臺灣嘉義地方法院108年度訴字第793號

臺灣嘉義地方法院刑事判決　　　　　　　108年度訴字第793號

公訴人

臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被告

力咨君

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵字

第7217號、第7469號、第7491號、第7773號、第8008號、第8605

號、第8762號），被告於準備程序，就被訴事實為有罪之陳述，

經本院合議庭裁定行簡式審判程序後，判決如下：

主文

犯罪事實

一、甲○○於民國108 年6 月9 日起，參與「王嘉智」、易信暱稱「黎明」、「張學友」、「安心亞」、「我是誰」、「招財貓」、「金財神」、「小生」、「哥哥」所屬之詐欺集團（無證據證明有未滿18歲之人參與，另所涉參與犯罪組織罪之部分，業經臺灣屏東地方法院以108 年度訴字第1036號判刑確定，起訴書亦已載明不在本案起訴範圍），其等約定由詐欺集團成員對外行騙，甲○○則負責收取被害人名下之帳戶存摺、金融卡，並自被害人帳戶提領款項（俗稱「車手」），而甲○○每次提領，則可獲取實際提領金額百分之3 之報酬（計算到百位數）；或負責搭載同集團成員，由該成員取走被害人被騙之現金，而可獲得載送報酬新臺幣（下同）4,000 元。

二、甲○○與上揭詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團成員分別假冒警員、檢察官，而以附表一編號1 至5 所示之詐欺時間、方式，分別詐欺同附表編號所示之被害人，致該等被害人陷於錯誤，於同附表編號所示之時間、地點，將名下帳戶之存摺、金融卡放在指定地點（詳細被害人、詐騙手法、詐騙帳戶、放置地點，均詳如同附表編號所示）。甲○○便依「招財貓」或「金財神」指示，在各被害人將存摺、金融卡放在指定地點後，分別前至各該地點取走存摺、金融卡；復於附表一編號1 至5 所示之時間、地點，插入同附表編號所示詐騙帳戶之金融卡，並輸入詐欺集團成員向被害人騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而分別接續自各帳戶內提領同附表編號所示之金額得逞。甲○○提領完上揭現金後，明知被害人名下帳戶內若尚有餘款，其將金融卡交給詐欺集團成員，在被害人未將帳戶凍結止付前，其他集團成員事後亦會提領殆盡，卻仍將各次取得之金融卡連同提領之贓款上繳「招財貓」或「金財神」，以此隱匿贓款之手法，製造金錢流向之斷點，致無從追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去向，而隱匿該犯罪所得，且因其交付帳戶存摺、金融卡之行為，致附表一編號3 、5 所示之被害人另外損失60萬2,155 元（含手續費155 元）、9 萬9,000 元（詳細提領日期、金額、地點，均詳如同附表編號所示）。甲○○參與提領附表一編號1 至5 所示被害人帳戶內之款項後，分別獲取同附表編號所示之報酬。

三、甲○○與上揭詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，於108 年7 月3 日3 時許，先由甲○○依指示駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載「小生」及身分不詳之2 名女子前往嘉義市○區○○路0 段000 號之楓雅汽車旅館住宿。復由詐欺集團成員分別假冒警員、檢察官，而以附表一編號6 所示之詐欺時間、方式，詐欺同附表編號所示之被害人，致該被害人陷於錯誤，於同附表編號所示之時間、地點，將現金30萬元放在指定地點（詳細被害人、詐騙手法、放置地點，均詳如同附表編號所示），再經「小生」前至該址領取之。之後甲○○於同日18時許，依指示駕駛上開小客車，搭載上開「小生」等人，將現金放置在新竹縣竹東鎮路旁菜園，甲○○因此取得4,000 元作為報酬。

四、案經戊○○、己○○、丙○○、丁○○分別訴由嘉義縣警察局民雄分局、布袋分局、水上分局、中埔分局報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。

理由

一、上揭犯罪事實，業據被告坦白承認（嘉市警一偵字第1080703022號卷1 至6 頁、嘉民警偵字第1080029658號卷1 至5 頁、嘉布警偵字第1080013918號卷1 至5 頁、嘉水警偵字第1080021451號卷1 至5 頁、嘉朴警偵字第1080017354號卷1 至6 頁、嘉中警偵字第1080016780號卷【下稱警6780卷】1 至10頁、偵7773卷29至33頁、偵8605卷29至33頁、偵7217卷77至81頁、本院卷二110 至111 頁、132 頁），復有附表二所示之證據資以佐證。另起訴書就附表一編號1 所示提領金額部分，其中最後1 筆經核對附表二同編號所示之證據，認應係9,000 元，而非起訴書所記載之8,000 元，爰更正為9,000 元。此外，被告既係加入詐欺集團，就犯罪事實二之部分，負責拿取被害人放置之帳戶存摺、金融卡，再持之領款，且到庭自承提領款項後，會將贓款、金融卡一起交給上手，上手可能會派另一個人去領款等語（本院卷二111 頁），故被告在明知此點下，仍分別於108 年7 月2 日、4 日提領附表一編號3 、5 所示之款項後，將存摺、金融卡交給詐欺集團成員，供其他成員繼續提領，致同附表編號所示之被害人另外損失60萬2,155 元（含手續費155 元）、9 萬9,000 元，其自應就此部分之款項，共同負責。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定。

二、論罪部分：

㈠洗錢防制法於105 年12月28日修正公布，並於106 年6 月28日生效施行（下稱新法）。新法第14條第1 項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，同法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：…二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。…」。所稱掩飾，過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得交予其他共同正犯，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2 條第1 或2 款之洗錢行為，向為司法實務新近之一致見解（最高法院109 年度台上字第436 號、108 年度台上字第17

44、3937、4382號判決意旨參照）。查被告提領贓款後，即將贓款轉交給其他詐欺集團成員收受，已屬隱匿帳戶款項流向之行為，自構成洗錢防制法之洗錢罪。

㈡核被告於犯罪事實二各次犯行所為（即附表一編號1 至5 部分），均係犯刑法第339 條之4 第1 項第1 、2 款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、刑法第339 條之2 第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪；就犯罪事實三所為（即附表一編號6 部分），則係犯刑法第339 條之4 第1 項第1 、2 款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。

㈢被告與「王嘉智」、易信暱稱「黎明」、「張學友」、「安心亞」、「我是誰」、「招財貓」、「金財神」、「小生」、「哥哥」及其他不詳詐欺集團成員，就各次犯行，均有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。

㈣被告於附表一編號1 至5 所示之時間、地點，各次先後以不正方法由自動付款設備取得被害人名下帳戶款項之行為，皆係利用同一緣由及目的而為之，在時間及空間上有其連貫性，且基於單一犯意進行，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視各為數個舉動之接續施行，為包括之一行為予以評價，應為接續犯，各僅論以一罪。另被告於犯罪事實二各罪，均係以一行為同時觸犯上開3 罪名；就犯罪事實三之罪，亦係以一行為觸犯上開2 罪。均為想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷。被告所犯犯罪事實二、三所示各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

三、科刑部分：

㈠本院審酌被告：⑴高職肄業之智識程度；⑵未婚無子，入監服刑前與母親同住之家庭狀況；⑶本來在平溪賣天燈，經濟狀況普通；⑷行為時無犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐；⑸年輕力壯，有謀生能力，卻為能迅速、輕鬆獲取金錢，明知被害人被騙之款項，有可能是被害人畢生心血或者可能是其身上僅存之財產，抑或有其他急用，其卻僅為貪圖小利，不顧他人生死，而甘願為本件犯行；⑹非詐欺集團之主控者，為接受詐欺集團指示，負責領款之車手，屬外圍之角色；⑺所為致附表一所示被害人受有同附表所示損害之犯罪情節暨所受損害；⑻分別獲得如附表一所示報酬之所得利益；⑼犯後坦承犯行，惟迄今未與被害人達成和解等一切情狀，分別量處如主文所示之刑（依被害人被騙金額異其刑度）。

㈡考量加重詐欺取財罪之規範目的在保障被害人財產法益，所侵害者為個人法益，立法理由為「多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要」，及被告所為次數共計6 次，各犯行密集於數日內為之，被害人均不同，財產法益各異，對被害人等之財產及心靈造成莫大傷害，無視被害人等恐因失去經濟支持，生活陷於困頓，造成社會問題，上開罪行所反應出被告心存僥倖而一再犯案之人格特性，並審酌被告犯罪情節、模式等整體犯罪之評價，及衡以刑罰手段之相當性，綜合上開各情判斷，就被告所犯各罪定應執行刑為有期徒刑3 年2 月，應屬適當之刑。

四、沒收部分：

㈠按關於犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，其重點置於所受利得之剝奪，故無利得者自不生剝奪財產權之問題。參諸民事法上多數利得人不當得利之返還，並無連帶負責之適用，因此，即令二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，亦應各按其利得數額負責，並非須負連帶責任；至於共同正犯各人有無犯罪所得，或其犯罪所得之多寡，應由事實審法院綜合卷證資料及調查所得認定之。因此，有關犯罪利得之剝奪，自應就各犯罪行為人所分得之數額為沒收、追徵。

㈡查被告為犯罪事實二各次犯行後，會將提領之贓款交給「招財貓」或「金財神」，並取得自己親自提領金額之百分之3作為報酬（計算至百位數）；為犯罪事實三之犯行，則獲得報酬4,000 元。而被告應得之報酬均有拿到乙節，業據被告坦承在卷（警6780卷5 頁、本院卷二132 頁）。是以被告為本案各次犯行之實際犯罪所得，經以上開方式計算後，分別為附表一「被告獲得之酬金」欄所示，應均依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定，予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段，洗錢防制法第2 條、第14條第1 項，刑法第11條前段、第28條、第339 條之2 第1 項、第339 條之4 第1 項第1 款、第2 款、第55條、第51條第5 款、第38條之1 第1 項前段、第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。

本案經檢察官徐鈺婷偵查起訴、檢察官陳志川到庭執行職務

為準。

附錄本判決論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之2第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

中華民國刑法第339條之4第1項第1、2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。

洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。附表一、詐欺集團詐欺被害人等之相關資訊：┌─┬─┬───────┬────────┬───────┬────────┬──────┬─────┐│編│被│詐騙手法 │受騙之帳戶存摺、│取簿（取款）時│提／交款時間及金│提領地點 │被告獲得之││號│害│ │金融卡或現金 │間及地點 │額（新臺幣） │ │酬金 ││ │人│ │ │ │ │ │（新臺幣）│├─┼─┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┤│1 │吳│詐欺集團成員於│臺灣銀行 │108 年6 月10日│108 年6 月10日12│嘉義市西區新│8,000元 ││ │劉│108 年6 月10日│000-000000000000│10時許至12時35│時34分提領2 萬元│榮198 號元大│ ││ │阿│9 時58分許撥打│號帳戶之存摺及金│分許間某時，在├────────┤商銀南嘉義分│ ││ │勤│電話與乙○○○│融卡 │嘉義市西區經國│108 年6 月10日12│行 │ ││ │ │，分別假冒中華│ │新城F1棟後方休│時35分提領2 萬元│ │ ││ │ │電信員工、臺北│ │息區椅子下 ├────────┤ │ ││ │ │士林派出所警員│ │ │108 年6 月10日12│ │ ││ │ │、臺灣士林地方│ │ │時36分提領提領2 │ │ ││ │ │檢察署檢察官，│ │ │萬元 │ │ ││ │ │並佯稱其涉犯販│ │ ├────────┼──────┤ ││ │ │毒案件欲監管其│ │ │108 年6 月10日12│嘉義市西區中│ ││ │ │帳戶，使其陷於│ │ │時40分提領2 萬元│正路647 號中│ ││ │ │錯誤，依指示將│ │ ├────────┤華郵政站前郵│ ││ │ │名下帳戶之存摺│ │ │108 年6 月10日12│局 │ ││ │ │、金融卡放在指│ │ │時41分提領2 萬元│ │ ││ │ │定地點。 │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年6 月10日12│ │ ││ │ │ │ │ │時42分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┼──────┤ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │桃園市新屋區│ ││ │ │ │ │ │時34分提領2 萬元│中山路257 號│ ││ │ │ │ │ ├────────┤臺灣企銀新屋│ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │分行 │ ││ │ │ │ │ │時35分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時36分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時37分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時38分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時39分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時40分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年6 月11日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時41分提領9,000 │ │ ││ │ │ │ │ │元 │ │ │├─┼─┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┤│2 │陳│詐欺集團成員於│中華郵政 │108 年7 月2 日│108 年7 月2 日12│嘉義縣溪口鄉│4,400元 ││ │俊│108 年7 月2 日│000-000000000000│12時許，在嘉義│時17分提領6 萬元│中正路131 號│ ││ │鴻│10時30分許撥打│33號帳戶之存摺及│縣溪口鄉柴林村│ │溪口郵局 │ ││ │ │電話與戊○○，│金融卡 │1 之2 號開元殿├────────┤ │ ││ │ │分別假冒中華電│ │前 │108 年7 月2 日12│ │ ││ │ │信員工、警員、│ │ │時18分提領6 萬元│ │ ││ │ │檢察官，並佯稱│ │ │ │ │ ││ │ │其涉犯洗錢案件│ │ ├────────┤ │ ││ │ │欲監管其帳戶，│ │ │108 年7 月2 日12│ │ ││ │ │使其陷於錯誤，│ │ │時19分提領2 萬 │ │ ││ │ │依指示將名下帳│ │ │9,000 元 │ │ ││ │ │戶之存摺、金融│ │ │ │ │ ││ │ │卡放在指定地點│ │ │ │ │ ││ │ │。 │ │ │ │ │ │├─┼─┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┤│3 │黃│詐欺集團成員於│嘉義縣布袋農會 │108 年7 月2 日│108 年7 月2 日14│嘉義縣布袋鎮│2,900元 ││ │薰│108 年6 月29日│000-000000000000│14時20分許，在│時35分提領3 萬元│太平路116 號│ ││ │儀│、7 月2 日撥打│1號帳戶之存摺及 │嘉義縣布袋鎮太├────────┤布袋農會 │ ││ │ │電話與己○○，│金融卡 │平東路46號興中│108 年7 月2 日14│ │ ││ │ │分別假冒中華電│ │市場後面布袋兒│時36分提領3 萬元│ │ ││ │ │信員工、臺北市│ │童公園 ├────────┤ │ ││ │ │士林分局偵查隊│ │ │108 年7 月2 日0 │ │ ││ │ │警員、檢察官，│ │ │時37分提領3 萬、│ │ ││ │ │並佯稱其涉犯洗│ │ │9,000 元 │ │ ││ │ │錢案件欲監管其│ │ ├────────┼──────┼─────┤│ │ │帳戶，使其陷於│ │ │108 年7 月3 日0 │桃園市平鎮區│108 年7 月││ │ │錯誤，依指示將│ │ │時56分提領2 萬元│南東路2 號平│3 日之後之││ │ │名下帳戶之存摺│ │ │、2 萬元 │鎮區農會 │部分，無證││ │ │、金融卡放在指│ │ ├────────┤ │據係被告親││ │ │定地點。 │ │ │108 年7 月3 日0 │ │自提領，只││ │ │ │ │ │時57分提領2 萬元│ │能認定是其││ │ │ │ │ │、2 萬元 │ │他詐欺集團││ │ │ │ │ ├────────┤ │成員提領，││ │ │ │ │ │108 年7 月3 日0 │ │被告沒機取││ │ │ │ │ │時58分提領2 萬元│ │得報酬。 ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月5 日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時10分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、2 萬元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月5 日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時11分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、2 萬元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月5 日1 │ │ ││ │ │ │ │ │時12分提領1 萬9,│ │ ││ │ │ │ │ │000 元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月10日0 │ │ ││ │ │ │ │ │時55分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月10日0 │ │ ││ │ │ │ │ │時56分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、2 萬元、2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月10日0 │ │ ││ │ │ │ │ │時57分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┼──────┤ ││ │ │ │ │ │108 年7 月4 日0 │桃園市中壢區│ ││ │ │ │ │ │時50分提領2 萬元│中山路111 號│ ││ │ │ │ │ ├────────┤中華民國農會│ ││ │ │ │ │ │108 年7 月4 日0 │中壢辦事處 │ ││ │ │ │ │ │時51分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、2 萬元、2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月4 日0 │ │ ││ │ │ │ │ │時52分提領1 萬9,│ │ ││ │ │ │ │ │000 元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月6 日2 │ │ ││ │ │ │ │ │時33分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月6 日2 │ │ ││ │ │ │ │ │時34分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、2 萬元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月6 日2 │ │ ││ │ │ │ │ │時35分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、1 萬9,00元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月9 日22│ │ ││ │ │ │ │ │時53分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月9 日22│ │ ││ │ │ │ │ │時54分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、2 萬元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月9 日22│ │ ││ │ │ │ │ │時55分提領2 萬元│ │ ││ │ │ │ │ │、1 萬9,000 元 │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┼──────┤ ││ │ │ │ │ │108 年7 月11日2 │桃園市中壢區│ ││ │ │ │ │ │時31分提領6,000 │林森路30號1 │ ││ │ │ │ │ │元 │樓統一超商森│ ││ │ │ │ │ │ │壢門市 │ │├─┼─┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┤│4 │李│詐欺集團成員於│永豐銀行 │108 年7 月3 日│108 年7 月3 日17│嘉義市西區興│3,500元 ││ │怡│108 年7 月3 日│000-00000000000 │17時許，在嘉義│時許後當日某時提│業西路338 號│ ││ │慧│13時許撥打電話│號帳戶之存摺及金│縣水上鄉丙○○│領3 萬元、3 萬元│1 樓永豐銀行│ ││ │ │與丙○○，分別│融卡 │住處之信箱 │、3 萬元、2 萬9,│嘉義分行 │ ││ │ │假冒中華電信員│ │ │000元 │ │ ││ │ │工、臺北士林分│ │ │ │ │ ││ │ │局警員、及臺灣│ │ │ │ │ ││ │ │士林地方檢察署│ │ │ │ │ ││ │ │檢察官，並佯稱│ │ │ │ │ ││ │ │其涉犯違反洗錢│ │ │ │ │ ││ │ │防制法與販毒等│ │ │ │ │ ││ │ │案件欲查扣其帳│ │ │ │ │ ││ │ │戶，使其陷於錯│ │ │ │ │ ││ │ │誤，依指示將名│ │ │ │ │ ││ │ │下帳戶之存摺、│ │ │ │ │ ││ │ │金融卡放在指定│ │ │ │ │ ││ │ │地點。 │ │ │ │ │ │├─┼─┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┤│5 │蔡│詐欺集團成員於│第一銀行 │108 年7 月4 日│108 年7 月4 日18│嘉義縣朴子市│2,900元 ││ │淑│108 年7 月4 日│000-00000000000 │17時55分許，在│時32分提領3 萬元│中正路135 號│ ││ │芬│14時許撥打電話│號帳戶之存摺及金│嘉義縣布袋鎮興├────────┤第一銀行朴子│ ││ │ │與庚○○，分別│融卡 │中市場之43號攤│108 年7 月4 日18│分行 │ ││ │ │假冒電信局員工│ │位 │時33分提領3 萬元│ │ ││ │ │、臺北士林派出│ │ ├────────┤ │ ││ │ │所警員、及該檢│ │ │108 年7 月4 日18│ │ ││ │ │察署檢察官，並│ │ │時35分提領3 萬元│ │ ││ │ │佯稱其涉犯人頭│ │ ├────────┤ │ ││ │ │帳戶及販毒刑案│ │ │108 年7 月4 日18│ │ ││ │ │欲查扣其帳戶，│ │ │時36分提領9,000 │ │ ││ │ │使其陷於錯誤，│ │ │元 │ │ ││ │ │依指示將名下帳│ │ ├────────┼──────┼─────┤│ │ │戶之存摺、金融│ │ │108 年7 月5 日0 │桃園市中壢區│108 年7 月││ │ │卡放在指定地點│ │ │時41分提領2 萬元│中正路175 號│5 日之部分││ │ │。 │ │ │、2 萬元 │華南商業銀行│，無證據係││ │ │ │ │ ├────────┤股份有限公司│被告親自提││ │ │ │ │ │108 年7 月5 日0 │壢昌分行 │領，只能認││ │ │ │ │ │時42分提領2 萬元│ │定是其他詐││ │ │ │ │ ├────────┤ │欺集團成員││ │ │ │ │ │108 年7 月5 日0 │ │提領，被告││ │ │ │ │ │時43分提領2 萬元│ │沒有報酬。││ │ │ │ │ ├────────┤ │ ││ │ │ │ │ │108 年7 月5 日0 │ │ ││ │ │ │ │ │時44分提領1 萬 │ │ ││ │ │ │ │ │9,000 元 │ │ │├─┼─┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┤│6 │侯│詐欺集團於108 │現金30萬元 │108 年7 月3 日│（不適用） │（不適用） │4,000元 ││ │雪│年7 月3 日12時│ │15時33分後當日│ │ │ ││ │敏│20分許起，撥打│ │某時，在嘉義縣│ │ │ ││ │ │電話與丁○○，│ │中埔鄉社口村嘉│ │ │ ││ │ │分別假冒中華電│ │132 線4.8 公里│ │ │ ││ │ │信員工、士林派│ │處附近之工寮 │ │ │ ││ │ │出所警員、及臺│ │ │ │ │ ││ │ │灣士林地方檢察│ │ │ │ │ ││ │ │署檢察官，並佯│ │ │ │ │ ││ │ │稱丁○○涉及違│ │ │ │ │ ││ │ │反洗錢防制法等│ │ │ │ │ ││ │ │罪嫌，使其陷於│ │ │ │ │ ││ │ │錯誤，依指示提│ │ │ │ │ ││ │ │領30萬元，並放│ │ │ │ │ ││ │ │在指定地點。 │ │ │ │ │ │└─┴─┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────┴─────┘附表二、被告有罪之證據、宣告刑及沒收：◎編號之排序與附表一各次犯罪相對應，即編號1 為附表一編號1 之部分，以此類推┌──┬───┬───────────────────┬────────────────────┐│編號│被害人│證據名稱 │宣告刑及沒收 │├──┼───┼───────────────────┼────────────────────┤│1 │吳劉阿│⑴乙○○○於警詢之指述 │甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取││ │勤 │ （嘉市警一偵字第1080703022號卷【下稱│財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所││ │ │ 警3022卷】9 至12頁) │得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收││ │ │⑵監視器影像翻拍照片4 張 │或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ││ │ │ （警3022卷13至14頁） │ ││ │ │⑶提款時間地點一覽表 │ ││ │ │ （警3022卷15頁） │ ││ │ │⑷臺灣銀行營業部109 年2 月27日營存字第│ ││ │ │ 00000000000 號函暨所附000000000000號│ ││ │ │ 帳戶之存摺存款歷史明細批次查詢表 │ ││ │ │ （本院卷一179 至182 頁） │ │├──┼───┼───────────────────┼────────────────────┤│2 │戊○○│⑴戊○○於警詢之指述 │甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取││ │ │ （嘉民警偵字第1080029658號卷【下稱警│財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所││ │ │ 9658卷】6 至8 頁） │得新臺幣肆仟肆佰元沒收，於全部或一部不能││ │ │⑵中華郵政000-00000000000000號帳戶交易│沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ││ │ │ 明細資料 │ ││ │ │ （警9658卷13頁） │ ││ │ │⑶監視器影像翻拍照片9 張 │ ││ │ │ （警9658卷14至17頁） │ │├──┼───┼───────────────────┼────────────────────┤│3 │己○○│⑴己○○於警詢之指述 │甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取││ │ │ （嘉布警偵字第1080013918號卷【下稱警│財罪，處有期徒刑壹年拾壹月。未扣案之犯罪││ │ │ 3918卷】6 至10頁） │所得新臺幣貳仟玖佰元沒收，於全部或一部不││ │ │⑵指認犯罪嫌疑人紀錄表 │能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ││ │ │ （警3918卷11至12頁） │ ││ │ │⑶監視器影像翻拍照片6 張 │ ││ │ │ （警3918卷13至15頁） │ ││ │ │⑷嘉義縣布袋鎮農會支票存摺存款對帳單 │ ││ │ │ （警3918卷16至17頁） │ ││ │ │⑸嘉義縣布袋鎮農會109 年1 月9 日布信字│ ││ │ │ 第0000000000號函暨所附00000000000000│ ││ │ │ 51號帳戶之交易明細表 │ ││ │ │ （本院卷一103 至105 頁） │ ││ │ │⑹平鎮區農會109 年1 月22日桃平區農北字│ ││ │ │ 第0000000000號函 │ ││ │ │ （本院卷一159 頁） │ ││ │ │⑺中國信託商業銀行股份有限公司109 年1 │ ││ │ │ 月17日中信銀字第109224839011343 號函│ ││ │ │ （本院卷一161 頁） │ ││ │ │⑻中華民國農會109 年2 月12日全農壢信字│ ││ │ │ 第0000000000號函 │ ││ │ │ （本院卷一175 頁） │ │├──┼───┼───────────────────┼────────────────────┤│4 │丙○○│⑴丙○○於警詢之指述 │甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取││ │ │ （嘉水警偵字第1080021451號卷【下稱警│財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所││ │ │ 1451 卷】6 至8 頁） │得新臺幣參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能││ │ │⑵永豐銀行000-00000000000 號帳戶往來明│沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ││ │ │ 細 │ ││ │ │ （警1451卷11頁） │ ││ │ │⑶監視器影像翻拍照片16張 │ ││ │ │ （警1451卷12至19頁） │ ││ │ │⑷永豐商業銀行作業處109 年1 月14日作心│ ││ │ │ 詢字第1090109109號函 │ ││ │ │ （本院卷一155 頁） │ │├──┼───┼───────────────────┼────────────────────┤│5 │庚○○│⑴庚○○於警詢之指述 │甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取││ │ │ （嘉朴警偵字第10800017354 號卷【下稱│財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案之犯罪所││ │ │ 警7354卷】7 至9 頁） │得新臺幣貳仟玖佰元沒收，於全部或一部不能││ │ │⑵提款熱點一覽表 │沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ││ │ │ （警7354卷12頁） │ ││ │ │⑶監視器影像翻拍照片4 張 │ ││ │ │ （警7354卷13至14頁） │ ││ │ │⑷第一商業銀行朴子分行2020/01/14一朴子│ ││ │ │ 字第11號函暨所附00000000000000號帳戶│ ││ │ │ 之自動櫃員機收付款交易完成明細表、 │ ││ │ │ ATM 提領之監視器影像翻拍照片1 張 │ ││ │ │ （本院卷一133至137頁） │ ││ │ │⑸華南商業銀行股份有限公司壢昌分行109 │ ││ │ │ 年1 月31日華壢昌存字第1090000022號函│ ││ │ │ 暨所附影像光碟、監視器影像翻拍照片1 │ ││ │ │ 張 │ ││ │ │ （本院卷一165 至167 頁、本院卷二10 │ ││ │ │ 3 頁） │ │├──┼───┼───────────────────┼────────────────────┤│6 │丁○○│⑴丁○○於警詢、偵查之指述 │甲○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取││ │ │ （嘉中警偵字第1080016780號卷【下稱警│財罪，處有期徒刑壹年玖月。未扣案之犯罪所││ │ │ 6780卷】16至18頁、偵7217卷59至61頁）│得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收││ │ │⑵蒐證照片 │或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ││ │ │ （警6780卷42頁） │ ││ │ │⑶監視器影像翻拍照片13張 │ ││ │ │ （警6780卷43至48頁、50至51頁） │ ││ │ │⑷楓雅汽車旅館日報表 │ ││ │ │ （警6780卷51頁） │ │└──┴───┴───────────────────┴────────────────────┘