臺灣雲林地方法院刑事判決

公訴人

臺灣雲林地方檢察署檢察官

被告

邱文正

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第272號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主文

事實

一、丁○○於民國109年8月24日起加入蘇俊瑋（所涉犯行由本院另行審結）、「穩穩當當」、「路非兒」等人所屬不詳詐欺集團(下稱本案詐欺集團，丁○○所涉參與犯罪組織犯行，另經臺灣臺中地方法院以109年度金訴字第575號判決確定)。丁○○擔任負責提領款項之「車手」角色，並約定可獲取其提領款項之2％作為報酬。丁○○、蘇俊瑋與本案詐欺集團其他成員(無證據證明有未滿18歲之人)間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財不法犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團其他成員，以附表詐騙方式欄所示之方式，使附表所示之甲○○等人陷於錯誤，依指示匯款至本案詐欺集團所掌控如附表所示之人頭帳戶後，分別由丁○○、蘇俊瑋於附表所示提領時間、地點提領如附表所示之金額，再由蘇俊瑋轉交本案詐欺集團上游，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。

二、案經甲○○、丙○○、己○○、戊○○、乙○○訴由雲林縣警察局虎尾分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。

理由

一、本案被告丁○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審之案件以外之罪，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查中及審判中坦承不諱(警卷第1頁至第7頁、偵卷第115頁至第121頁、本院卷第93頁至第100頁、第103頁、第104頁)，並有如附表卷證欄所示卷證在卷可稽，足認被告之自白有相當證據為佐，可信為真實。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。

三、論罪科刑之理由

㈠洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於106年6月28日生效施行，修正後第14條第1項之一般洗錢罪，祇須有第2條各款所示行為之一，而以第3條規定之特定犯罪作為聯結即為已足。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為。查被告、共犯蘇俊瑋與本案詐欺集團成員相互利用彼此之行為，先由本案詐欺集團不詳成員以如附表所示詐騙方式向告訴人甲○○等施用詐術，待告訴人甲○○等陷於錯誤而交付款項，構成刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」之罪，核屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪，而被告與共犯蘇俊瑋持如附表所示人頭帳戶金融卡提領詐得款項，客觀上已有掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之作用，實際上製造了金流斷點，且被告主觀上有掩飾、隱匿其所屬本案詐欺集團之詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之意思，核與洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之要件相合。

㈡又起訴書附表之犯罪事實雖記載本案詐欺集團成員以在Facebook上刊登出售iPhone手機之虛假訊息方式施行詐術，惟現今詐欺集團所採取之詐欺手法多元，未必皆以網際網路對公眾散布方式而犯之，且被告於本案僅負責提領詐欺所得之款項，並非實際與告訴人甲○○等聯繫以施行詐術之人，依現存卷證資料所示，尚無證據證明被告知悉本案詐欺集團成員實際上所施用詐術手段為何，難認被告就本案詐欺集團成員所為以網際網路對公眾散布之詐欺手法的具體內容有所預見或認識，無從論以以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，且

㈢核被告就附表編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈣共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號裁判意旨參照），是以共同之行為決意不以共同正犯間均相互認識為要件。查本案詐欺集團內部成員眾多，其等彼此分工相互依存，不可或缺，以遂行詐騙犯行，領取詐騙所得，並防止遭到偵查機關查獲。本件被告、共犯蘇俊瑋共同負責提領贓款並交與集團上游人員，其等顯均係基於正犯犯意，共同參與本案詐欺集團之任務分配，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為以達詐欺犯罪之目的，自應與本案詐欺集團其他成員共負正犯責任。故被告與本案詐欺集團其他成員間，就附表編號1至5參與部分，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈤被告就附表編號2、4、5所示告訴人匯入之款項，接續提款之行為，皆係在密接時間、地點侵害單一告訴人之財產法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上應視為接續施行，合為包括之一行為予以評價，應各論以接續犯。

㈥被告就附表各次犯行各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

㈦被告就附表編號1至5所示5次三人以上共同詐欺取財犯行，係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為不同，應分論併罰。

㈧犯洗錢防制法第14、15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。又想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。經查，被告於審判中就所犯一般洗錢之犯行自白，故本應對被告依前開洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟揆諸前揭說明，被告各次所犯之罪，因想像競合之故，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，且該重罪並無法定減刑事由，自無從再適用上開條項規定減刑，但本院將於量刑時依刑法第57條一併審酌。

㈨爰審酌被告年輕力壯，手腳健全，非無工作能力賺取所需，竟不思以合法途徑賺取錢財，率爾加入本案詐欺集團，共同詐騙他人辛苦賺得、積蓄之財物，而被告上開分工使本案詐欺集團得以遂行詐欺取財行為，對於整體犯罪計劃之實現亦屬不可或缺，更同時增加檢警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴重破壞社會治安，所為實屬可議。又考量被告分工內容、加入本案詐欺集團期間、告訴人甲○○等人遭詐騙金額、被告取得犯罪所得數額多寡、迄未賠償告訴人甲○○等人所受損害等情節；另衡及被告犯後坦承犯行，合於洗錢防制法第16條第2項所定減輕其刑事由；再參以被告有違反毒品危害防制條例、搶奪、竊盜等前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參(本院卷第111頁至第145頁)，及被告自陳國中畢業，先前從事鋪柏油路工作，日薪新臺幣1,800元等一切情狀（本院卷第105頁、第106頁），量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑如主文。

四、沒收

㈠共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平。故共同犯罪之人，其所得之沒收，應就各人分得之數為之（最高法院104年度台上字第2986號判決、最高法院104年度第14次刑事庭會議決議意旨參照）。且各人分得之數如何，法院應依具體個案情形詳為認定，因其非屬犯罪事實有無之認定，並不適用嚴格證明法則，由事實審法院綜合全部卷證資料，依自由證明法則釋明其合理之認定依據即足（最高法院104年度台上字第3864號判決意旨參照）。查被告本案領取之報酬係依提領金額2％計算，本案犯行其已獲得1,000多元報酬等節，經被告自承在卷(偵卷第95頁)，而被告本案犯罪所得，經以附表所示被告提領之款項乘以上開百分比計算，詳如附表「犯罪所得」欄所載，共1,348元，與被告所述相符，爰就附表「犯罪所得」欄所示未扣案之犯罪所得數額宣告沒收，並於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

㈡另犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述要件，法院本應為相關沒收之諭知，然因該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，而實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予以沒收。查本案被告就附表各編號所示犯行，除前開獲取之報酬外，其餘款項均交由共犯蘇俊瑋層轉其他成員上繳本案詐欺集團上游，足認非被告所有，亦非在其實際掌控中，則被告就此部分洗錢之標的本不具所有權及事實上管領權，自無庸依前開規定宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官庚○○提起公訴；檢察官蔡少勳到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。