺集團詐騙而報警之事實。 15 被告何人韋交水予同案被告陳盛弘之監視器錄影畫面擷圖照片 被告何人韋如附表二所示，交水予被告陳盛弘之事實。 
二、核被告何人韋、沈岳樑就附表一所為，係犯刑法第339條之4
    第1項第2款之三人以上之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條
    第1項之普通洗錢等罪嫌。被告何人韋、沈岳樑就附表一部
    分與被告陳盛弘、鄭穎、郭柏彥、「法外」及詐欺集團成員
    間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又按詐欺取
    財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，
    自應依遭詐騙之被害人人數計算，是以被告何人韋雖有數次
    提領行為，然此係於密切接近之時地實施，皆係侵害告訴人
    之同一財產法益，數行為間獨立性極為薄弱，依一般社會健
    全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予
    以評價，屬接續犯而為包括一罪。被告何人韋、沈岳樑所犯
    加重詐欺取財及普通洗錢等罪名間，係以一行為觸犯數罪名
    ，侵害不同法益，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，分
    別從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告何人韋於偵查中自承
    因擔任「一線車手」工作，而取得提領詐欺贓款金額3％之報
    酬，附表一之提領金額共計為9萬9,000元，其所獲得之報酬
    應為2,970元，被告沈岳樑於偵查中自承因擔任「二線車手
    」工作，共取得約2萬元之報酬，請就上開犯罪所得刑法第3
    8條之1第1項及第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒
    收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、核被告陳盛弘就附表一、二所為，均係犯刑法第339條之4第
    1項第2款之三人以上之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第
    1項之普通洗錢等罪嫌。被告陳盛弘就附表一部分與被告何
    人韋、沈岳樑、鄭穎、郭柏彥、「法外」及詐欺集團成員間
    ，就附表二部分與同案被告何人韋、被告鄭穎、郭柏彥、「
    法外」及詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以
    共同正犯。被告陳盛弘所犯加重詐欺取財及普通洗錢等罪名
    間，係以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，為想像競合犯
    ，請依刑法第55條規定，分別從一重之加重詐欺取財罪處斷
    。又按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人
    罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算，被告陳盛弘
    部分，共計有7人受害，此7次加重詐欺犯行，係犯意各別，
    行為互殊，請予分論併罰。被告陳盛弘有犯罪事實欄所載之
    有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表及前案判
    決書在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本
    件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被
    告陳盛弘本案所為，與前案相比，皆屬財產犯罪，其又故意
    犯本案犯行，足認被告陳盛弘之法遵循意識及對刑罰之感應
    力均屬薄弱。本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775
    號解釋意旨所指可能使被告陳盛弘所受刑罰超過其應負擔罪
    責之疑慮，故被告陳盛弘本案犯行均請依刑法第47條第1項
    規定，加重其刑。被告陳盛弘於偵查中自承因擔任「二線車
    手」工作，共取得約10萬元之報酬，請就上開犯罪所得依刑
    法第38條之1第1項及第3項規定宣告沒收，並於全部或一部
    不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、核被告鄭穎、郭柏彥就附表一、二所為，均係犯刑法第339
    條之4第1項第2款之三人以上之加重詐欺取財、洗錢防制法
    第14條第1項之普通洗錢等罪嫌。被告鄭穎、郭柏彥就附表
    一部分與被告何人韋、沈岳樑、陳盛弘、「法外」及詐欺集
    團成員間，就附表二部分與同案被告何人韋、被告陳盛弘、
    「法外」及詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，請
    論以共同正犯。被告鄭穎、郭柏彥所犯加重詐欺取財及普通
    洗錢等罪名間，係以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，為
    想像競合犯，請依刑法第55條規定，分別從一重之加重詐欺
    取財罪處斷。又按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而
    設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算，
    被告鄭穎、郭柏彥部分，共計有7人受害，此7次加重詐欺犯
    行，係犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告鄭穎於偵
    查中自承因擔任「三線車手」工作，共取得約5萬元之報酬
    ，被告郭柏彥於偵查中自承因擔任「總收水」工作，而取得
    提領詐欺贓款金額3％之報酬，附表一、二之詐欺贓款金額共
    計為35萬5,981元（附表二編號3及4部分，因有受到詐害所
    匯款項大於提領款項之情形，此部分以提領款項為計算，其
    餘部分以受到詐害所匯款項為計算），其所獲得之報酬應為
    1萬0,679元（小數點以下4捨5入），請就上開犯罪所得依刑
    法第38條之1第1項及第3項規定宣告沒收，並於全部或一部
    不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　12　　日
　　　　　　　　　    　　　　檢　察　官　殷節
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　28　　日
　　　　　　　　　　　　    　書　記  官  吳清贊　
附錄本案所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
附表一：本署112年度偵字第7731號
編號 被害人/ 告訴人 詐欺方式 車手提領過程 第一層收水過程 第二層收水過程 第三層收水過程 本案被告 1 徐祥森 詐欺集團成員於111年8月10日20時許，以電話號碼「+000000000000」、「+165」號徐祥森，接續假冒為「迪卡儂」客服人員及某銀行行員，並佯稱：官網遭到駭客入侵，導致信用卡遭到盜刷，需使用網路轉帳方式，才能解除設定等語，致使徐祥森誤信為真，因而陷於錯誤，於同日21時53分至56分許，網路轉帳4萬9,985元2筆至人頭帳戶宗尚賢名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 被告何人韋於111年8月10日22時5分至6分許，在臺中市○○區○○路000號大雅郵局ATM，提領6萬元1筆、3萬9,000元1筆。  被告何人韋提領左列款項後，隨即在提領後5分鐘內，在提領地點附近，將所提領之左列款項交付予共同前往提款之被告陳盛弘(第一層收水人員)。 被告陳盛弘將所收取左列款項，再交由一同前往之被告沈岳樑交付予被告鄭穎(第二層收水人員)。 被告鄭穎再於收取左列款項之當天，交付予被告郭柏彥(第三層收水人員)。 何人韋、 沈岳樑、 陳盛弘、 鄭穎、 郭柏彥。 
附表二：本署112年度偵字第10285號
編號 被害人/ 告訴人 詐欺方式 車手提領過程 第一層收水過程 第二層收水過程 第三層收水過程 本案被告 1 陳慶達 詐欺集團成員於111年8月16日某時許起，以電話號碼「+000000000000」、「+000000000000」號聯繫陳慶達，接續假冒為「迪卡儂」客服人員及「匯豐商業銀行」客服人員，並佯稱：公司交易系統遭駭客入侵，誤下12筆訂單，導致信用卡會自動扣款，需依指示操作，才能解除扣款設定等語，致使陳慶達誤信為真，因而陷於錯誤，於同日21時4分至5分許，網路轉帳4萬9,999元2筆至人頭帳戶邱美名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 同案被告何人韋於111年8月16日21時33分許，在臺中市○區○○路000號臺中健行路郵局ATM，提領6萬元2筆。  同案被告何人韋提領左列款項後，隨即在提領後5分鐘內，在提領地點附近，將所提領之左列款項交付予共同前往提款之被告陳盛弘(第一層收水人員)。 被告陳盛弘將所收取左列款項，於全部收取後半小時內，在臺中市北區之中正公園內，再交由被告鄭穎(第二層收水人員)。 被告鄭穎再於收取左列款項之當天，交付予被告郭柏彥(第三層收水人員)。 陳盛弘、 鄭穎、 郭柏彥。 2 黃云逸 詐欺集團成員於111年8月16日某時許起，以電話號碼「+000000000000」、「+00000000000」號聯繫黃云逸，接續假冒為「迪卡儂運動用品店」客服人員及「台新銀行」客服人員，並佯稱：公司內部人員輸入錯誤，誤下訂單，需配合操作，才能取消轉帳等語，致使黃云逸誤信為真，因而陷於錯誤，於同日21時8分至10分許，網路轉帳4萬9,986元、4萬9,989元各1筆至人頭帳戶邱苾嘉名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 被告何人韋於111年8月16日21時26分至27分許，在臺中市○區○○路000號臺中健行路郵局ATM，提領6萬元2筆。     3 陳貞吟 詐欺集團成員於111年8月16日20時25分許起，以電話號碼「+00000000000」、「+00000000000」號聯繫陳貞吟，接續假冒為「東森購物網站」客服人員及「渣打銀行」客服人員，並佯稱：系統遭駭客入侵，金額被刷了15次，要協助處理等語，致使陳貞吟誤信為真，因而陷於錯誤，於同日21時19分許，網路轉帳4萬9,989元1筆至人頭帳戶邱苾嘉名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 被告何人韋於111年8月16日21時27分許，在臺中市○區○○路000號臺中健行路郵局ATM，提領3萬元1筆。     4 劉政融 詐欺集團成員於111年8月16日19時35分許起，以電話號碼「+000000000000」號聯繫劉政融，接續假冒為「財團法人癌症希望基金會」人員及「郵局」客服人員，並佯稱：之前捐款時誤設成分期付款，要依指示操作解除錯誤設定等語，致使劉政融誤信為真，因而陷於錯誤，於同日21時18分許，使用ATM轉帳1萬1,028元1筆至人頭帳戶翁昕儀名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 被告何人韋於111年8月16日21時18分許，在臺中市○區○○○路000號統一超商豐華門市ATM，提領1萬元1筆。     5 何欣芳 詐欺集團成員於111年8月16日20時56分許起，以電話號碼「+000000000000」、「+000000000000」號聯繫何欣芳，接續假冒為「癌症基金會」人員，並佯稱：因人員疏失造成扣款等語，致使何欣芳誤信為真，因而陷於錯誤，於同日21時32分許，使用網路銀行轉帳8,013元1筆至人頭帳戶翁昕儀名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 被告何人韋於111年8月16日21時36分許，在臺中市○區○○路000號臺中健行路郵局ATM，提領3萬元1筆。     6 呂存翰 詐欺集團成員於111年8月16日21時40分許起，以電話號碼「+000000000000」、「+000000000000」號聯繫呂存翰，接續假冒為「世界展望會」人員及「郵局」客服人員，並佯稱：因系統更新故將資料誤植為月繳5,000元之會員，如需解除須依指示至ATM操作等語，致使呂存翰誤信為真，因而陷於錯誤，於同日22時15分許，使用ATM轉帳8,995元1筆至人頭帳戶翁昕儀名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶。 被告何人韋於111年8月16日22時33分許，在臺中市○區○○街000號全家便利商店臺中五億門市ATM，提領9,000元1筆。