臺灣臺中地方法院109年度金重訴字第1249號

臺灣臺中地方法院刑事裁定　　　　 109年度金重訴字第1249號

公訴人

臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告

陳俊穎

選任辯護人

江振源律師

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，本院裁定如下：

主文

理由

一、被告陳俊穎因違反組織犯罪防制條例等案件，經本院訊問後，認其涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌疑重大，被告雖坦認犯行，惟就追加起訴書所載詐欺集團之結構及自身涉及之程度，所陳有前後不一及與卷證不合之處，而被告於該詐欺集團位居之角色甚重，又詐欺集團結構係日後審理程序認定事實之重點，亦為各共同被告量刑之依據，則於日後審理程序，非無傳喚各該證人予以釐清之可能，則如任被告在外，應有事實可認被告有勾串證人、共犯之虞，且被告自陳有成立機房之能力，在實務上，詐欺集團反覆從事相關犯罪非少，自有事實可認被告有反覆實施詐欺犯罪之虞，故有刑事訴訟法第101條第1項第2款及第101條之1第1項第7款之羈押原因，再參酌被告涉入集團角色甚巨，且本案機房犯罪所得高達新臺幣上億元，而此類犯罪影響社會治安嚴重，綜合上情，應有羈押必要，而於民國109年5月22日予以羈押，並禁止接見通信，復於109年8月22日延長羈押2月，亦禁止接見、通信。

二、經本院審理後，認被告所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起、主持、操縱、指揮犯罪組織罪，及刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同以電子通訊、網際網路之傳播工具對公眾散布犯詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑7年6月，有本院109年度金重訴字第1249號判決足憑，是被告涉犯上開罪名嫌疑重大。再經本院訊問被告，並斟酌卷內事證後，認被告所屬犯罪組織規模非小，架構完備，分工周全，並已整合金流上下游，確保犯罪所得最終落入己力掌握之中，始能長期詐騙大陸地區、香港地區人民，而被告受金主指派，親駐機房管理現場、與水房及車手集團聯繫，所掌職務為跨國詐欺組織性犯罪中，非具體實踐難以通透之部分，故縱包含被告在內之多名犯罪組織成員已遭查獲，然仍有高階人員尚在逃匿，難謂犯罪組織已遭檢警全盤瓦解，故被告仍有反覆實施加重詐欺取財犯行之高度可能，是刑事訴訟法第101條之1第1項第7款此羈押原因仍存。本院斟酌全案情節、被告犯行所生之危害、對其自由拘束之不利益及防禦權行使限制之程度後，認若以命具保、責付、限制住居、限制出境等侵害較小之手段，均不足以確保後續審判或將來執行程序之順利進行。是以被告之羈押原因迄今尚未消滅，而基於保全本案審判、執行程序順利進行等目的，衡諸比例原則，仍有繼續羈押之必要，尚無從以具保、責付、限制住居、限制出境及其他必要處分等手段替代，故被告應自109年10月22日起延長羈押2月。

三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。