金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第 1 條

本辦法依詐欺犯罪危害防制條例（以下簡稱本條例）第八條第三項、第九條第三項、第十條第三項及第十一條第二項規定訂定之。

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第一章總則 §1
第二章帳戶帳號認定基準及照會作業 §3
- 第一節存款帳戶 §3
- 第二節電子支付帳戶 §6
- 第三節信用卡 §9
- 第四節虛擬資產帳號 §12
第三章資料交易紀錄保存及通報與帳戶帳號控管作業 §15
- 第一節存款帳戶 §15
- 第二節電子支付帳戶 §18
- 第三節信用卡 §21
- 第四節虛擬資產帳號 §24
第四章聯防通報機制及圈存作業 §27
- 第一節存款帳戶 §27
- 第二節電子支付帳戶 §34
- 第三節信用卡 §41
- 第四節虛擬資產帳號 §45
第五章剩餘款項或虛擬資產發還 §52
- 第一節存款帳戶 §52
- 第二節電子支付帳戶 §56
- 第三節信用卡 §60
- 第四節虛擬資產帳號 §64
- 第五節專責督導主管及無法發還之情事 §68
第六章附則 §70

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金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第 1 條