資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度審金訴緝字第1號
- 公訴人
- 臺灣桃園地方檢察署檢察官
- 被告
- 林志翰
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第32431號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命
主文
林志翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，除證據部分增列「被告林志翰於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。
二、論罪科刑
（一）核被告林志翰所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與周明鴻、「泰國代購」、「藍波」、「純喫茶」及其他詐欺集團成員，就本案詐欺取財罪與洗錢罪之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
（二）復按洗錢防制法第16條第2項規定，犯第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查，被告就其收取贓款後，均交予真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，進而掩飾犯罪所得去向與所在之洗錢等事實，於本院審理時始終供述詳實，業如前述，應認其對洗錢行為主要構成要件事實有所自白，是就被告於本案洗錢犯行部分，雖屬想像競合犯其中之輕罪，惟依上開說明，本院於後述量刑時，仍應併予衡酌此部分減刑事由，附此敘明。
（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途賺取所需，竟擔任詐欺集團「收水」之方式，詐騙本案被害人薛殷杰之款項，所生損害非輕；惟念被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可，複衡諸被告犯罪之動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3604號判決同此意旨）。經查，被告堅稱並未因本案收取贓款而受有報酬，卷內亦無其他積極證據足認詐欺集團成員詐得款項後有分配予被告，尚無從就其犯罪所得諭知沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。
本案經檢察官賴怡伶到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本判決論罪法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有
期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
109年度偵字第32431號
被 告 林志翰 男 21歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街00巷0號
國民身分證統一編號：Z000000000號
周明鴻 男 24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○里區○○街00巷0號
居臺南市○○區○○○路000巷00弄0
0號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林志翰（微信暱稱「白」）、周明鴻（微信暱稱「四處玩」
）於民國108年7月2日前某日，加入真實姓名、年籍不詳，
微信暱稱「泰國代購」、「藍波」及「純喫茶」所發起、主
持、操縱、指揮之具有持續性、牟利性、結構性，微信群組
名稱為「拴緊螺絲團隊」之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）
，林志翰負責收取「車手」所提領款項並將款項上繳予本案
詐欺集團之「收水」工作；周明鴻則依指示，持人頭帳戶提
款卡至自動櫃員機提領現金，並將領得款項放置在本案詐欺
集團成員指定之地點，由林志翰收取後，上繳本案詐欺集團
。林志翰、周明鴻及所屬本案詐欺集團之其他成員間，共同
意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱
匿詐欺犯罪所得去向以洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團
不詳成員於108年7月2日前某時，在臉書虛偽刊登欲販售手
機之訊息，薛殷杰因而瀏覽前開訊息與該詐欺集團成員聯絡
因而陷於錯誤，同意購買該手機，並依該詐欺集團之成員指
示於108年7月2日15時8分許，轉帳新臺幣（下同）1萬8,000
元至黃勝閎所申辦之中華郵政股份有限公司埔里北平街郵局
帳號00000000000000號帳戶（下稱黃勝閎之郵局帳戶），並
由本案詐欺集團某成員將上開黃勝閎之郵局帳戶之提款卡交
予周明鴻，周明鴻則依「藍波」、「泰國代購」、「純喫茶
」之指示，於如附表所示之時、地，持上開黃勝閎之郵局帳
戶之提款卡，提領如附表所示詐欺款項得手後，並將款項放
置在林志翰所指定地點，再由林志翰將款項上繳本案詐欺集
團，以此等方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得去向以洗錢。
二、案經桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林志翰於警詢、偵查、法院準備程序中之供述 證明其有加入「拴緊螺絲團隊」之詐欺集團，微信暱稱為「白」，其前往指定地點拿取被告周明鴻所提領詐欺贓款之事實。 2 被告周明鴻於警詢、偵查、法院準備程序及審理中之自白 坦承其有加入「拴緊螺絲團隊」之詐欺集團，微信暱稱為「四處玩」，其有於如附表所示時、地提款，並依被告林志翰指示放置指定地點之事實。 3 ⑴證人即被害人薛殷杰於警詢時之證述 ⑵被害人提出之網路轉帳交易明細截圖 證明其遭詐欺集團成員以前揭詐騙方式詐騙，因而轉帳1萬8,000元至黃勝閎之郵局帳戶內之事實。 4 黃勝閎之郵局帳戶交易明細1份 證明被害人於108年7月2日15時8分許，轉帳1萬8,000元至黃勝閎之郵局帳戶內，旋於同日15時36分許起至同日15時39分許止，遭人提領一空之事實。 5 超商監視器錄影畫面截圖1份 證明被告周明鴻有於如附表所示時、地提款之事實。 6 「拴緊螺絲團隊」之微信對話紀錄截圖1份 證明被告2人有加入「拴緊螺絲團隊」之詐欺集團，且其知悉被告周明鴻提款動態之事實。 7 臺灣桃園地方法院108年度訴字第841號、110年度訴字第52號案件電子卷證光碟1片 佐證全部犯罪事實。
二、核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等
罪嫌。被告2人與本案詐欺集團其他成員間，就上開加重詐
欺取財及洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正
犯。又被告周明鴻數次如附表所示提領之行為，具有時空密
接性，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在
時間差距上，難以強行分開，請論以接續犯之一罪。被告2
人上開所為，係以一行為而觸犯上開2罪嫌，具有想像競合
犯之裁判上一罪關係，各請從一重論以三人以上共同犯詐欺
取財罪嫌。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 8 月 19 日
檢 察 官 凌 于 琇
本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 8 月 30 日
書 記 官 陳 捷 欣
所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 提款帳戶 提款時間、地點 提領金額（新臺幣） 提領人 1 中華郵政股份有限公司埔里北平街郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名黃勝閎） ⑴108年7月2日15時36分許，在桃園市○○區○○路000號統一超商龍政門市 ⑵108年7月2日15時37分許，在上址統一超商龍政門市 ⑶108年7月2日15時39分許，在上址統一超商龍政門市 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶7,000元 周明鴻