資料來源：司法院裁判書系統
臺灣士林地方法院刑事判決
112年度審金訴字第113號
- 公訴人
- 臺灣士林地方檢察署檢察官
- 被告
- 李俊安
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第2130號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序審理，並判決如下：
主文
李俊安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案被告李俊安所犯者為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄之第一審案件，而被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及檢察官之意見後，本院裁定改行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。
二、本件犯罪事實、證據及適用之法條，除補充被告李俊安於本院之自白為證據外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。
三、爰審酌被告不思以正途賺取錢財，竟作本案詐欺集團之車手工作，且製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，造成犯罪偵查困難，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社會治安，所為實應嚴懲。惟念被告犯後坦承犯行，並考量其素行（見卷附臺灣高等法院前案紀錄表）及本案犯罪之動機、手段、與詐欺集團之分工及參與情節、被害人鄭謹慧遭詐騙之金額、所生危害、被告迄未賠償被害人損失、被告就洗錢部分自白，符合洗錢防制法第16條第2項減刑要件，兼衡其自陳國中畢業之智識程度、未婚、無子女、入監前無業之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。查被告於警詢及偵查中均供稱其獲得之報酬為提領金額的1％等語（見偵卷第12頁、偵緝卷第49頁），而本案被告提領之金額為新臺幣（下同）1萬元，其中9999元為被害人所匯，是其犯罪所得為100元（計算方式：9999×1％≒100，元以下四捨五入），因未扣案，應依前開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。
六、如不服本判決，得自判決書送達後20日內，具狀向本院提起上訴。
本案經檢察官詹于槿提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。
刑事第十一庭法 官 李世華
附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵緝字第2130號
被 告 李俊安 男 33歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○街00巷0號4樓
（現另案於法務部○○○○○○○執
行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李俊安於民國109年9月間，加入真實姓名年籍不詳暱稱「白
胖子」、「狐狸」、「莊竣堯」及其他真實姓名年籍不詳成
年人所組成之詐欺集團，以每日取款金額1%報酬之代價，擔
任車手之工作。其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人
以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯
意聯絡，先由某真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員於附表
所示之時間，向附表所示之人施用附表所示之詐術，致其陷
於錯誤，因而於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至附
表所示之帳戶。嗣李俊安依指示於附表所示之時間、地點，
提領如附表所示之金額後，再依指示將該贓款交予「莊竣堯
」，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。
二、案經新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李俊安於警詢及偵查中之自白 坦承於109年9月間，加入真實姓名年籍不詳暱稱「白胖子」、「狐狸」、「莊竣堯」及其他真實姓名年籍不詳成年人所組成之詐欺集團，以每日取款金額1%報酬之代價，擔任車手之工作，其依指示於附表所示之時間、地點，提領如附表所示之金額，再交付與其餘詐欺集團成員。 2 ⑴證人即被害人鄭謹慧於警詢時之證述 ⑵證人鄭謹慧與詐欺集團聯繫紀錄、匯款單據 證明其於附表所示之時間遭詐欺集團以附表所示之手法詐騙後，於附表所示之時間匯款至附表所示之帳戶之事實。 3 ⑴提領畫面 ⑵竹圍派出所職務報告 證明被告於於附表所示之時間、地點，提領如附表所示之金額。 4 國泰世華銀行帳戶（帳號：000-000000000000）交易明細 證明證人鄭謹慧於附表所示之時間，遭詐欺集團以附表所示之方式詐騙，因而匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶，隨即遭提領一空之事實。
二、核被告李俊安所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重
詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與
其餘詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以
共同正犯。其等以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，
請從一重之加重詐欺罪處斷。另被告因本案詐欺而獲取之犯
罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部
或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1
第3項規定，追徵其價額。其移轉、隱匿之財物，請依洗錢
防制法第18條第1項宣告沒收之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 20 日
檢 察 官 詹于槿
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 1 月 7 日
書 記 官 羅明柔
附表：
編號 被害人 （是否提告） 詐騙方式 匯款時間、金額（新臺幣） 匯款帳戶 提款時間、地點、金額 1 鄭謹慧 （否） 不詳詐欺集團成員於109年10月4日下午9時40分許，致電向被害人鄭謹慧佯稱：重複下單，需操作銀行帳戶取消云云。 109年10月4日下午10時22分許匯款9,999元 國泰世華銀行帳戶（帳號：000-000000000000） 被告於109年10月4日下午10時26分，在7-11紅林站門市（新北市○○區○○○路0段00號），提領1萬元。