臺灣高雄地方法院刑事判決

附件
臺灣臺南地方檢察署檢察官追加起訴書
                                   111年度少連偵字第77號
　　被　　　告　甲○○　男　22歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○里○○000號
　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○○路000號10樓之1
　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　丁○○　男　19歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○市○○路0段000號
　　　　　　　　　　　　居臺東縣○○市○○路000巷00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，因與臺灣高雄地方法
院審理之111年度審原金訴字第45號（慎股），係屬相牽連案件
，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、甲○○、丁○○、少年吳○城（涉犯詐欺等罪嫌部份，由警另移
    送臺灣臺南地方法院少年法庭審理）等人分別加入詐欺集團
    擔任監管人員，負責向前來飯店之帳戶所有人收受帳戶資料
    ，在帳戶使用期間看管帳戶所有人等工作。甲○○、丁○○並與
    少年吳○城及所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己或第三
    人不法之所有，基於三人以上詐欺取財，及掩飾、隱匿詐欺
    集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點之洗錢犯意聯絡，
    於民國111年1月2日起，在愛客發商旅（址設臺南市○○區○○
    路0段000號7樓）看管提供名下所申辦如附表一、二所示帳
    戶供詐欺集團使用之陳冠學、劉柏宏（陳冠學、劉柏宏所涉
    幫助詐欺等罪嫌，另提起公訴），要求渠等待在旅館中，不
    得獨自外出，也不可以在未經許可下使用手機，且在管控期
    間陸續移轉至儷都大飯店（址設臺南市○區○○路0段00號）、
    東寧文旅（址設臺南市○○區○○路0段00號）等旅店，以躲避
    檢警追緝。詐欺集團成員取得劉柏宏、陳冠學之銀行帳戶後
    ，隨即聯繫合作之詐欺集團機房成員，由詐欺集團機房內成
    員以附表一、二所示之詐騙方式，向附表一、二所示之各該
    被害人施以詐術，致其等陷於錯誤，而依指示匯款至劉柏宏
    、陳冠學所有、如附表一、二所示之指定帳戶內。待詐欺集
    團成員確認詐欺款項均已入帳，帳戶已無使用價值後，始通
    知甲○○、丁○○、少年吳○城等人，讓劉柏宏、陳冠學等人得
    以離開。嗣因如附表一、二所示之被害人發現受騙，報警處
    理，因而查悉上情。
二、案經附表所示提告之人告訴暨臺南市政府警察局第二分局報
    告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵訊中之供述 被告甲○○有於111年1月2日起，在愛客發旅館等地，與被告丁○○、少年吳○城共同看守交付帳戶之陳冠學、劉柏宏之事實。 2 被告丁○○於警詢及偵訊中之供述 被告丁○○有於111年1月2日起，在愛客發旅館等地，與被告甲○○、少年吳○城共同看守交付帳戶之陳冠學、劉柏宏之事實。 3 同案被告陳冠學於警詢及偵訊中之供述 被告甲○○、丁○○、少年吳○城於111年1月2日起，共同看守交付帳戶之陳冠學、劉柏宏之事實。 4 同案被告劉柏宏於警詢及偵訊中之供述 被告甲○○、丁○○、少年吳○城於111年1月2日起，共同看守交付帳戶之陳冠學、劉柏宏之事實。 5 同案被告尚宥丞於警詢及偵訊中之供述 被告陳冠學交付帳戶與詐欺集團成員之事實。 6 同案被告宋念倫於警詢及偵訊中之供述 被告陳冠學交付帳戶與詐欺集團成員之事實。 7 附表一、二所示之被害人於警詢中之指述及檢附資料。 證明如附表一、二所示之被害人，因遭詐騙而匯款至如附表一、二所示之金融帳戶之事實。 8 證人吳○城於警詢中之證述 被告陳冠學、劉柏宏交付帳戶後，在愛客發旅館等地，由同案被告丁○○、少年吳○城共同看守之事實。 9 監視錄影畫面截圖 被告陳冠學、劉柏宏交付帳戶後，自願入住愛客發旅館等地，由同案被告丁○○、少年吳○城共同看守之事實 10 第一銀行帳號00000000000號帳戶交易明細 證明如附表一所示之被害人，因遭詐騙而匯款至如附表一所示之金融帳戶之事實。 11 臺灣銀行帳號000000000000號帳戶交易明細 證明如附表二所示之被害人，因遭詐騙而匯款至如附表二所示之金融帳戶之事實。 
二、核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
    以上共同加重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第2條第2款、第14
    條第1項之普通洗錢罪嫌。又被告2人與少年吳○城及其他詐
    欺集團成員間，就加重詐欺、洗錢罪嫌間有犯意聯絡及行為
    分擔，請均論以共同正犯。被告2人以一行為同時觸犯加重
    詐欺、洗錢、參與組織罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55
    條規定，從一重論以加重詐欺罪嫌處斷。另被告2人對如附
    表一、二所示被害人所為之加重詐欺犯行，犯意各別，行為
    互殊，請予分論併罰。至被告2人就本案所示犯行係與少年
    共犯吳○城共同實施犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障
    法第112條第1項前段之規定，各加重其刑。
三、追加起訴事由：
    查本件被告2人前因參與詐欺犯罪組織，涉嫌加重詐欺等案
    件，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以111年度偵字第10590
    、10591、10962號、111年度少連偵字第165號提起公訴，現
    由貴院（慎股）以111年度審原金訴字第45號審理中，有該
    案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，有上開案件
    起訴書及全國刑案資料查註紀錄表附卷可佐。是本案與該案
    係一人犯數罪，為刑事訴訟法第7條第1款之相牽連案件，該
    案件第一審辯論終結前，為符訴訟經濟之目的，宜由承審法
    院就被告所涉全部犯行一併審理量刑之必要，爰依法追加起
    訴，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加起訴。
　  此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢察官  蔡  佳  蒨 
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國   111    年    12    月    12    日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官  陳  柏  軒
所犯法條：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 
附表一：劉柏宏名下第一銀行帳戶被害人匯款一覽表
編號 被害人 詐騙手法 檢附資料 匯入時間 匯入款項 1 己○○ （提告） 投資詐騙 聊天紀錄截圖 111/1/25 10:08 6萬4,308元 2 辛○○ （提告） 投資詐騙 無 111/1/25 10:30 5萬元 3 丙○○ （提告） 投資詐騙 聊天紀錄截圖 111/1/26 11:08 7萬元 4 乙○○ （提告） 投資詐騙 聊天紀錄截圖 111/1/26 15:50 1萬元 5 戊○○ （提告） 投資詐騙 聊天紀錄截圖 111/1/27 12:55 32萬6,949元 
附表二：陳冠學名下臺灣銀行帳戶被害人匯款一覽表
編號 被害人 詐騙手法 檢附資料 匯入時間 匯入款項 1 壬○○ （提告） 投資詐騙 無 111/1/25 12:41 32萬元 2 庚○○ （提告） 投資詐騙 無 111/1/26 21:33 3萬元