資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第3095號
- 公訴人
- 臺灣臺北地方檢察署檢察官
- 被告
- 林紘毅
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第37103、42194號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：
主文
林紘毅犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
扣案如附表乙所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案事實及證據，除證據部分增列「被告林紘毅於本院準備程序、審理程序之自白（見審訴字卷第54、58、60頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件所示）。
二、論罪科刑：
㈠法律適用：核被告就附表甲編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（本次為最先繫屬案件中之首次犯行）；就附表甲編號2至4所為，各係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡共犯及罪數關係：
⒈被告與「培根」、「趙空城」等成年成員就上開犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行加重詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒉被告就告訴人鄭秉淳、彭靖傑、黃莉媜匯入款項之多次提款行為，乃基於詐欺取財之單一犯意，時間密接、地點相近，各行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，各論以一罪即足。
⒊被告就附表甲編號1行為，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪及參與犯罪組織罪，就附表甲編號2至4行為，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，俱屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
⒋被告所犯上開各罪，侵害之財產法益（被害人）不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共4罪）。
㈢刑不予減輕之說明：詐欺犯罪危害防制條例增訂後，該條例第2條第1款第1目所稱之詐欺犯罪包含刑法第339條之4之罪，查被告本案犯罪所得共計新臺幣（下同）1萬2,000元（詳後述），惟迄至本院宣判前，被告仍未自動繳交本案全部所得，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。
㈣量刑審酌：
⒈爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，竟擔任提款車手之不法工作，使各告訴人受有財產損害，實屬不該，兼衡被告犯後坦承犯行之態度、未賠償各告訴人所受損害（被告審理時自述現無賠償能力）等情，併參以被告審理程序時自述高中畢業之智識程度、未婚、現在家中幫忙、月收入約4萬元、須扶養父母及祖父母等生活狀況（見審訴字卷第61頁），暨其自述之動機、目的、手段、參與情節、各告訴人被詐欺之金額（被告經手金額）高低及被告之素行等一切情狀，各量處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
⒉被告所犯本案各罪，雖屬裁判確定前犯數罪而應併合處罰，惟本院考量被告於113年間陸續犯下相類案件，分經偵查、審理中，有法院前案紀錄表可參，為訴訟經濟，避免重複定刑之無益勞費，本院爰不予併定應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑即可，附此敘明。
三、沒收與否之說明：
㈠犯罪所用之物部分：扣案如附表乙所示之物為被告犯本案詐欺犯罪所用之物（見偵字37103卷第15頁），應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。其餘扣案物品及現金查與本案無直接關聯，無從宣告沒收。
㈡犯罪所得部分：被告於偵查中自述日薪3,000元，都有拿到等語（見偵字42194卷第26頁），是被告本案犯罪所得共計1萬2,000元（計算式：日薪3,000元×本案共提領4日），雖未扣案，然既未實際發還或賠償，應依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。
㈢洗錢財物部分：被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行，本案有關洗錢財物之沒收與否，原應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收，然審酌被告僅係負責提款之角色，並非主謀者，既將本案贓款上繳而未經查獲，已無阻斷金流之可能，現更未實際支配，如再予沒收或追徵，將有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。
本案經檢察官陳虹如提起公訴，檢察官陳品妤到庭執行職務。
附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表甲：
編號 對應之事實 罪名及宣告刑 1 附件起訴書犯罪事實一及附表一、二編號1詐騙告訴人鄭秉淳及隱匿犯罪所得部分 林紘毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 附件起訴書犯罪事實一及附表一、二編號2詐騙告訴人馬珮欣及隱匿犯罪所得部分 林紘毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 附件起訴書犯罪事實一及附表一、二編號3詐騙告訴人彭靖傑及隱匿犯罪所得部分 林紘毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 附件起訴書犯罪事實一及附表一、二編號4詐騙告訴人黃莉媜及隱匿犯罪所得部分 林紘毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
附表乙：
行動電話1支（廠牌：蘋果，型號：IPHONE SE，黑色，64G，IMEI碼：000000000000000）
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第37103號
第42194號
被 告 林紘毅 男 33歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段000號6樓
之3
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林紘毅（通訊軟體Telegram暱稱「李紅兵」）基於參與犯罪
組織之犯意，於民國113年10月7日前某時，加入真實姓名年
籍不詳Telegram暱稱「培根」、「趙空城」等人所屬3人以
上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性
，Telegram群組名稱「拿鐵不加糖」、「8289大車隊」之詐
欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由林紘毅擔任提款
「車手」工作。林紘毅與本案詐欺集團成員，共同意圖為自
己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯
絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表所示時間，以附表一
所示方式進行詐騙，使附表一所示之人陷於錯誤，因而依本
案詐欺集團成員之指示，於附表一所示之匯款時間，匯款附
表一所示之金額至附表一所示帳戶。再由林紘毅於附表二所
示之提領時間，在附表二所示提領地點，提領如附表二所示
之提款金額，並將當日領得款項放置在指定之位置後由本案
詐欺集團成員收走，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之來源及
去向。因林紘毅於113年10月21日14時7分許，在臺北市○○區
○○○路0段000巷00號統一超商仕吉門市，持多張提款卡準備
領款過程中，因形跡可疑為警盤查，當場扣得IPhone 11手
機1支、IPhone SE手機1支、中華郵政金融卡4張、兆豐銀行
金融卡1張、現金新臺幣(下同)2萬4,000元；警方復於113年
12月2日14時40分許，持搜索票至新北市○○區○○路000巷00號
2樓執行搜索，並扣得IPHONE 11手機1支。
二、案經馬珮欣、彭靖傑、黃莉媜訴請臺北市政府警察局信義分
局；鄭秉淳訴請臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林紘毅於警詢及偵訊中之供述 坦承有於附表二所示時間、地點提款之事實 2 告訴人鄭秉淳於警詢時之指訴 證明其遭本案詐欺集團成員以附表一編號1所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一編號1所示金額至附表一編號1所示帳戶之事實。 3 告訴人馬珮欣於警詢時之指訴、手機翻拍照片、對話紀錄 證明其遭本案詐欺集團成員以附表一編號2所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一編號2所示金額至附表一編號2所示帳戶之事實。 4 告訴人彭靖傑均於警詢時之指訴、手機翻拍照片、匯款截圖、對話紀錄 證明其遭本案詐欺集團成員以附表一編號3所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一編號3所示金額至附表一編號3所示帳戶之事實。 5 告訴人黃莉媜於警詢時之指訴、存摺封面、匯款截圖 證明其遭本案詐欺集團成員以附表一編號4所示方式詐騙，因而陷於錯誤，依指示匯款附表一編號4所示金額至附表一編號4所示帳戶之事實。 6 附表一所示匯入帳戶之交易明細 附表一所示告訴人等匯款至附表一所示金額、帳戶之事實。 7 臺北市政府警察局大安分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、查獲照片、附表二編號1至2監視器提款畫面、被告扣案手機翻拍照片 證明被告林紘毅於附表二所示提領時、地，提領附表二所示提領款項之事實。 8 臺北市政府警察局信義分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、附表二編號3至6監視器提款畫面 證明被告林紘毅於附表二所示提領時、地，提領附表二所示提領款項之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、組織犯
罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告與
本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共
同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競
合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺
取財罪處斷。被告所犯如附表一、二所示4次加重詐欺取財
犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另本案所扣得
IPhone 11手機1支、IPhone SE手機1支、中華郵政金融卡4
張、兆豐銀行金融卡1張、IPHONE 11手機1支，為被告供犯
罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，不問
屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。扣案之現金2萬4,000元及
未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收
，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項
規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 113 年 12 月 12 日
檢 察 官 陳虹如
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 12 月 19 日
書 記 官 陳禹成
附表一
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 鄭秉淳 113年10月7日前某時，不詳詐騙集團成員以LINE向告訴人佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年10月7日12時37分 3萬元 第一銀行000-00000000000號 2 馬珮欣 113年10月21日某時許，不詳詐騙集團成員以LINE(通訊軟體)暱稱「祈安Hsueh」、「卓越管理/晨晨-Anit」向告訴人佯稱：可購買物品買低賣高賺取差價獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示轉帳。 113年10月28日15時17分 1萬3,000元 彰化銀行帳戶000-00000000000000號 113年10月28日15時20分 3萬4,000元 3 彭靖傑 113年10月26日17時37分許，不詳詐騙集團成員以LINE暱稱「雅萱」、「煜峰」向告訴人佯稱：可投資虛擬貨幣萊特幣獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年10月30日16時47分 3萬元 臺灣銀行帳戶000-000000000000號 4 黃莉媜 113年11月5日某時許，不詳詐騙集團成員以LINE向告訴人佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依其指示匯出款項。 113年11月6日15時36分 3萬元 彰化銀行帳戶000-00000000000000號
附表二
編號 提款帳戶 提款時間 提款地點 提款金額 (新臺幣) 被害人 1 第一銀行000-00000000000號 113年10月7日 13時25分 臺北市○○區○○街00號 2萬 鄭秉淳 113年10月7日 13時26分 1萬元 2 彰化銀行帳戶000-00000000000000號 113年10月28日 15時33分 臺北市○○區○○○路0段0號地下2樓(統一阪急百貨) 2萬元 馬珮欣 3 臺灣銀行帳戶000-000000000000號 113年10月30日 17時22分 臺北市○○區○○○路0段000號(捷運國父紀念館站) 2萬元 彭靖傑 4 113年10月30日 17時22分 1萬元 5 彰化銀行帳戶000-00000000000000號 113年11月6日 16時14分 臺北市○○區○○○路0段000號(捷運國父紀念館站) 2萬元 黃莉媜 6 113年11月6日 16時15分 1萬元