資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第2466號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 陳振祐
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第24301號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：
主文
陳振祐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
事實及理由
一、本案被告陳振祐所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。
二、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充：「被告陳振祐於本院審理中之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。
三、論罪科刑：
㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，茲分別比較如下：
⒈洗錢防制法第2條修正後雖擴大洗錢範圍，惟本案不論修正前後均符合洗錢行為，並無有利不利之情形。
⒉修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，且屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。
⒊被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效。修正前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），該規定復於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效，修正後移列條號為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱裁判時法）。關於自白減刑規定部分，修正後之洗錢防制法第23條第3項規定較為嚴格，應以修正前即112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定有利於被告。
⒋經上開整體綜合比較結果，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定及112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項減刑結果，所得之處斷刑為1月以上6年11月以下（至修正前洗錢防制法第14條第3項規定係宣告刑之限制，不影響處斷刑），依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，因不符合修正後洗錢防制法第23條第2項減刑規定，所得之處斷刑為6月以上5年以下。依刑法第2條第1項但書規定，自應適用整體修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同以詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。被告以一行為同時觸犯前開各罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢被告陳志豪另案被告曾文祥及「李賀」、「泰老闆」、「帥憨」、「美輪明宏」、「線上客服」等詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。
㈣爰審酌被告正值青壯，應有相當之工作能力，竟不思以合法途徑賺取錢財，為獲取高額報酬成為詐欺集團中擔任收取詐欺所得贓款之工作，其雖非直接對被害人施用詐術騙取財物，然其角色除供詐欺集團成員遂行詐欺取財行為外，亦製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪及被害人求償之困難，對社會治安實有相當程度之危害；另考量被告於犯罪組織中尚非居於核心地位，且犯後始終坦承詐欺及洗錢犯行，然未能賠償被害人損失或與之和解之犯後態度；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，於本院自陳之高職畢業之智識程度及入監前做工、月入新臺幣（下同）5萬元、需要照顧扶養奶奶之家庭經濟生活狀況（本院卷第89頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、被告於本院審理時自陳收水每日可獲取5千元之報酬等語（本院卷第77頁），固為其犯罪所得，惟被告於111年2月16日當日亦有因領取其他被害人之詐欺所得交付其他詐欺集團成員，另案經本院判決，並沒收該日犯罪所得5千元等節，有本院111年度金訴字第670號等刑事判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參（偵24301卷第115-119頁）為免重覆沒收，就被告上開犯罪所得，爰不於本案宣告沒收、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官李俊毅、李承諺提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第24301號
被 告 陳振祐 男 22歲（民國00年00月00日生）
住新竹縣○○市○○○街00號
（現另案於法務部○○○○○○○執行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：：
犯罪事實
一、陳振祐自民國111年2月中旬起加入真實姓名年籍不詳、綽號「
李賀」、「泰老闆」、「帥憨」、「美輪明宏」、「線上客
服」等人所組成3人以上、以實施詐術為手段，具有持續性
及牟利性之有結構性詐欺集團(下稱本案詐欺集團，所涉違反
組織犯罪防制條例部分，業經本署檢察官以111年度偵字第9
335號等案提起公訴，非本案起訴範圍），由陳振祐與曾文
祥（所涉加重詐欺取財等罪嫌，業經臺灣臺中地方法院以11
1年度金訴字第670號等案件，為有罪判決確定）搭配為一組
，曾文祥負責領取裝有人頭帳戶之包裹及提領被害人遭詐欺
之款項（即擔任取簿手及車手），陳振祐則負責測試人頭帳
戶之金融卡及向車手收取所領取之款項（俗稱收水、車手頭
）。陳振祐、曾文祥與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不
法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意
聯絡，先由該集團成員於111年2月14日，假冒為貸款公司人
員，向高珮慈佯稱先前申請貸款已通過，需先繳付對保金額
等語，致高珮慈陷於錯誤，依指示於同年2月16日10時53分
許，轉帳新臺幣（下同）1萬5,100元至本案詐欺集團指定帳
號00000000000000號帳戶（戶名：羅子葳，下稱本案人頭帳
戶)內。曾文祥再依「美輪明宏」之指示，於同日11時9分許
，前往臺中市○區○○路0段000號之臺中漢口郵局提領5,000元
後，將所領取款項、提款卡交付給陳振祐，陳振祐收取款項
後隨即依指示交予詐欺集團指定之人，以此等多次製造資金
斷點方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，陳振祐則獲得
5,000元之報酬。嗣因高珮慈發覺受騙而報警處理，始悉上
情。
二、案經高珮慈訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告陳振祐於偵查中坦承不諱，核與證
人即告訴人高珮慈於警詢時之證述、證人即另案被告曾文祥
於警詢及偵查中之具結證述情節大致相符，復有員警職務報
告、另案被告曾文祥提領之監視器影像截圖照片、本案人頭
帳戶之交易明細、臺中市政府警察局第六分局永福派出所受
理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等資料在卷可稽，足認被告
之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取
財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與另
案被告曾文祥、「李賀」、「泰老闆」、「帥憨」、「美輪
明宏」、「線上客服」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意
聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時犯三
人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，請
依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。至被告
之犯罪所得5,000元，請依刑法第38條之1第1項前段之規定
，宣告沒收之，於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收
時，請依同條第3項之規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 113 年 6 月 20 日
檢 察 官 李俊毅
檢 察 官 李承諺
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 7 月 11 日
書 記 官 陳怡安