臺灣臺南地方法院刑事判決

附錄本案論罪法條全文
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條　　　　
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附件一】
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
                                    111年度偵字第22958號
                                    111年度偵字第23915號
　　被　　　告　劉閎桀　男　31歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
    選任辯護人  張家榛律師
                李惠家律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、劉閎桀可預見將金融帳戶資料交付他人使用，恐為不法者充
    作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍
    基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪
    工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗
    錢及幫助詐欺取財犯意，於民國111年6月15日20時至22時許
    ，在臺南市永康區統帥賓館，以一個帳戶每月新臺幣(下同)
    8萬元-12萬元代價，將其所申辦之中國信託商業銀帳號000-
    000000000000號帳戶(下稱中國信託銀行帳戶)及台北富邦銀
    行帳戶等之存摺、金融卡、密碼等，提供予詐騙集團成員使
    用。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於意
    圖為自己不法之所有之犯意聯絡，分別：㈠於111年5月26日
    ，透過網路結識李章彩後，向其佯稱：其在博彩上班，可以
    透過黑箱方式賺錢云云，致李章彩陷於錯誤，於111年6月20
    日12時02分許，匯款新臺幣(下同)148萬元至上開中國信託
    銀行帳戶。㈡於111年初某日，透過網路結識李曉雲後，向其
    佯稱：可投資比特幣獲利云云，致李曉雲陷於錯誤，於111
    年6月22日13時39分許，匯款13萬元至上開中國信託銀行帳
    戶。嗣經李章彩、李曉雲發覺受騙並報警處理後，始循線查
    悉上情。
二、案經李章彩、李曉雲分別訴由新北市政府警察局新莊分局、
    臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉閎桀於警詢及偵查中之供述 被告坦承以一個帳戶每月8萬元-12萬元代價交付上開帳戶予他人之事實。 2 證人即告訴人李章彩、李曉雲於警詢之指訴 告訴人李章彩、李曉雲上開受騙匯款之事實。  告訴人李章彩、李曉雲提供之網路對話截圖與匯款單等資料  3 被告提出其與詐騙集團成員「子古」之網路對話紀錄截圖1份 被告配合詐騙集團提供上開帳戶之事實。 4 被告上開中國信託銀行帳戶基本資料及交易明細1份 被告上開中國信託銀行帳戶有收到告訴人李章彩、李曉雲等人受騙款項而帳戶被充當財產犯罪工具之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1
    項之幫助洗錢及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐
    欺取財等罪嫌。被告以一行為同時涉犯上開2罪名，為想像
    競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
  　此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　10　　月　　25　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　董和平
本件證明與原本無異　　　　
中　　華　　民　　國　 111  　年　　10  　月 　 28  　日
                              書  記  官  王祺婷　
【附件二】
臺灣臺南地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                  111年度偵字第27962號　
　　被　　　告　劉閎桀　男　31歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜併案
審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條及併案理由分敘如下：
一、犯罪事實：劉閎桀可預見將金融帳戶資料交付他人使用，恐
    為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避
    追查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財
    犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本
    意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國111年6月15日20
    時至22時許，在臺南市永康區統帥賓館，以一個帳戶每月新
    臺幣(下同)8萬元至12萬元代價，將其所申辦之台北富邦銀
    行帳號：(000)000000000000號帳戶(以下稱富邦銀行帳戶)
    之存摺、金融卡、密碼等，提供予詐騙集團成員使用。嗣該
    詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己
    不法之所有之犯意聯絡，於111年4月底時，以簡訊結識石美
    玲後，以LINE帳號「吳婉君」、「凱耀客服」向其佯稱：可
    至「凱耀」投資網站操作獲利云云，致石美玲陷於錯誤，於
    111年6月20日，依指示匯款347萬7740元至上開富邦銀行帳
    戶。
二、證據：
  (一)告訴人石美玲於警詢中之指述。
  (二)被告劉閎桀於警詢中之供述。
  (三)告訴人匯款申請書。
  (四)台北富邦銀行台南分行111年9月26日北富銀台南字第&ZZZ
      Z; &ZZZZ; 
&ZZZZ; &ZZZZ; &ZZZZ;000000000號函附之開戶基本資料、交易
     明細及網路銀行申
     請資料(含轉入帳號)。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢
    防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪嫌及刑法第3
    0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以
    一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，
    請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪處斷。
四、併案理由：查被告前因提供上開帳戶資料而涉嫌違反洗錢防
    制法等案件，經本署檢察官以111年度偵字第22958號、第23
    915號案件提起公訴，現由貴院（中股）以111年度金訴字 
    第1081號審理中，此有該案起訴書、本署全國刑案資料查註
    紀錄表各1份在卷可參。核本件被告對上開帳戶所為與前揭
    起訴之犯罪事實，係同一時間、地點交付同一帳戶資料供同
    一詐騙集團犯罪使用，而造成數被害人遭詐騙之結果，為一
    行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，為裁判上一罪，爰請依
    法併予審理。
　  此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11 　　月　　10   日
                              檢察官 郭 文 俐 
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　11　　日
                              書記官 謝 富 雄
【附件三】
臺灣臺南地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                    111年度偵字第29906號
                                    111年度偵字第30161號
　　被　　　告　劉閎桀　男　31歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜併案
審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條及併案理由分敘如下：
一、犯罪事實：劉閎桀可預見將金融帳戶資料交付他人使用，恐
    為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避
    追查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財
    犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本
    意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國111年6月15日20
    時至22時許，在臺南市永康區統帥賓館，以一個帳戶每月新
    臺幣(下同)8萬元至12萬元代價，將其所申辦之將其所申辦
    之中國信託商業銀帳號000-000000000000號帳戶(下稱中國
    信託銀行帳戶)及台北富邦銀行帳戶等之存摺、金融卡、密
    碼等，提供予詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上
    開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法之所有之犯意聯
    絡，分別為下列行為：㈠於111年5月16日14時13分許前某時
    ，透過網路結識王錫欽後，向其佯稱：可投資比特幣獲利云
    云，致王錫欽陷於錯誤，於111年6月13日13時50分許，匯款
    99萬9305元至上開中國信託銀行帳戶。㈡於111年4月10日23
    時46分許，透過網路結識胡明凱後，向其佯稱：可投資虛擬
    貨幣獲利云云，致胡明凱陷於錯誤，於111年6月22日15時04
    分許，匯款135萬元至上開中國信託銀行帳戶。嗣經王錫欽
    、胡明凱發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。案經王
    錫欽、胡明凱告訴及雲林縣警察局北港分局、高雄市政府警
    察局旗山分局報告偵辦。
二、證據：
  (一)被告劉閎桀於警詢中之供述。
  (二)告訴人王錫欽、胡明凱於警詢中之指述。
  (三)告訴人王錫欽、胡明凱提供之匯款申請書。
  (四)被告劉閎桀中國信託銀行帳戶之開戶基本資料、交易明細
      。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢
    防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪嫌及刑法第3
    0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以
    一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，
    請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪處斷。
四、併案理由：查被告前因提供上開帳戶資料而涉嫌違反洗錢防
    制法等案件，經本署檢察官以111年度偵字第22958號、第23
    915號案件提起公訴，現由貴院（中股）以111年度金訴字 
    第1081號審理中，此有該案起訴書、本署全國刑案資料查註
    紀錄表各1份在卷可參。核本件被告對上開帳戶所為與前揭
    起訴之犯罪事實，係同一時間、地點交付同一帳戶資料供同
    一詐騙集團犯罪使用，而造成數被害人遭詐騙之結果，為一
    行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，為裁判上一罪，爰請依
    法併予審理。
　  此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　25　　日
  　　　　                    檢察官 郭 文 俐
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　28　　日
                              書記官 謝 富 雄