資料來源：司法院裁判書系統
臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第139號
- 聲請人
- 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
- 被告
- 宋奇恩
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第4667號、第4668號），本院判決如下：
主文
宋奇恩幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，除下述更正、補充外，餘認與檢察官聲請簡易判決處刑書（下稱「聲請書」）之記載相同，茲引用如附件。
（一）聲請書犯罪事實欄一、第9行「於民國000年0月間某日」更正為「於民國110年7月9日至19日間某日」。
（二）聲請書犯罪事實欄一、第22行至第24行「因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。」刪除之。
（三）證據補充「華南商業銀行客戶資料整合查詢（楊秉豐）」、「臺灣桃園地方法院111年度審金簡字第419號刑事簡易判決」。
二、核被告宋奇恩所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪。被告以提供存款帳戶之幫助行為，同時幫助詐欺集團成員向告訴人施用詐術並洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重幫助犯洗錢罪處斷。被告幫助他人實行詐欺取財、洗錢行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項修正公布施行，比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法非最有利於行為人之法律，是本案應適用行為時之法律，即修正前洗錢防制法第16條第2項。經查，被告於偵查中已自白犯洗錢罪，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並與前揭刑之減輕遞減之。
三、爰以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，並注意刑法第57條各款事項（詳全卷），量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
五、不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提起上訴（須附繕本）。
六、本案經檢察官姜智仁聲請以簡易判決處刑。
附記論罪之法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件
臺灣嘉義地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
112年度偵字第4667號
112年度偵字第4668號
被 告 宋奇恩
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑
，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、宋奇恩能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領
特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國
家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得
，而提供金融帳戶存摺、提款卡、提款密碼或網路銀行帳號
、密碼給他人使用，易為不法犯罪集團所利用作為詐騙匯款之
工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免
遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐
欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國000
年0月間某日，將其前妻陳鈺婷所申設之臺灣中小企業銀行
帳號000-00000000000號帳戶（下稱臺企銀帳戶）、臺灣銀
行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存
摺、提款卡及提款密碼，提供予真實姓名年籍不詳、暱稱「
小恩」之詐欺集團成員作為第一層、第二層人頭帳戶使用。
迨「小恩」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團其
他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢
之犯意聯絡，以附表所示詐騙手法，向葉佩妤、張思妃施以
詐術，致其等陷於錯誤，依指示匯款附表所示金額至附表第
一層金流所示人頭帳戶內，旋遭詐欺集團成員將款項提領或
轉匯至附表第二層金流所示人頭帳戶內，以此方法製造金流
斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿該犯
罪所得。嗣葉佩妤、張思妃驚覺遭詐而報警處理，始循線查
悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1
項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1
4條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
二、案經本署檢察官簽分偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告宋奇恩於本署檢察事務官詢問時坦
承不諱，且經告訴人葉佩妤、張思妃指訴綦詳，核與另案被
告陳鈺婷之供述相符，並有上開臺企銀、臺灣銀行帳戶客戶
基本資料、交易明細表、告訴人葉佩妤提供之郵政存簿儲金
簿影本、通訊軟體對話紀錄截圖、告訴人張思妃提供之合作
金庫銀行存摺影本、匯款申請書影本、通話紀錄截圖及通訊
軟體對話紀錄截圖等附卷可稽，足證被告之自白與事實相符
，其犯嫌堪以認定。
二、核被告宋奇恩所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339
條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防
制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供另案被
告陳鈺婷臺企銀、臺灣銀行帳戶資料之行為，幫助詐欺集團
詐欺告訴人葉佩妤、張思妃之財物及洗錢，同時觸犯上開2
罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助
洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣嘉義地方法院
中 華 民 國 112 年 8 月 31 日
檢察官 姜智仁
上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 112 年 9 月 8 日
書記官 劉朝昆
附錄所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附記事項：
本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、
輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害
人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或
對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以
書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。
附表：
編號 告訴人 詐騙手法 第一層金流 （單位：新臺幣） 第二層金流 （單位：新臺幣） 1 葉佩妤 （提告） 110年6月18日14時23分許，以社群網站臉書發布不實投資廣告，經葉佩妤與之聯繫，向葉佩妤佯稱：得經由不實投資公司代操投資獲利云云，致葉佩妤陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月19日13時28分許，依指示匯款5萬元至陳鈺婷臺企銀帳戶內。 左揭款項入帳後，旋遭提領一空。 110年7月19日17時42分許，依指示匯款2萬1,874元至陳鈺婷臺企銀帳戶內。 2 張思妃 （提告） 110年8月10日11時30分許，以電話聯繫張思妃，向張思妃佯稱：因健保卡、信用卡遭盜用，需依指示操作云云，致張思妃陷於錯誤，依指示匯款。 110年8月10日15時4分許，依指示匯款190萬元至楊秉豐（所涉幫助詐欺等罪嫌部分，業經臺灣桃園地方法院以111年度審金簡字第419號判決確定）華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內。 110年8月10日15時7分許，自左揭帳戶轉匯109萬9,000元（不含手續費15元）至陳鈺婷臺灣銀行帳戶內。